Handelsregister · HRB 28439
Chronologischer Auszug
Haniel Beteiligungs-GmbH · Amtsgericht Duisburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Haniel Beteiligungs-GmbH b) Duisburg Geschäftsanschrift: Franz-Haniel-Platz 1, 47119 Duisburg c) ist das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland sowie alles, was damit im Zusammenhang steht oder dem förderlich sein kann. Die Gesellschaft darf sich an Unternehmen gleicher Art beteiligen und Zweigniederlassungen errichten. | 25.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dickel, Ulrich, Moers, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dr. Gros, Axel, Marl, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Becker, Björn-Friedrich, Duisburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Herz, Peter, Kirchheim, *XX.XX.XXXX Dr. Bentler, Thomas, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX Plass, Jochen, Essen, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 15.02.2016. | a) 12.04.2016 Dr. Rausch |
| 2 | b) Mit der Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HRB 25) als herrschendem Unternehmen ist am 12.04.2016 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 27.09.2016 Dr. Rausch | ||||
| 3 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Gemkow, Stephan, Overath, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Funck, Florian, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2018 Steffens | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Gemkow, Stephan, Overath, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2019 Steffens | ||||
| 5 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.05.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 05.05.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 05.05.2020 mit der Schacht One GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen, HRB 27234) verschmolzen. | a) 29.06.2020 Dr. Rausch | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Funck, Florian, Essen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Gros, Axel, Marl, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Göhre, Philipp, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.08.2020 Schumacher | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dickel, Ulrich, Moers, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2021 Steffens | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Becker, Björn-Friedrich, Duisburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Zobel, Stefan, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 24.06.2021 Steffens | ||||
| 9 | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.08.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. | a) 17.12.2021 Dr. Rausch | |||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Zobel, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Plass, Jochen, Essen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Plass, Jochen, Essen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wirtz, Frank Christian, Moers, *XX.XX.XXXX | a) 25.08.2023 Schumacher |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.