Historischer Auszug

Amt söe i cht Tausender | Hunderter zes Tausender | Hunderter Zeaner HR B 3 4 5 l. n c hi j Vorstand ui ar a) Firma Grund- Persönlich haftende F Ein- b) Sitz Stammkapital eelischafter Prokura ha] a) Is der Einmagung ältni nterschri vun c) Gegenstaftel des Unternehmens DM Abwickler Rechtsverhältnisse Bemerkungen 7 ) 3 4 6 2. 1: a) "Hanson" Im- und Export-GmbH 50.000 i Willy Baran, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. ; a) 1. März 1995 " f : Kaufmann besellschaftsvertrag vom 29. November 1988; /; PR b) Norderstedt : Hamburg. Die Gesellschaft hat einen oder mehrerg-beschäfts- i führer. b) Gesellschafter- c) internationale Handel in : Hanns-Eberhardt _ Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die beschluß Bl. 58 Konsum- und Investitions- : von Möller, Gesellschaft allein. Sdb. vom 15. No- gütern. i : Kaufmann, Sind mehrere Geschäftsführer"bestellt, wird die Ge- vember 1994. = Hamburg. i sellschaft durch zwei Ges£häftsführer gemeinschaftlich neuer Vertrags- I | oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit : wortlaut Bl. ; Johäen Christian. einem Prokuristen treten. 60 bis 63 Sdb. ; Sen £ i “N1leinvertretungs efugnis kann erteilt werden, des- Tag der ersten : Ellerau. gleichen Befreiung von den Beschränkungen des & 181 Eintragung: BGB. 24. Februar 1989 :; Joachim Hafemant;,, : i bisher: HRB 41544, : Kaufmann, emeinsam mit einem anderen Geschäfts- Amtsgericht : Quickborn. fükrer und sind von den Beschränkungen des 8 181 BGB Hamburg. defreit, Johann Christiansen und Joachim Hafemann vertreten die : Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren Geschäfts- : führer oder mit einem Prokuristen. Die Gesellschafterversammlung vom 15.November 1994 hat die Verlegung des Sitzes von Hamburg nach Norder- i stedt und die Änderung des Gesellschaftsvertrages in i 8 1 Abs. 2 (Sitz der Gesellschaft) beschlossen. ! Zwischen der Gesellschaft und der Miles Handelsge- i sellschaft International GmbH & Co., Hamburg ( AG Hamburg, HRA 83543 - herrschende Gesellschaft) ist am i 28. Juni 1993 ein Ergebnisabführungsvertrag ge- chlossen worden, dem die Gesellschafterversammlungen Dot er Gesellschaften durch Beschlüsse vom 28. Juni i 1993 bzw. 4.Oktober 1993 zugestimmt haben. „nimmer nnununnunumumunmunumnmn num mu. ee mn 2: i i ’ : Hanns-Eberhardk von Möller ist nicht mehr :a) 06. st : Geschäftsführer, 19 S13*Karteiblatt HR B (3/81) Fortsetzung Rückseite

Fat, \ "3 Rückseite von Blattk 3... Nr. Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende er " Ein- b) Sitz oder ital Gesellschafter Prokura 3° Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des"tInternehmens Stammmka pita Geschäftsführer Rechtsverhältnisse und Unterschrift gung Abwickler 6 3 4 1 2 | __.b) Bemerkungen !/ 7. .inniemoan nt Acın 2 ion DRI.,s

Tausender | Hunderter | Zehner Tausender ! Hunderter | Zehner Blatt 2 1 a Amtsgericht Norderstedt 13579 24680 Vorstand Grund- Persönlich haftende b) Sitz oder Gesellschafter/in ' ältni a) Tag der Eintragun c) Ljegenständ des Stammkapital Ceschäftsführer/in Prokura Rechtsverhältnisse IA Umterchen g Abwickler/in b) Bemerkungen 2 3 4 5 7 3 Bernd Triebler, Willy Baran und Joachim Hafemann si ER geb. am 04.05.1954, mehr Geschäftsführer. 05. März 2002 Hamburg Zum Geschäftsführer ist Bernd Triebler be, a stellt worden; von den Beschränkungen ds Hesse 8 181 BGB ist er befreit. Der Geschäftsführer Johann Christxähsen ist von den Beschränkungen des & 18 BGB befreit. ne nn m rn Tun mn En m a m m men mm A an ms mn mn mn a men nen m md mm rer ums mm mid min dm mn es meiner mus mn cum men men mm went it Mur mm men ME ME ER den m Mn Ana Aid Amen Ma mn. Mm an is Mr Her ammer a WE AT MER AR Mi Mind Mm m Ma Mr Mm m Mm a Mn Mi men mt Mer Ma ER (ch Me en an a ne de m Mn an GT mir Mu am MR AR HE mn MD den dr m A Me AT Mega KR ER Mn Wen u aM a ME a Mr MR A a T-- or. [[-7 707 nn 4 26.000 EUR Durch Beschluss der"Gesellschafterversammlung| a) . vom 03. Dezember-2002 wurde das Stammkapital | 04. März 2003 der Gesellschaft von 50.000,00 DM in Nus | 25.564,59 angepasst, sodann um 435,41 EUR b) >) auf 26. ‚00 EUR erhöht und $ 4 (Stammkapi- | Gesellschafter- tal)_önd 8 7 (Gesellschafterversammlung) der | beschluss vom zung geändert. 03.12.2002, Bl. 75-78 Scdb. Neuer Wortlaut des Gesellschafts- vertrages, Bl. 82-86 Scdb. s) Christopher Conzen, geb. am 06.02.1 Hamburg ohann Christiansen ist nicht mehr Geschäfts- a) ” _ 18. Märd 2004 schäftsführern sind Christopher Conzen { / und He3mut Ostermann bestellt worden. BD Helmut „BStermann, Christopfier, Conzen und Helmut Ostermann sind geb,-am 05.07.1954], jeweils von"&en Beschränkungen des $ 181 B@ stedt-Ulzburg befreit. RS 137 a— Karteiblatt HR B (9/92) Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Norderstedt Rückseite von Blatt HRB 3454 Crund- „Vorstand c) Gegenstand des Stammkapital een Rechtsverhältnis: a) Tag der Eintragung tra- Unternehmens DM Geschäftsführer/in echtsverhaltnisse und Unterschrik‘ gung Abwickler/in b) Bemerkunge 3 4