Historischer Auszug

Amtsgericht singen am Rhein Tausender |Hunderter | Zehner u 13579 Tausender |Hunderter } Zehner | HR Ba1sı Nr. : : Grund- Vorstand a ü a) Firma In Persönlich haftende er b) (Sitz oder Gesellschafter )T g der Eintragung Ein- St kapital Sfrafıı a) Tag der Eintragun tragı c) Gegenstand des Unternehmens Dee Geschäftsführer Rechtsverhältnisse und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 4 6 j 7 1 a) Hartsteinwerke 1.025.000, - ilhelm'Ge Cleophas de Besder, Bendorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. - a) 18.Sept. 1987 Sooneck GmbH DM eijer,Kaufmann ‚Engerserstr, 7 Der Gesellschaftsvertrag ist am 10. August 1956 b) Trechtingshausen L-6863 BM r vertritt die Gesellschaft abgeschlossen. Die Gesellschaft hat einen oder osterbeek nur gemeinschaftlich mit einem mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäfts- c) Gegenstand des Unterneh- mens ist die Gewinnung von Baumaterialien aller Art und deren Vertrieb, die Ausführung wn Lieferungen und Leistungen für den Wege- und Wasserbau, die Ausführung von Transport- und Speditionsleistungen aller Art, sowie der Im- und Export von Waren allen Art. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt,die zur Erreichung des Ge- sellschaftszweckes nütz- lich und notwendig er- scheinen. Die ‚ gleichar- | ist berechtigt, gleichar- tige Geschäfte auszu- führen, andere Unterneh- men zu erwerben und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Sie darf auch Zweigniederlassungen er- richten. - on = DaOr7Kıarteid Geschäfts rer oder in nscher Schuh- imeinschaft mit einem weiteren. acher ‚Kaufmann, Prokuristen. . : 501 Klein- "Winternheim Formularverlag Emil Sommer. Grünstadt — zen. 10. 12 — O— führer bestellt, so wird die Gesellschaft durch \diesen allein vertreten. Bei mehreren Geschäfts- führern wird die Gesellschaft entweder durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafter- versammlung kann jedem von mehreren Geschäfts- £Zührern die Befugnis zur Einzelvertretung er- teilen. Jedem Geschäftsführer kann gestattet b) Siehe Satzuhg Bl. 261-287 d. Sd.B. | AG. Koblenz HRB 628 werden, mit sich im eigenen Namen oder als sellschaft abzuschließen. Die Geschäftsführer Wilhelmus de Beijer, Kauf- Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte der Ge- | _ l mann, NL-6863 BM Oosterbeek und Helmut Schuh- macher, Kaufmann, Klein-Wi i vertreten die Gesellschaft jeweils gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Der Gesellschaftsvertrag wurde durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 15. September 1958 (u.a. Verlegung des Sitzes der Gesell- schaft von Kaub nach Trechtingshausen) und vom - 22. Januar 1959 geändert und vom 25. Oktober 1963 neu festgestellt. Durch Beschluß der Ge- sellschafterversammlung vom 16. Dezember 1965 _- wurde der Gesellschaftsvertrag erneut geändert und der Sitz der Gesellschaft von Trechtings- . hausen nach Andernach verlegt. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung 7. Juli 1970 wurde der Sitz der Gesellschaft von Andernach nach Bendorf.verlegt. Der Gesellschaftsvertrag wurde durch Beschluß der Gesellschafterversamm- lung vom.13. Juni 1975 (Erhöhung des Stamn- kapitals von 500.000.-- DM um 400.000.-- DM auf 900.000.-- DM) und vom 19. Juni 1986 geändert. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 22. Dezember 1986 wurde der Gesellschafts- vertrag geändert u.a. das Stammkapital von 900.000.-- DM um 100.000.-- DM auf 1.000.000.-DM erhöht. Durch Beschluß der Gesellschafterver- sammlung vom 1. April 1987 wurde die Firma der Gesellschaft geändert. Durch Beschluß der Ce- sellschafterversammlung vom 29. April 1987 wurde die Satzung der Gesellschaft abgeändert und voll- ständig neu gefaßt, u.a. wurde das Stammkapital der Gesellschaft von 1.000.000.-- DM um 25.000. DM auf 1.025.000.-- DM erhöht, der Sitz der Ge- sellschaft von Bendorf nach Trechtingshausen verlegt, die Vertretungsbefugnis der Geschäfts- führer Wilhelmus de Beijer und Helmut Schuhmacher geändert und die Prokura des Prokur en eonhas des Beiier eingeschränkt. Eioartsetzino Riicksaita

Amtsgericht Bingen am Rhein ' huckseite von Blatt HR 21 3 { L__/ — — „m . - Vorstand n_ itz tammkapital esells a er rokura a) Tag de Eintra "ung kasın g c) Gegenstand des Unternehmens > DM es ihrer Rechtsverhältnisse ng kerschrift ” b) Bemerkungen } 1 __. nn u 4 5 6 7 / tt EEE Herr Helmut Schumacher, Kaufmann, in 6504 ta) 0.Ngv.f198 Klein-Winternhein, wurde als Geschäftsführer f abberufen. _ ri ntr. Herl. 3 92 bis 294 |afSab.d.A. 3 nn -—— um. .—nl nennen nn Durch Beschluß. der: Gesellschafterversammlung a) 104 990 vom 10.Juli 1999 wurde $ 6 Nr. 3 des Gesell- schaftsvertrages (Geschäftsführung, Vertretung) CH neu gefaßt. on Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesell- - (Ebbeke) ‚schaft entweder durch zwei Geschäftsführer ge-- b)’ Eintr.unterl meinschaftlich oder durch einen Geschäftsfüh- : „B1.296 - 326 . rer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen ver- Sdb. treten. Die Gesellschafterversammlung ka kann ; jedem von mehreren Geschäftsführern die | Befug- nis zur Einzelvertretung erteilen, Der Geschäftsführer Herr Wilhelmus de Beijer wird von den Beschränkgungen des S 181_BGB befreit. 4 | #+----------- 4-00 | mememenn | mm Herrn Willem Douw, wohnhaft in | ------ Teen 6550 Bad Kreuznach, ist Einzel- prokura erteilt, b) Eintfr.ünteri. 51.1324 bis 328'd. !Scdb. Die Einzelprokura des Herr Cleophas de Beijer, wohnhaft in 5413 Berorr- ‚ Die Prokura Willem, Douw ist er- loschen. a) 12.03.93 Jaltboon Eintr. Unterl. Bl. 329 Scb, b) Eintr.Unter]. Bl. 330 Sdb. Fortsetzung auf dem. x ——ten Blatt a BET TE a ac Yun 1 un ns ehe |

Zehner 13579 Tausender | Hunderter Amtsgericht sBingen/Rhein Nr. Fi Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende , b) (Sitz . Gesellschafter Ein- Stammkapital urIagn, c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer tragung DM Abwickler 1 2 3 7 524.100,00 Hermanus de Euro Bei,jer, * 16.12.1966, Kaufmann, 6814 Arnheim 8 .—— 9 --- RS 28 (fr. RS 102) kKarteiblatt HRB t Prokura Zehner Tausender | Hunderter 24680 Rechtsverhältnisse Einzelprokurist: Peter Losse, geb. am 20.09.1945, 56305 Döttesfeld 5 6 Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 17. Au- gust 2000 wurde der Gesellschaftvertrag auf-gehoben und vollständig neu gefaßt. Insbesondere wurden $ 3 (Stamm- kapital) und $ 5 (Geschäftsführung, Vertretung) neu ge- faßt. Das Stammkapital wurde auf 524.074,18 Euro um- gestellt und um 25,82 Euro auf 524.100,00 Euro erhöht. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer be- stellt, so vertreten zwei von ihnen die Gesellschaft ge- meinschaftlich oder einer von ihnen zusammen mit einem Prokuristen. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung kann bestimmt werden, daß ein Geschäftführer allein zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt sein soll. Die Ge- sellschafterversammlung kann einzelne oder alle Geschäfts+- führer von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreien. Der Geschäftsführer Herr Wilheimus de Beijer ist stets von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. Herr Hermanus de Beijer wurde zum weiteren alleinver- tretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt und ist von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 13.10.2000 wurde beschlossen, daß der Geschäftsführer Herr Wilhelmus de Beijer stets zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft berechtigt ist, auch wenn mehrere Ge- schäftsführer bestellt sind. Er ist von den Beschränkun- gen des $ 181 BGB befreit. Die Gesellschaft hat als Organgesellschaft am 06.Oktober- 2004 einen Organ- und Ergebnisabführungsvertrag mit der "Handels- & Transportunternehmung W. de Beijer Gesell- schaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Trechtingshau- sen (eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bin- gen am Rhein unter HRB 2491) als Organträger abgeschlos- sen, dem die Gesellschafter beider Gesellschaften in der Gesellschaftsversammlung durch Beschluß am selben Tag zu- gestimmt haben. a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen N 7 a [3 Okt (dr N ID chneider) b) Eintragungs- unterlagen Bl. 331-392 Scb. (Schneider) b) Eintragungs- unterlagen Blatt 393 bis 394 Sdbd. a) 06/12.2004 (Zimmer) b) Eintragungsun- terlagen Blatt 395 bis 411 Sdbd. Ernrtantsunsn Diinbeaita

Amtsgericht Bingen/Rheln Rückseite von Blatt../...... [HR Boaızı Nr. i Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende ” Ein- b) (Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura 2) TagderEintragung tragung c) Gegenstand des Unternehmens DM ee unrer Rechtsverhältnisse und Unterschrift b) Bemerkungen 19 --- --- Aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 14. Juli 2005 : - | a) 24108.2085:- und der zustimmenden Beschlüsse beider Gesellschafter- - versammlungen vom gleichen Tage ist die Gesellschaft als (Zimmer) " übernehmende Gesellschaft mit der Victoria Reederei GmbH b) Eintragungsun- mit Sitz in Trechtinshausen (eingetragen beim Amtsgericht terlagen “- Bingen: am Rhein unter HRB 2486) als übertragende Gesell- | : Blatt 439 bis schaft verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme nach $ : 449: Sdbd. 2 Nr. 1, ss a ff., 88 46 ff. UmwG): Fortsetzung auf dem. ........ ten Blatt