Handelsregister · HRB 101967
Chronologischer Auszug
HanseMerkur Krankenversicherung AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Aktiengesellschaft "Ad acta" 150. Vermögensverwaltung b) Hamburg c) die Verwaltung eigenen Vermögens. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Döhle, Hella, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 03.07.2007 | a) 08.08.2007 Dr. Goetze | |
| 2 | a) HanseMerkur Neue Krankenversicherung AG c) 1. der unmittelbare und mittelbare Betrieb der privaten Krankenversicherung (Teil A Nr. 2 der Anlage zum VAG). 2. Das Unternehmen kann auch Mitversicherung gleicher Art, die Rückversicherung in den Zweigen der Kranken- und Lebensversicherung sowie Versicherungsvermittlung für andere Versicherungszweige und von Bausparund Investmentverträgen betreiben. | 80.000.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Nicht mehr Vorstand: Döhle, Hella, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Melsheimer, Horst, Halstenbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Ludwig, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Dr. Gent, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Sautter, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Ehses, Holger, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 08.05.2008 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 1 (Name), 3 (Zweck), 5 (Grundkapital) und 6 (Vorstand) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 79.950.000,00 EUR auf 80.000.000,00 EUR. | a) 27.06.2008 Dr. Goetze | |
| 3 | a) HanseMerkur Krankenversicherung AG | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma) und 7 beschlossen. | a) 01.07.2008 Klose | |||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Blum, Kai-Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX Eggers, Arne, Bargteheide, *XX.XX.XXXX Fretin, Claudia, Hamburg, *XX.XX.XXXX Görs, Kolja, Bienenbüttel, *XX.XX.XXXX Golz, Sigrun, Rellingen, *XX.XX.XXXX Dr. Karaschewski, Horst, Achim, *XX.XX.XXXX Koll, Andreas, Seevetal, *XX.XX.XXXX Krebs, Gerhard, Appel, *XX.XX.XXXX Laufköter, Godehard, Winsen/Luhe, *XX.XX.XXXX Möller, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX Raeder, Robert, Hamburg, *XX.XX.XXXX Dr. Rothe, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX Schnur, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.XXXX Sierau, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.XXXX Strahl, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX Tedsen, Folke, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.XXXX Wilkens, Heinz-Gerhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX Wissel, Ralf, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2008 Schlobohm | ||||
| 5 | 80.000.001,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 11.08.2008 Klose | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg | 100.000.000,0 0 EUR | b) Bestellt Vorstand: Melchiors, Hans H., Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Familienname geändert, nun Seel, Claudia, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlungen vom 25.08.2008 und 19.11.2008 haben die Erhöhung des Grundkapitals um 19.999.999,00 EUR auf 100.000.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. (1) (Grundkapital, Aktien, Aktionäre) und eine Ergänzung um § 5 Abs. (5) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 15.12.2008 Klose |
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Grund, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2009 Schlobohm | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 23.04.2009 hat die Änderung der Satzung in § 7 beschlossen. | a) 06.07.2009 Klose | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Melchiors, Hans H., Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Dr. Rothe, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fritzen, Marc, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2010 Schiller | |||
| 10 | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 07.12.2010 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in § 8 (Geschäftsführung und Vertretung). | a) 13.01.2011 Bremer | |||
| 11 | Prokura erloschen Seel, Claudia, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Blum, Kai-Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Köpke, Dieter, Jork, *XX.XX.XXXX Oelze, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2011 Schiller | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Garden, Angela, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2012 Krenzer | ||||
| 13 | Prokura erloschen Möller, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2012 Krenzer | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Ludwig, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2012 Krenzer | ||||
| 15 | b) Bestellt Vorstand: Bussert, Eric, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.09.2012 Krenzer | ||||
| 16 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Hauck, Wilfried, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gartzen, Saskia, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 01.10.2012 Krenzer | |||
| 17 | Prokura erloschen Fritzen, Marc, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2013 Krenzer | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dr. Hauck, Wilfried, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2013 Krenzer | ||||
| 19 | c) Gegenstand des Unternehmens ergänzt: 1. der unmittelbare und mittelbare Betrieb der privaten Krankenversicherung (Teil A Nr. 2 der Anlage zum VAG). 2. Das Unternehmen kann auch Mitversicherung gleicher Art, die Rückversicherung im Zweig der Krankenversicherung sowie Versicherungsvermittlung für andere Versicherungszweige und von Bausparund Investmentverträgen betreiben. | a) Berichtigt: Die Hauptversammlung vom 07.12.2010 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand) und 8 (Geschäftsführung und Vertretung). | a) 24.04.2013 Brehmer b) Eintragung Nr. 10 Spalte 2 c) und 6 a) vom 13.01.2011 von Amts wegen berichtigt bzw. ergänzt. | |||
| 20 | c) Gegenstand des Unternehmens ist der unmittelbare und mittelbare Betrieb der privaten Krankenversicherung (Teil A Nr. 2 der Anlage zum VAG). Das Unternehmen kann auch Mitversicherung gleicher Art, die Rückversicherung in den Zweigen der Kranken- und Lebensversicherung sowie Versicherungsvermittlung für andere Versicherungszweige und von Bausparund Investmentverträgen betreiben. | a) Die Hauptversammlung vom 18.04.2013 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 27.05.2013 Kob | |||
| 21 | b) Bestellt Vorstand: Mildner, Raik, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.10.2013 Schiller | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wodarz, Thorsten, Lüneburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2014 Krenzer | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Melsheimer, Horst, Halstenbek, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2014 Krenzer | ||||
| 24 | Prokura erloschen Köpke, Dieter, Jork, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2015 Schielke | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rieve, Susanne, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2015 Zacharias | ||||
| 26 | Prokura erloschen Wissel, Ralf, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2016 Helbig | ||||
| 27 | Prokura erloschen Koll, Andreas, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2016 Zacharias | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Reeb, Mathias, Hamburg, *XX.XX.XXXX Simon, Doreen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.03.2017 Zacharias | ||||
| 29 | Prokura erloschen Sierau, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bock, Antje, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2017 Waters | ||||
| 30 | Prokura erloschen Golz, Sigrun, Rellingen, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2018 Zacharias | ||||
| 31 | Prokura erloschen Krebs, Gerhard, Appel, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2018 Zacharias | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Freiesleben, Jörg, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2018 Zacharias | ||||
| 33 | Prokura erloschen Strahl, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2019 Zacharias | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ahlers, Peter, Ellerhoop, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2019 Zacharias | ||||
| 35 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Gent, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Ganser, Johannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.08.2019 Zacharias | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Stein, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Garden, Angela, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2020 Zacharias | ||||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Laakmann, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX Eckhard, Rainer, Reinbek, *XX.XX.XXXX Patricio, Paulo, Hamburg, *XX.XX.XXXX Raack, Torsten, Bendestorf, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2020 Zacharias | ||||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Scheuermann, Vera, Reinbek, *XX.XX.XXXX Rieger, Katrin, Hamburg, *XX.XX.XXXX Herschler, Christian, Glinde, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Wilkens, Heinz-Gerhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2021 Zacharias | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Seel, Claudia, Hamburg, *XX.XX.XXXX Behnke, Nils, Hamburg, *XX.XX.XXXX Blodau, Tobias, Hamburg, *XX.XX.XXXX Günther, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX Lafferentz, Susanne, Hamburg, *XX.XX.XXXX Mertens, Michael, Quickborn, *XX.XX.XXXX Rosenthal, Jakob, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2022 Zacharias | ||||
| 40 | Prokura erloschen Simon, Doreen, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Strunk, Ilja, Reppenstedt, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2023 Zacharias | ||||
| 41 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.06.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.06.2023 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.06.2023 mit der HanseMerkur HealthCare-Beteiligungen GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 111339) verschmolzen. | a) 10.08.2023 Simon-Wiehl b) Fall 51 | ||||
| 42 | Prokura erloschen Lafferentz, Susanne, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2024 Düsterhöft | ||||
| 43 | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) 14.02.2024 Goetzke b) Eintragung Nr. 1,2 und 10 Spalte 4 a) vom 08.08.2007, 27.06.2008 und 13.01.2011 von Amts wegen berichtigt. Fall 54 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.