Handelsregister · HRB 207886
Chronologischer Auszug
Hannover Beteiligungsgesellschaft mbH · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Hannover Beteiligungsgesellschaft mbH b) Hannover Geschäftsanschrift: Riethorst 2, 30659 Hannover c) der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften, die zum Gerling-Konzern gehören. | 400.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Wienke, Martin, Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Emmert, Thomas, Sehnde, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Wollschläger, Ulrich, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Heinen, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 31.12.1954, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Köln (bisher Amtsgericht Köln HRB 33740) nach Hannover beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.07.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom vom selben Tage mit der mit der Gerling G&A Versicherungs-Aktiengesellschaft mit Sitz in Saarbrücken (Amtsgericht Saarbrücken HRB 4482) verschmolzen. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 06.06.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.06.2007 und der Hauptversammlung der HDI Service AG mit Sitz in Hannover vom 28.06.2007 einen Teil ihres Vermögens (100% ige Beteiligung an der Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft, Köln und der Darlehnsvertrag zwischen der Talanx Aktiengesellschaft, Hannover und der GERLING-Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung in Köln) im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die HDI Service AG (Amtsgericht Hannover HRB 60722) als übernehmender Rechtsträger übertragen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 05.08.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 05.08.2008 mit der Gerling GKI Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 23327) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 05.08.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 05.08.2008 mit der Gerling GKZ Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 23325) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 05.08.2008 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 05.08.2008 mit der Gerling GFP Verwaltungs-AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 30101) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.08.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.08.2010 mit der Hannover Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 58290) verschmolzen. | a) 09.12.2011 Schasse |
| 2 | c) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften, die zum Talanx-Konzern gehören. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Geschäftsjahr), § 3 (Gegenstand) und § 9 (Geschäftsführung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Der § 10 (Verwaltungsrat/Beirat) wurde ersatzlos gestrichen. Die §§ 11 bis 15 wurden die §§ 10 bis 14. | a) 29.01.2013 Bartels | |||
| 3 | a) 21.05.2013 Schütz b) Beteiligung: Amtsgericht Hannover HRA 201373 | |||||
| 4 | a) 02.08.2013 Schütz b) Beteiligung: Amtsgericht Köln HRA 29985 | |||||
| 5 | a) 25.09.2013 Schütz b) Beteiligung: Amtsgericht Köln HRA 26960 | |||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Emmert, Thomas, Sehnde, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Scheithauer, Claudia, Köln, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Mette, Stefan, Bremen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 12.12.2013 Bartels | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hielscher, Peter, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2014 Bartels | ||||
| 8 | a) 11.02.2014 Schütz b) Beteiligung: Amtsgericht Köln HRA 28747 | |||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Mette, Stefan, Bremen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Belker, Thomas, Burgwedel, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 29.10.2014 Bartels | ||||
| 10 | c) Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften, die zum Talanx-Konzern gehören sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Talanx- Konzern. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.03.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 07.04.2016 Bartels | |||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Brodehser, Peter, Siegburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2017 Bartels | ||||
| 12 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Bekanntmachungen), § 5 (Stammkapital), § 9 (Geschäftsführung), § 10 (Gesellschafterversammlung), die Streichung von § 12 (Einziehung von Geschäftsanteilen), wodurch die alten §§ 13 und 14 zu den neuen §§ 12 und 13 werden und die Änderung des neuen § 13 (Schlussbestimmungen) beschlossen. | a) 05.04.2018 Bartels | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Wollschläger, Ulrich, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Jungsthöfel, Clemens, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 31.07.2018 Bartels | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hielscher, Peter, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 26.09.2018 Bartels | ||||
| 15 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: HDI-Platz 1, 30659 Hannover | a) 04.03.2019 Haack | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Belker, Thomas, Burgwedel, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Warkentin, Jens, Köln, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 05.07.2019 Bartels | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Wölbern, Thorsten, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2019 Bartels | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Wienke, Martin, Hannover, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Jungsthöfel, Clemens, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2020 Bartels | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Wölbern, Thorsten, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Brodehser, Peter, Siegburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2022 Bartels | ||||
| 20 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplanes vom 17.05.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 06.07.2022 und der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 12.07.2022 sowie der luxemburgischen Verschmelzungsbescheinigung vom 18.08.2022 mit der Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. mit Sitz in Leudelange, Großherzogtum Luxemburg (Luxemburger Handels- und Genossenschaftsregister Nr. B87351) als übertragende Rechtsträger verschmolzen. | a) 14.09.2022 Bartels | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Warkentin, Jens, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Weber, Lukas Joel, Wülfrath, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2024 Bartels |
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