Handelsregister · HRB 17221 PI
Chronologischer Auszug
HanseWerk Natur GmbH · Amtsgericht Pinneberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) HanseWerk Natur GmbH b) Sitz/Niederlassung: Quickborn/Krs. Pinneberg Geschäftsanschrift: Schleswag-HeinGas-Platz 1, 25451 Quickborn c) Die Lieferung von Energie aus Anlagen zur Wärme-, Kraft-, Kälte- und Klimaerzeugung sowie die Planung und der Betrieb von Energieanlagen, insbesondere Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Heizwerke und Rohrnetze, Klima- und Kälteerzeugungsanlagen, Notstromversorgungen, Wasserkraftwerke sowie Solaranlagen, ferner von Anlagen aller Art zur Energieeinsparung und rückgewinnung sowie zur Erzeugung und Verwertung regenerativer Energien. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Maßnahmen und Rechtsgeschäfte durchzuführen, die der Zweckerreichung unmittelbar oder mittelbar dienen. Sie kann sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der Bestimmungen des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben oder gründen und sich an solchen Unternehmen in jeder zulässigen Form beteiligen sowie Unternehmensverträge abschließen. | 4.625.000,00 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. b) War Geschäftsführer: 1. Baade, Thomas, *XX.XX.XXXX, Harsefeld mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Dr. Gerdes-Stolzke, Gerta, *XX.XX.XXXX, Hamburg Geschäftsführer: 3. Dr. Meyer, Nikolaus, *XX.XX.XXXX, Berlin | 1. Müller, Ronald, *XX.XX.XXXX, Bienenbüttel Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 2. Schröter, Hardy, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 3. von Elling, Axel, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 20.05.1927 zuletzt geändert durch Beschluss vom 17.09.2014 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2022 ist der Sitz der Gesellschaft von Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 3768) nach Quickbron/Krs. Pinneberg verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma, Sitz), § 5 (Organe der Gesellschaft), § 6 (Einberufung der Gesellschafterversammlung), § 7 (Beschlussfassung), § 8 (Gesellschafterbeschlüsse) und § 9 (Vertretung der Gesellschaft). Der bisherige § 10 (Beirat) wurde aufgehoben, wodurch sich die Nummerierung der nachfolgenden Paragrafen entsprechend geändert hat. Durch Beschlusss der Gesellschafterversammlung vom 09.01.2023 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 8 (Gesellschafterbeschlüsse). b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.05.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.05.2008 mit Änderung vom 03.07.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.05.2008 mit Änderung vom 03.07.2008 mit der Wärmeversorgung Ahrensburg GmbH mit Sitz in Ahrensburg (Amtsgericht Lübeck, HRB 3321 AH) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.04.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 08.04.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 08.04.2009 mit der Barsbütteler Wärmedienst GmbH mit Sitz in Barsbüttel (Amtsgericht Lübeck, HRB 2644 RE) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.08.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.08.2010 mit der Energieerzeugungswerke Helgoland GmbH mit Sitz in Helgoland (Amtsgericht Pinneberg, HRB 1957 PI) verschmolzen. Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der E.ON Hanse AG mit Sitz in Quickborn (Amtsgericht Pinneberg, HRB 5802 PI) als herrschendem Unternehmen vom 27.05.2005, dem die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft vom 27.05.2005 sowie die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft vom 11.05.2005 zugestimmt haben. Der mit der E.ON Hanse AG mit Sitz in Quickborn (Amtsgericht Pinneberg, HRB 5802 PI) bestehende Ergebnisabführungsvertrag vom 27.05.2005 ist durch Vertrag vom 09.09.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 09.09.2014 der Änderung zugestimmt. Es besteht ein Beherrschungsvertrag mit der HanseWerk AG mit Sitz in Quickborn (Amtsgericht Pinneberg, HRB 5802 PI) als herrschendem Unternehmen vom 21.05.2019, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 21.05.2019 zugestimmt hat. | a) 20.01.2023 Priebe b) Tag der ersten Eintragung: 05.07.1927 |
| 2 | Nicht mehr Prokurist: 2. Schröter, Hardy | a) 20.06.2023 Gregowski | ||||
| 3 | 4. Kowallik, Kai, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 5. Oldenburg, Ralf, *XX.XX.XXXX, Buchholz Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 04.08.2023 Priebe | ||||
| 4 | Nicht mehr Prokurist: 3. von Elling, Axel | a) 07.12.2023 Gregowski | ||||
| 5 | b) Geschäftsführer: 4. Holl, Ina, *XX.XX.XXXX, Hamburg | Nicht mehr Prokurist: 5. Oldenburg, Ralf 6. Thiess, Karin, *XX.XX.XXXX, Tornesch Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 29.08.2024 Gregowski |
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