Handelsregister · HRB 87137
Chronologischer Auszug
Hansen & Heinrich AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Hansen & Heinrich AG b) Berlin c) Die Beratung von natürlichen und juristischen Personen in Vermögensfragen (Anlageberatung gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 6 Kreditwesengesetz) sowie die Vermittlung von Anlageprodukten aller Art im Sinne des § 34 c I Gewerbeordnung sowie die Erbringung von Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 (Anlagevermittlung) und 2 Abchlussvermittlung) Kreditwesengesetz. | 50.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: 1. Hansen, Peter-Detlef, *XX.XX.XXXX, Bergfelde Vorstand: 2. Heinrich, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 3. Heinrich, Timon, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 20.12.2001 mit Ergänzung vom 19.09.2002 | a) 20.07.2004 Beyer b) Tag der ersten Eintragung 12.12.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | 100.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2004 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 50.000 EUR auf 100.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). | a) 30.08.2004 Bartel b) Beschluss Bl. 80 f. Satzung Bl. 85 - 94 | |||
| 3 | c) Beratung von natürlichen und juristischen Personen in Vermögensfragen (Anlageberatung gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 6 Kreditwesengesetz), Vermittlung von Anlageprodukten aller Art im Sinne des § 34c Abs. 1 Gewerbeordnung, Erbringung von Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 (Anlagevermittlung) und Nr. 2 (Abschlussvermittlung) Kreditwesengesetz sowie Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 (Finanzportfolioverwaltung) Kreditwesengesetz. | 170.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.02.2005 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 70.000 EUR auf 170.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in §§ 2 (Gegenstand), 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital), 8 (Aufsichtsrat). | a) 24.03.2005 Zenke b) Beschluss Blatt 110-112 Satzung Blatt 121-130 | ||
| 4 | 220.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.03.2006 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 50.000 EUR auf 220.000 EUR erhöht unddie Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) und ergänzt um § 10a (Beirat). | a) 10.03.2006 Möschter b) Beschluss Bl. 143 | |||
| 5 | 250.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.02.2007 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 30.000 EUR auf 250.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital), § 5 (Verbriefung und Vinkulierung), § 6 (Vorstand), § 8 (Aufsichtsrat), § 17 (Einziehung und Übertragung von Aktien). | a) 12.07.2007 Möschter | |||
| 6 | 300.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2008 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 50.000 EUR auf 300.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Aktien). | a) 20.02.2008 Möschter | |||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Asternplatz 3, 12203 Berlin | 330.000 EUR | b) Änderung zu Nr. 1: Vorstand: Hansen, Peter-Detlef, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.02.2009 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 30.000 EUR auf 330.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Aktien). | a) 16.03.2009 Dr. Lehmann | |
| 8 | 363.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2009 ist das Grundkapital um 33.000 EUR auf 363.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 29.09.2009 Schnitker | |||
| 9 | 380.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.02.2010 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 17.000 EUR auf 380.000 EUR und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). | a) 17.03.2010 Möschter | |||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Hansen, Peter-Detlef Nicht mehr Vorstand: 2. Heinrich, Andreas | 1. Heinrich, Anneliese, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 2. Heinrich, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 07.03.2011 Hikel | |||
| 11 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.03.2011 ist die Satzung ergänzt um § 4 Abs. 4 (genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.03.2011 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.03.2016 um bis zu 190.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 05.04.2011 Schnitker | ||||
| 12 | 500.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.03.2011 ist das Grundkapital um 120.000 EUR auf 500.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 18.08.2011 Schnitker | |||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Berkaer Straße 43, 14199 Berlin | a) 26.10.2011 Hikel | ||||
| 14 | 568.185 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 18.03.2011 ist das Grundkapital um 68.185 EUR auf 568.185 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt und die Satzung durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.11.2011 geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2011/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.03.2011 nach erfolgter Teilausnutzung noch ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.03.2016 um bis zu 121.815 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 07.12.2011 Melchior | |||
| 15 | b) Änderung zu Nr. 3: Vorstand: Heinrich, Timon mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2012 ist die Satzung geändert in § 7 (Geschäftsführung und Vertretung). | a) 10.05.2012 Schnitker | |||
| 16 | 618.185,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.3.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000 EUR auf 618.185 EUR durchgeführt und die Satzung aufgrund des Beschlusses des Aufsichtsrates vom 17.12.12 geändert in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.03.2011 nach erfolgter Teilausnutzung noch ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.03.2016 um bis zu 71.815 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 08.02.2013 Schnitker | |||
| 17 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.03.2013 ist die Satzung geändert in § 4 (Genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.03.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.02.2018 um bis zu 300.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2013/I) Das genehmigte Kapital vom 18.03.2011 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 04.04.2013 Möschter | ||||
| 18 | b) Die Eintragung betreffend die Schaffung des Genehmigten Kapitals 2013/I ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.03.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.02.2018 um bis zu 300.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 11.04.2013 Möschter | ||||
| 19 | 738.185,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.03.2014 ist das Grundkapital um 120.000 EUR auf 738.185 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien). | a) 05.06.2014 Möschter | |||
| 20 | 800.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.03.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 61.815 EUR auf 800.000 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das genehmigte Kapital vom 15.03.2013 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2013/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2016 bis zum 15.03.2021 ermächtigt, das Grundkapital um bis zu 360.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2016/I) | a) 27.04.2016 Schnitker | |||
| 21 | b) Geschäftsanschrift: Toni-Lessler-Straße 23, 14193 Berlin | b) Vorstand: 4. Dr. Slomka, Lars, *XX.XX.XXXX, Oberursel mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 08.07.2016 Sparka | |||
| 22 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.03.2017 ist die Satzung geändert in § 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates). | a) 29.03.2017 Schnitker | ||||
| 23 | Nicht mehr Prokurist: 1. Heinrich, Anneliese | a) 16.04.2019 Morgenstern | ||||
| 24 | 3. Stenger, Marion, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 4. Zühlke, Frank, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 13.05.2020 Kwade | ||||
| 25 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2020 ist die Satzung geändert in §§ 4 (Schaffung Genehmigtes Kapital 2020/ I), 7 (Geschäftsführung und Vertretung), 9 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats) und 11 (Einberufung der Hauptversammlung). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.03.2025 um einen Betrag bis zu 400.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/I) Das genehmigte Kapital vom 17.03.2016 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2016/I) | a) 23.06.2020 Young | ||||
| 26 | c) Die Beratung von natürlichen und juristischen Personen in Vermögensfragen (Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 Wertpapierinstitutsgesetz), die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3 Wertpapierinstitutsgesetz (Anlagevermittlung) und § 2 Abs. 2 Nr. 5 Wertpapierinstitutsgesetz (Abschlussvermittlung) sowie die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 9 Wertpapierinstitutsgesetz (Finanzportfolioverwaltung) und das Eigengeschäft nach § 15 Abs. 3 Wertpapierinstitutsgesetz. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.06.2022 ist die Satzung geändert in §§ 2 (Gegenstand), 5 (Verbriefung) und 17 (Einziehung). | a) 08.06.2022 Kiesel | |||
| 27 | b) Änderung zu Nr. 3: Änderung Wohnort Vorstand: Heinrich, Timon, *XX.XX.XXXX, Buchenberg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 07.07.2022 Förster | ||||
| 28 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2023 ist die Satzung geändert in § 17 (Einziehung von Aktien). | a) 04.07.2023 Thamm |
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