Handelsregister · HRB 132325
Chronologischer Auszug
HanseMerkur Grundvermögen AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HanseMerkur Grundvermögen AG b) Hamburg Geschäftsanschrift: Neue Rabenstraße 3, 20354 Hamburg c) Gegenstand des Unternehmens ist der Anund Verkauf sowie die Verwaltung und Vermittlung von unbebauten und bebauten Grundstücken und immobilienbezogenen (Unternehmens-) Beteiligungen auf eigene und fremde Rechnung inklusive einer Finanzierungsvermittlung. Ausgenommen hiervon sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art, insbesondere nach dem Rechtsberatungsgesetz, dem Steuerberatungsgesetz und dem Kapitalanlagegesetzbuch. | 1.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Krohn, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Mildner, Raik, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.06.2014 | a) 20.06.2014 Kob b) Fall 1 | |
| 2 | b) Bestellt Vorstand: Wiemer, Lutz, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Andes, Malte, Barsbüttel, *XX.XX.XXXX | a) 25.11.2014 Wendt | |||
| 3 | b) Mit der HanseMerkur Holding AG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 44127) als herrschendem Unternehmen ist am 19.11.2014 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 19.11.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 15.12.2014 Dr. Mosenheuer b) Fall 3 | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Krohn, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2015 Schielke | ||||
| 5 | b) Bestellt Vorstand: Andes, Malte, Barsbüttel, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen Andes, Malte, Barsbüttel, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2016 Zacharias | |||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Haeselbarth, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX Kamrath, Ute, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2017 Zacharias | ||||
| 7 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Warburgstraße 4, 20354 Hamburg | a) 14.08.2017 Schielke | ||||
| 8 | c) Gegenstand des Unternehmens ist der Anund Verkauf sowie die Verwaltung und Vermittlung von unbebauten und bebauten Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, gewerblichen Räumen oder Wohnräumen und immobilienbezogenen (Unternehmens-) Beteiligungen auf eigene und fremde Rechnung inklusive einer Finanzierungsvermittlung. Ausgenommen hiervon sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten nach dem Rechtsberatungsgesetz, dem Steuerberatungsgesetz und dem Kapitalanlagegesetzbuch. | a) Die Hauptversammlung vom 21.04.2021 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 30.04.2021 Heynen b) Fall 15 | |||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kirste, Katja, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX Gause, Antje, Lütjensee, *XX.XX.XXXX Burlage, Heinrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2021 Helbig | ||||
| 10 | b) Bestellt Vorstand: Haeselbarth, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen Haeselbarth, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2021 Kob b) Fall 17 | |||
| 11 | b) Der mit der HanseMerkur Holding AG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 44127) am 19.11.2014 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2021 beendet. | a) 04.01.2022 Dr. Sandidge b) Fall 17 | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Wiemer, Lutz, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2023 Zacharias | ||||
| 13 | Prokura erloschen Kamrath, Ute, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.06.2023 Zacharias | ||||
| 14 | Prokura erloschen Burlage, Heinrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2024 Düsterhöft |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.