Handelsregister · HRB 104797
Chronologischer Auszug
HanseMerkur Trust AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Aktiengesellschaft "Ad acta" 158. Vermögensverwaltung b) Hamburg c) die Verwaltung eigenen Vermögens. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Döhle, Hella, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 21.01.2008 | a) 03.04.2008 Dr. Goetze | |
| 2 | a) HM Trust AG b) Geschäftsanschrift: Neue Rabenstraße 3, 20354 Hamburg c) die Organisationsberatung und die Beratung im Asset-Management Bereich für private und institutionelle Investoren bei der strategischen Asset-Allocation, insbesondere durch Entwicklung von Kapitalanlagestrategien, der Auswahl geeigneter Benchmarks und Controlling- Tools sowie die Beratung bei der Strukturierung und Implementierung von Investmentprozessen. | 500.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Bestellt Vorstandsvorsitzender: Treisch, Otto, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Mildner, Raik, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Döhle, Hella, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 23.07.2009 mit Änderung vom 18.08.2009 hat die Änderung der Satzung in §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand; jetziger § 1 Ziff. 2), § 4 (Grundkapital; jetziger § 3), 5 (Vertretungsbefugnis und Geschäftsführung; jetzige §§ 5 und 6) und die Ergänzung um § 7a (jetziger § 15) beschlossen und mit dieser Änderung die Erhöhung des Grundkapitals von 50.000,00 EUR um 450.000,00 EUR auf nunmehr 500.000,00 EUR. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 27.08.2009 Eickhoff | |
| 3 | b) Bestellt Vorstand: Krohn, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.12.2009 Krenzer | ||||
| 4 | b) Mit der HanseMerkur Holding AG, Hamburg (AG Hamburg HRB 44127) als herrschendem Unternehmen ist am 23.12.2009 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 23.12.2009 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 29.12.2009 Eickhoff | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Lang, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2010 Krenzer | ||||
| 6 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Neue Rabenstraße 3, 20354 Hamburg c) die Organisationsberatung und die Beratung im Asset-Management Bereich für private und institutionelle Investoren bei der strategischen Asset-Allocation, insbesondere durch Entwicklung von Kapitalanlagestrategien, der Auswahl geeigneter Benchmarks und Controlling- Tools sowie die Beratung bei der Strukturierung und Implementierung von Investmentprozessen. Darüber hinaus ist die Gesellschaft berechtigt, gemäß § 32 Abs. 1 KWG die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung), die Abgabe von persönlichen Empfehlungen, die auf die Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt ist (Anlageberatung), die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschluss- vermittlung) sowie die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung) vorzunehmen. Die Gesellschaft ist nicht befugt, sich im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. Die Gesellschaft ist ebenfalls nicht befugt, auf eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten zu handeln. | a) Die Hauptversammlung vom 18.11.2010 hat die Ergänzung der Satzung in § 1 Abs. (2) (Gegenstand) beschlossen. | a) 30.11.2010 Dr. Lanzius | |||
| 7 | b) Der mit der HanseMerkur Holding AG, Hamburg (AG Hamburg HRB 44127) am 23.12.2009 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Nachtrag Nr. 1 vom 18.11.2010 geändert. Die Hauptversammlung vom 18.11.2010 hat der Änderung zugestimmt. | a) 20.12.2010 Dr. Lanzius | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Warburgstraße 50, 20354 Hamburg | a) 28.12.2010 Krenzer | ||||
| 9 | 750.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.04.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 3 Abs. (1) (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 14.06.2011 Moritz | |||
| 10 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Neue Rabenstraße 3, 20354 Hamburg | a) 02.06.2014 Krenzer | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Möller, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX Schneider, Jens, Norderstedt, *XX.XX.XXXX Springer, Dirk, Halstenbek, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2014 Schiller | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Krohn, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Springer, Dirk, Halstenbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 02.06.2015 Zacharias | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Treisch, Otto, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schuckmann, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Springer, Dirk, Halstenbek, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2016 Krenzer | |||
| 14 | b) Bestellt Vorstand: Möller, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen Möller, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2016 Thomas | |||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Nordmann, Dominik Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2017 Krenzer b) Fall 23 | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Springer, Dirk, Halstenbek, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2018 Schielke | ||||
| 17 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Lang, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 28.06.2018 Zacharias | ||||
| 18 | Prokura erloschen Dr. Lang, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2018 Zacharias b) In Ergänzung der Eintragung vom 28.06.2018 nachgetragen. Fall 27 | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Heumann, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2019 Waters | ||||
| 20 | a) HanseMerkur Trust AG | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 Satz 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 06.08.2020 Kob b) Fall 31 | |||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Jungbauer, Ulrich Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2022 Zacharias | ||||
| 22 | Prokura erloschen Nordmann, Dominik Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2022 Zacharias |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.