Handelsregister · HRB 77401
Chronologischer Auszug
HanseMerkur Lebensversicherung AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HanseMerkur Lebensversicherung AG b) Hamburg c) der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Lebensversichung in allen ihren Arten sowie der Betrieb von Kapitalisierungsgeschäften, die Verwaltung von Versorgungseinrichtungen und die Abwicklung bestehender Unfallversicherungen. Vor dem 1. Juli 1994 abgeschlossene Versicherungsverträge werden nach dem vom Vorstand aufgestellten und von der Aufsichtsbehörde genehmigten Geschäftsplan betrieben. Außerdem kann die Gesellschaft Versicherungsverträge, Bausparverträge und sonstige Verträge, die mit dem Versicherungsbetrieb im unmittelbaren Zusammenhang stehen, vermitteln. | 16.000.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Imeyer, Gerd-Winand, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Sudbrack, Michel, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Geisberger, Hans, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Dipl.-Math Mohr, Heiko, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Dr. Paul, Hartmut, Rotenbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. stellvertretendes Vorstandsmitglied: Dr. Gent, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Siebald, Jürgen, Lengede Golz, Sigrun, geb. Lauer, Rellingen Sauerhoff, Dieter, Schenefeld Reimers, Bernd, Hamburg Krebs, Gerhard, Hamburg Kahlen, Norbert, Molfsee, *XX.XX.XXXX Morgenstern, Gerhard, Hamburg Scholl, Peter, Hamburg | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.07.1920 zuletzt geändert am 05.07.2001 b) Die HanseMerkur Lebensversicherungs AG ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 09. Juni 1983 mit der Hanse- Merkur und Braunschweigische Lebensversicherung Aktiengesellschaft verschmolzen. | a) 29.01.2002 Heucke b) Satzung Blatt 31ff. Sonderband 2 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 12.10.2000 |
| 2 | Prokura erloschen: Morgenstern, Gerhard, Hamburg | a) 30.01.2002 Meyer-Brunswick | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Sudbrack, Michel, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2002 Meyer-Brunswick | ||||
| 4 | b) Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Melsheimer, Fritz Horst, Halstenbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Imeyer, Gerd-Winand, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.08.2002 Piel | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Paul, Hartmut, Rotenbek, *XX.XX.XXXX Nunmehr ordentliches Vorstandsmitglied: Dr. Gent, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 19.11.2002 Krenzer | ||||
| 6 | b) Bestellt: Vorstand: Ludwig, Peter Karl-Heinz, Niedenstein, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Rothe, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2003 Fuchs | |||
| 7 | Prokura erloschen: Scholl, Peter, Hamburg | a) 09.04.2003 Meyer-Brunswick b) Ergänzung der Eintragung vom 13.02.03 v. A. w. | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Eggers, Arne, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2003 Fuchs | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fretin, Claudia, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2003 Fuchs | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Dipl.-Math Mohr, Heiko, Hamburg | a) 27.08.2003 Fuchs | ||||
| 11 | 17.500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2003 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der GRUNDEIGENTÜMER LEBEN Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Hamburg (AG Hamburg HRB 77401) die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital), § 7 und § 17 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.07.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 26.06.2003 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 01.07.2003 mit der GRUNDEIGENTÜMER LEBEN Lebensversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 37593) verschmolzen. | a) 01.10.2003 Dr. Schmitz-Valckenberg b) Satzung Blatt 61 ff. Sonderband 2 Verschmelzungsvertrag Blatt 52 ff. Sonderband 2 | |||
| 12 | Prokura erloschen: Kahlen, Norbert, Molfsee, *XX.XX.XXXX | a) 28.09.2004 Fuchs | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Siebald, Jürgen, Lengede | a) 20.10.2004 Meyer-Brunswick | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Sautter, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2005 Krenzer | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Strahl, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2005 Krenzer | ||||
| 16 | b) Bestellt: Vorstand: Sautter, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Sautter, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2005 hat die Änderung der Satzung in § 12 beschlossen. | a) 29.07.2005 Lux b) Satzung Blatt 69 ff. Sonderband 2 | ||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Koll, Andreas, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2005 Krenzer | ||||
| 18 | 17.501.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 20.10.2006 Cramer b) Satzung Blatt 85 ff. Sonderband 2 | |||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Raeder, Robert, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2007 Schlobohm | ||||
| 20 | Prokura erloschen Reimers, Bernd, Hamburg | a) 08.03.2007 Schlobohm | ||||
| 21 | b) Bestellt Vorstand: Ehses, Holger, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Geisberger, Hans, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2008 Schlobohm | ||||
| 22 | b) Geschäftsanschrift: Siegfried-Wedells-Platz 1, 20352 Hamburg | b) Bestellt Vorstand: Melchiors, Hans H., Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Familienname geändert, nun Seel, Claudia, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2008 Schlobohm | ||
| 23 | b) Die Anschrift lautet richtig. Geschäftsanschrift: Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg | a) 19.01.2009 Schlobohm b) Eintragung Nr. 22 Spalte 2b) vom 16.12.2008 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 23.04.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 15 und 22 beschlossen. | a) 17.06.2009 Klose | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Melchiors, Hans H., Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Dr. Rothe, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2010 Schiller | |||
| 26 | a) Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 07.12.2010 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in § 8 der neuen Fassung (Geschäftsführung und Vertretung). | a) 22.01.2011 Dr. Goetze | |||
| 27 | Prokura erloschen Seel, Claudia, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Sauerhoff, Dieter, Schenefeld Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Sierau, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.XXXX Oelze, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 31.05.2011 Schiller | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Garden, Angela, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2012 Krenzer | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: Ludwig, Peter Karl-Heinz, Niedenstein, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2012 Krenzer | ||||
| 30 | b) Bestellt Vorstand: Bussert, Eric, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.10.2012 Krenzer | ||||
| 31 | b) Bestellt Vorstand: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dr. Hauck, Wilfried, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.11.2012 Krenzer | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Vorstand: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dr. Hauck, Wilfried, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2013 Krenzer | ||||
| 33 | b) Geändert, nun Vorstandsvorsitzender: Melsheimer, Fritz Horst, Halstenbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstandsmitglied: Dr. Gent, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Dipl.-Math. Sautter, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Ehses, Holger, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.08.2013 Schiller | ||||
| 34 | b) Bestellt Vorstand: Mildner, Raik, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.10.2013 Schiller | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wodarz, Thorsten, Lüneburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2014 Krenzer | ||||
| 36 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Melsheimer, Fritz Horst, Halstenbek, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2014 Krenzer | ||||
| 37 | 57.501.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.11.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 40.000.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung der Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 27.11.2015 Kemper b) Fall 56 | |||
| 38 | a) Berichtigt: Die Hauptversammlung vom 18.11.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 40.000.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 10.12.2015 Dr. Mosenheuer b) Eintragung Nr. 37 Spalte 6 a) vom 27.11.2015 von Amts wegen berichtigt. Fall 57 | ||||
| 39 | Prokura erloschen Koll, Andreas, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2016 Zacharias | ||||
| 40 | Prokura erloschen Sierau, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2017 Helbig | ||||
| 41 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der HanseMerkur24 Lebensversicherung AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 68391) verschmolzen. | a) 05.09.2017 Heynen b) Fall 61 | ||||
| 42 | 77.501.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR auf 77.501.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 04.10.2017 Heynen b) Fall 62 | |||
| 43 | Prokura erloschen Golz, Sigrun, Rellingen | a) 17.05.2018 Zacharias | ||||
| 44 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Görs, Kolja, Bad Bevensen, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2018 Zacharias | ||||
| 45 | Prokura erloschen Krebs, Gerhard, Hamburg | a) 04.12.2018 Zacharias | ||||
| 46 | Prokura erloschen Strahl, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2019 Zacharias | ||||
| 47 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ahlers, Peter, Ellerhoop, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2019 Zacharias | ||||
| 48 | b) Bestellt Vorstand: Ganser, Johannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstandsmitglied: Dr. Gent, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.08.2019 Zacharias | ||||
| 49 | 157.501.000,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 14.11.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 80.000.000,00 EUR auf 157.501.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 19.12.2019 Heynen b) Fall 71 | |||
| 50 | Prokura erloschen Garden, Angela, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Stein, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2020 Zacharias |
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