Handelsregister · HRB 7035
Chronologischer Auszug
HanseYachts AG · Amtsgericht Stralsund
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) HanseYachts AG b) Greifswald c) Bau, Vertrieb und Reparatur von Yachten sowie alle damit verbundenen Geschäfte. | 4.900.000,0 0 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt: Vorstand: Schmidt, Michael, Peter, Holm, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Domeyer, Frank, Neuenkirchen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 06.07.2006 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der HanseYachts GmbH & Co. KG, Greifswald (AG Stralsund HRA 1237) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 06.07.2006 | a) 21.07.2006 Wegert b) Umwandlungsbeschluss Bl. 34 SdB., Satzung Bl. 42 SdB. | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bredenbeck, Gregor, Greifswald, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2006 Pommerenke | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 15.12.2006 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.12.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.11.2011 um bis zu Euro 2.450.000,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 2.450.000 neuer Aktien ohne Nennbetrag gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen einmal oder in Teilbeträgen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I/2006). | a) 12.01.2007 Gerdts b) Beschluss Bl. 66 Sdb., Satzung Bl. 83 Sdb. | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 09.01.2007 hat die Änderung der Satzung in § 10 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 12.01.2007 Gerdts | ||||
| 5 | b) Bestellt als Vorstand: Bredenbeck, Gregor, Greifswald, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Bredenbeck, Gregor, Greifswald, *XX.XX.XXXX | b) Die Hauptversammlung vom 09.01.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu EUR 1.500.000,00 auf bis zu EUR 6.400.000,00 beschlossen. | a) 16.02.2007 Gerdts | ||
| 6 | 6.400.000,0 0 EUR | a) Die am 09.01.2007 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR ist durchgeführt; § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. Zudem hat die Hauptversammlung vom 09.01.2007 eine erneute Änderung der Satzung in § 6 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.01.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2011 um bis zu weitere EUR 750.000,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 750.000 neuer Aktien ohne Nennbetrag gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen einmal oder in Teilbeträgen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I/2007). | a) 07.03.2007 Gerdts | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 30.1.2008 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung des Aufsichtsrates) und damit ein geändertes Vergütungsmodell beschlossen. | a) 10.03.2008 Gerdts | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Domeyer, Frank, Neuenkirchen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Potthast, Udo, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.06.2008 Schulz | ||||
| 9 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Potthast, Udo, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 31.07.2008 Schulz | ||||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Salinenstraße 22, 17489 Greifswald | a) Die Hauptversammlung vom 02.02.2010 hat die Änderung der Satzung in § 3 ( Bekanntmachung), § 16 ( Einberufung Hauptversammlung ), § 17 ( Anmeldung Hauptversammlung ), § 19 ( Beschlussfassung und Wahlen) beschlossen. | a) 01.03.2010 Bohle | |||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Bredenbeck, Gregor, Greifswald, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Barth, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Klarstellend neu vorgetragen: Satzung vom 06.07.2006, zuletzt geändert durch Beschluss vom 02.02.2010 | a) 07.02.2011 Schulz | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 02.02.2011 hat die Änderung der Satzung in § 6 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.02.2011 unter Aufhebung der genehmigten Kapitale I/2006 und I/2007 nach § 6 der Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.01.2016 um bis zu weitere EUR 3.200.000,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 3.200.000 neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrfach zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2011). | a) 15.02.2011 Bohle | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gerstenberger, Christian, Wackerow, *XX.XX.XXXX Bredenbeck, Gregor, Greifswald, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2011 Bohle | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmidt, Michael, Peter, Holm, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2011 Schulz | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Potthast, Udo, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2012 Schulz | ||||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Stüpfert, Thomas, Icking, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.01.2012 Schulz | ||||
| 17 | 7.000.000,0 0 EUR | b) In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluß vom 02.02.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 600.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.12.2011 und 09.01.2012 ist § 4 Abs.1 (Grundkapital) und § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 12.01.2012 Vogler | |||
| 18 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.12.2011 und 09.01.2012 ist § 4 Abs.1 (Grundkapital) und § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 19.01.2012 Vogler b) Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen: Spalte 6b) betreffend die Satzungsänderung Eintragung vom 12.01.2012 berichtigt in: | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 31.01.2012 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) sowie in § 10 Abs. 1 (Anzahl Aufsichtsratsmitglieder) und mit ihr eine Umstellung des Geschäftsjahrs und eine Neufestlegung der Mitgliederzahl des Aufsichtsrats beschlossen. | a) 06.02.2012 Vogler | ||||
| 20 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Gerhardt, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.04.2012 Schulz | ||||
| 21 | b) Bestellt als Vorstand: Göbel, Sven, Naumburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.08.2012 Schulz | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Gerstenberger, Christian, Wackerow, *XX.XX.XXXX | a) 22.08.2012 Schulz | ||||
| 23 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dr. Barth, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2012 Schulz | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Barth, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 28.11.2012 Hübner | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Stüpfert, Thomas, Icking, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2013 Schulz | ||||
| 26 | 9.592.590,0 0 EUR | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.08.2013 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) In weiterer teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss vom 02.02.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.592.590,00 EUR durchgeführt. | a) 12.09.2013 Müller-Koelbl | |||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Münch, Marcus, Hohenbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2014 Schulz | ||||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 14.01.2014 hat die Änderung der Satzung in § 6 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.01.2014 unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2011 nach § 6 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 13.01.2019 um bis zu weitere EUR 4.796.295,00 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrfach zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014) und dabei das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre nach Maßgabe des Beschlusses vom 14.01.2014 auszuschließen. | a) 26.02.2014 Müller-Koelbl | ||||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 10.12.2012 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung eines § 5 (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 10.12.2012 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 3.500.000,- EUR beschlossen, soweit Inhaber von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen von ihren Optionsoder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden (bedingtes Kapital 2012). | a) 05.05.2014 Vogler | ||||
| 30 | b) Neue Geschäftsanschrift: Ladebower Chaussee 11, 17489 Greifswald | a) 23.06.2014 Schulz | ||||
| 31 | b) Postleitzahl berichtigt, nun: Geschäftsanschrift: Ladebower Chaussee 11, 17493 Greifswald | a) 10.09.2014 Schulz | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 17.02.2015 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Wahl und Zusammensetzung Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 24.06.2015 Vogler | ||||
| 33 | 11.091.430, 00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 14.01.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.498.840,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.10.2015 ist § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kaptal 2014 beträgt noch EUR 3.297.455,00 | a) 13.11.2015 Müller-Koelbl | |||
| 34 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss des Hauptversammlung vom 14.01.2014 unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2011 nach § 6 der Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft (noch) bis zu weiteren EUR 3.297.455,00 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrfach zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014) und dabei das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre nach Maßgabe des Beschlusses vom 14.01.2014 auszuschließen. | a) 13.11.2015 Müller-Koelbl b) Entsprechend § 17 HRV von Amts wegen zur Klarstellung eingetragen: | ||||
| 35 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.09.2016 mit der Sealine GmbH mit Sitz in Greifswald (Amtsgericht Stralsund HRB 8915) verschmolzen. | a) 02.03.2017 Müller-Koelbl | ||||
| 36 | a) Die Hauptversammlung vom 14.12.2017 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 13.12.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.545.715,00 Euro zu erhöhen wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 19.07.2018 Prüfer b) Fall 53 | ||||
| 37 | 12.024.592, 00 EUR | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates und des Vorstandes vom 14.08.2019 sind § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Art der Aktien) und § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 14.12.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 933.162,00 EUR durchgeführt. Die Höhe des genehmigten Kapitals 2017/1 beträgt noch 4.612.533,- EUR. | a) 20.09.2019 Vogler | |||
| 38 | b) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 14.12.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 933.162,00 EUR durchgeführt. Die Höhe des genehmigten Kapitals 2017/1 beträgt noch 4.612.553,- EUR. | a) 15.10.2019 Kaffke b) Entsprechend § 17 HRV von Amts wegen eingetragen: Nr. 37 Spalte 6 b) Eintragung vom 20.09.2019 berichtigt in: | ||||
| 39 | 12.154.927, 00 EUR | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.10.2019 wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Art der Aktien) und § 6 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 14.12.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 130.335,00 EUR durchgeführt. Die Höhe des genehmigten Kapitals 2017/I beträgt noch 4.482.218,00 EUR. | a) 30.10.2019 Kaffke | |||
| 40 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.12.2019 sowie der Verzichtserklärungen der beteiligten Rechtsträger vom 17.12.2019 mit der HanseYachts TVH GmbH mit Sitz in Greifswald (Amtsgericht Stralsund HRB 8320), an der der übertragende Rechtsträger alle Anteile hält, verschmolzen. | a) 21.02.2020 Vogler | ||||
| 41 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten geändert, nun: Dr. Münch, Marcus, Stralsund, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 05.12.2019 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital 2019) unter Aufhebung der bisherigen Vorschrift zum Genehmigten Kapital 2017 beschlossen. | a) 11.03.2020 Vogler | |||
| 42 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.12.2019 unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017/I nach § 6 der Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 04.12.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.012.296,00 EUR zu erhöhen und dabei das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre nach Maßgabe des Beschlusses vom 05.12.2019 auszuschließen (Genehmigtes Kapital 2019). | a) 21.10.2020 Kaffke b) In Ergänzung der Eintragung vom 11.03.2020 nachgetragen. | ||||
| 43 | 12.543.689, 00 EUR | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.11.2020 wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Art der Aktien) und § 6 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.12.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 388.762,00 EUR durchgeführt. Die Höhe des genehmigten Kapitals 2019 beträgt noch 5.623.534,- EUR. | a) 11.12.2020 Kaffke | |||
| 44 | 15.691.695, 00 EUR | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.12.2020 wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Art der Aktien) und § 6 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.12.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.148.006,00 EUR durchgeführt. Die Höhe des genehmigten Kapitals 2019 beträgt noch 2.475.528,- EUR. | a) 18.01.2021 Kaffke | |||
| 45 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.10.2019 wurde § 5 (bedingtes Kapital) der Satzung gestrichen. | a) 29.03.2021 Kaffke | ||||
| 46 | a) Die Hauptversammlung vom 25.11.2020 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Einberufung), § 17 (Anmeldung zur Hauptversammlung, Teilnahme), § 18 (Versammlungsleitung) und § 19 (Beschlussfassung und Wahlen) beschlossen. | a) 21.04.2021 Kaffke | ||||
| 47 | b) Bestellt als Vorstand: Runde, Hanjo, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.11.2021 Schulz b) Fall 74 | ||||
| 48 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Gerhardt, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Zimmermann, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.05.2022 Schulz b) Fall 77 phG in AG Stralsund HRA 20650 | ||||
| 49 | a) Die Hauptversammlung vom 23.11.2021 hat die Änderung der Satzung in § 6a (Genehmigtes Kapital 2021) beschlossen und den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 26.11.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu 5.370.319,- EUR zu erhöhen und dabei das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre nach Maßgabe des Beschlusses vom 23.11.2021 auszuschließen. | a) 31.05.2022 Kaffke | ||||
| 50 | a) 13.06.2022 Wegert b) phG in AG Stralsund HRA 20650 | |||||
| 51 | a) Die Hauptversammlung vom 23.11.2021 hat die Änderung der Satzung in § 6a (Genehmigtes Kapital 2021) beschlossen und den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 22.11.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu 5.370.319,- EUR zu erhöhen und dabei das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre nach Maßgabe des Beschlusses vom 23.11.2021 auszuschließen. | a) 09.08.2022 Kaffke b) Entsprechend § 17 HRV von Amts wegen eingetragen: Nr. 50 Spalte 6 a) Eintragung vom 31.05.2022 berichtigt in: | ||||
| 52 | b) Nicht mehr Vorstand: Göbel, Sven, Naumburg (Saale), *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Brockmöller, Jan, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.11.2022 Schulz b) Fall 79 | ||||
| 53 | b) Nicht mehr Vorstand: Brockmöller, Jan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Münch, Marcus, Stralsund, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2022 Schulz b) Fall 80 | |||
| 54 | 16.740.646, 00 EUR | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.12.2022 wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Art der Aktien), § 6 (Genehmigtes Kapital) und § 6a (Genehmigtes Kapital 2021) geändert. b) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.12.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 873.430,- EUR durchgeführt. Die Höhe des genehmigten Kapitals 2019 beträgt noch 1.602.098,- EUR. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 23.11.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 175.521,- EUR (insgesamt 1.048.951,- EUR) durchgeführt. Die Höhe des genehmigten Kapitals 2021 beträgt noch 5.194.798,- EUR. | a) 25.01.2023 Kaffke | |||
| 55 | 18.342.744, 00 EUR | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.12.2022 wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Art der Aktien) geändert und § 6 (Genehmigtes Kapital) aufgehoben. b) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.12.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.602.098,- EUR durchgeführt. Die satzungmäßige Ermächtigung ist damit verbraucht. | a) 09.02.2023 Kaffke | |||
| 56 | 19.056.538, 00 EUR | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.02.2023 wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Art der Aktien) und § 6a (Genehmigtes Kapital 2021) geändert. b) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 23.11.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 713.794,- EUR durchgeführt. Die Höhe des genehmigten Kapitals 2021 beträgt noch 4.481.004,- EUR. | a) 14.03.2023 Kaffke | |||
| 57 | a) Die Hauptversammlung vom 02.02.2023 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Bedingtes Kapital), § 13 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates), § 16 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 17 (Anmeldung zur Hauptversammlung, Teilnahme) sowie deren Ergänzung um § 6b (Genehmigtes Kapital 2023) beschlossen. | a) 03.07.2023 Kaffke | ||||
| 58 | b) Die Hauptversammlung vom 02.02.2023 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 01.02.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu 3.976.574,- EUR zu erhöhen und dabei das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre nach Maßgabe des Beschlusses vom 02.02.2023 auszuschließen (Genehmigtes Kapital 2023). Die Hauptversammlung vom 02.02.2023 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 7.845.847,- EUR durch Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Aktien beschlossen (Bedingtes Kapital 2023/I). | a) 18.12.2023 Kaffke | ||||
| 59 | Einzelprokura: Grimm, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2023 Schulz b) Fall 89 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.