Veröffentlichungen vom Amtsgericht Essen zum Aktenzeichen HRB 23729
Firma: NOVOTERGUM Holding AG
Sitz: Essen
Veränderungen
HRB 23729: NOVOTERGUM Holding AG, Essen, Meisenburgstraße 169 - 173, 45133 Essen...
Veränderungen
NOVOTERGUM Holding AG, Essen, Meisenburgstraße 169 - 173, 45133 Essen. Nachstehe...
Veränderungen
NOVOTERGUM Holding AG, Essen, Meisenburgstraße 169 - 173, 45133 Essen. Prokura e...
Vorgänge ohne Eintragung
NOVOTERGUM Holding AG, Essen, Meisenburgstraße 169 - 173, 45133 Essen. Dem Regis...
Neueintragungen
Veröffentlichung vom 16.03.2012 12:00:00
NOVOTERGUM Holding AG, Essen, Meisenburgstraße 169 - 173, 45133 Essen. Aktiengesellschaft. Satzung vom 18.03.2002. Die Hauptversammlung hat am 14.12.2011 beschlossen, die Firma (früher: NOVOTERGUM AG) zu ändern, den Sitz der Gesellschaft von Mülheim an der Ruhr (bisher: Amtsgericht Duisburg, HRB 19476) nach Essen zu verlegen und die Satzung in § 1 (Firma, Sitz) zu ändern. Geschäftsanschrift: Meisenburgstraße 169 - 173, 45133 Essen. Gegenstand: Der Aufbau und der Betrieb von Gesundheitszentren sowie die Entwicklung und der Vertrieb von Gesundheitsleistungen und -produkten, soweit keine besondere behördliche Genehmigung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, als Managementgesellschaft zu handeln und Verträge zur integrierten Versorgung nach §§ 140 ff. SGB V abzuschließen. Grundkapital: 1.657.992,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Gehrmann, Claudia, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Roeser, Jochen, Essen, *XX.XX.XXXX, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Eckerl, Michael, Essen, *XX.XX.XXXX; Gröne, Andreas, Solingen, *XX.XX.XXXX; Kretschmer, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX; Mangelmann, Jürgen, Bochum, *XX.XX.XXXX; Sauer, Marco, Bochum, *XX.XX.XXXX; Wirbals, Sebastian, Bochum, *XX.XX.XXXX; Dr. Witte, Karsten, Essen, *XX.XX.XXXX. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.03.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.04.2016 durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien ohne Stimmrecht einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 130.000,00 erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital). Die Ermächtigung umfasst die Befugnis, bei mehrmaliger Ausgabe von Vorzugsaktien weitere Vorzugsaktien ohne Stimmrecht auszugeben, die den früher ausgegebenen Vorzugsaktien bei der Verteilung des Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens vorgehen oder gleichstehen. Der Vorstand wurde ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen, dies jedoch mit der Maßgabe, dass der Ausgabebetrag je neuer Vorzugsaktie ohne Stimmrecht nicht unter EUR 33,00 liegen darf. Der Aufsichtsrat wurde weiterhin ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem genehmigten Kapital oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital anzupassen.Personen: Dr. Witte, Karsten aus Essen,
Eckerl, Michael aus Essen,
Gehrmann, Claudia aus Hamburg,
Gröne, Andreas aus Solingen,
Kretschmer, Stephan aus Köln,
Mangelmann, Jürgen aus Bochum,
Roeser, Jochen aus Essen,
Sauer, Marco aus Bochum,
Wirbals, Sebastian aus Bochum