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Handelsregisterveröffentlichung vom 27.07.2018 20:00:00
HinweisEs gibt zu der Firma aktuellere Handelsregisterveröffentlichungen (siehe unten). Dieser Eintrag entspricht nicht vollständig dem aktuellen Sachstand.
GerichtAmtsgericht Münster
HR-NummerHRB 17424
Art der EintragungNeueintragungen
Datum27.07.2018
Auszug
HRB 17424: DZ HYP AG, Hamburg und Münster, Sentmaringer Weg 1, 48151 Münster. Aktiengesellschaft. Satzung vom 11.05.1921, zuletzt geändert durch Beschluss vom 28.05.2018. Geschäftsanschrift: Sentmaringer Weg 1, 48151 Münster. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Pfandbriefbank im Sinne des Pfandbriefgesetzes einschließlich des Betreibens der Bankgeschäfte nach § 1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 bis 5 und Nr. 7 bis 10 Kreditwesengesetz. Grundkapital: 149.989.937,14 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Dr. Düerkop, Carsten Franz, Ratingen, *XX.XX.XXXX, gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Vorstandsvorsitzender: Mühlbauer, Frank Michael, Wedemark, *XX.XX.XXXX, gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Vorstand: Salber, Manfred, Lampertheim, *XX.XX.XXXX, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstandsvorsitzender: Dr. Reutter, Georg Christof, Berlin, *XX.XX.XXXX, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Alber, Harald, Filderstadt, *XX.XX.XXXX; Albert, Ingo, Unna, *XX.XX.XXXX; Aldag, Sascha, Münster, *XX.XX.XXXX; Amann, Norbert, Leverkusen, *XX.XX.XXXX; Barth, Uwe, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX; Baur, Johann Christian Henning, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Bausch, Heike, Kaarst, *XX.XX.XXXX; Dr. Beckert, René, Eichenau, *XX.XX.XXXX; Bergmann, Johannes, 19.01.1960, Emsdetten; Blasig, Dirk, Ahlen, *XX.XX.XXXX; Boolke, Matthias, Rheine, *XX.XX.XXXX; Brinks, Thomas, Coesfeld, *XX.XX.XXXX; Buik, Susanne, Duisburg, *XX.XX.XXXX; Bühn, Anja, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Dige, Hans Henrik, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX; Eberl, Joachim, Falkenstein, *XX.XX.XXXX; Ernst, Patrick, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Eulrich, Oliver, Kaltenkirchen, *XX.XX.XXXX; Fehlinger, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX; Feld, Manfred, Bankkaufmann, Emsdetten; Fleischhauer, Hans-Hubert, Bonn, *XX.XX.XXXX; Freygang, Thorsten, Norderstedt, *XX.XX.XXXX; Gehrke, Burkhard, Rosche-Nateln, *XX.XX.XXXX; Geisler, Sven, Tamm, *XX.XX.XXXX; Gericke, Dirk, Wentorf, *XX.XX.XXXX; Geyer, Richard, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Gielens, Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Goschau, Thomas, Essen, *XX.XX.XXXX; Grahl, Norbert Niels Gerhard, Bad Soden am Taunus, *XX.XX.XXXX; Grimm, Helmut, Buxtehude, *XX.XX.XXXX; Günther, Steffen, Zeuthen, *XX.XX.XXXX; Hansen, Kai, Grömitz, *XX.XX.XXXX; Hermes, Jörg, Wedel, *XX.XX.XXXX; Holl, Robert, Rheine, *XX.XX.XXXX; Jordan, Axel, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Ketter, Stephanie, Karben, *XX.XX.XXXX; Kirchhof, Benno, Ibbenbüren, *XX.XX.XXXX; Klages, Henning, Seevetal, *XX.XX.XXXX; Kleta, Carsten, Dortmund, *XX.XX.XXXX; Kortemeyer-Lanvers, Ludger, Münster, *XX.XX.XXXX; Krabbe, Andre, Bankkaufmann, Münster; Krabs, Ase-Kerstin, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Krampe, Markus, Drensteinfurt, *XX.XX.XXXX; Kremer, Christoph, Grünwald, *XX.XX.XXXX; Köhn, Eduard Heinz Dieter, Wedemark, *XX.XX.XXXX; Kühn, Hans-Joachim Peter, Bergkamen, *XX.XX.XXXX; Kürth, Ulrich, Berlin, *XX.XX.XXXX; Landl, Andrej, Münster, *XX.XX.XXXX; Liersch, Jörg, Kempen, *XX.XX.XXXX; Lowin, Bernd, Winsen / Luhe, *XX.XX.XXXX; Dr. Lübbersmann, Patrick, Münster, *XX.XX.XXXX; Maczollek, Heinz, Bochum, *XX.XX.XXXX; Mair, Josef, Geroldshausen, *XX.XX.XXXX; Meissner, Mark, Berlin, *XX.XX.XXXX; Merz, Artur, Senden, *XX.XX.XXXX; Mewes, Tobias, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Michaelis, Maik, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Mickel, Amelie, Tetenbüll, *XX.XX.XXXX; Mirow, Thomas, Büchen, *XX.XX.XXXX; Monarcha, Günter, Herzhorn, *XX.XX.XXXX; Mäser, Jürgen, Berlin, *XX.XX.XXXX; Möller, Bernd, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Müller, Markus Franz-Josef, Ratingen, *XX.XX.XXXX; Neumann-Vieweg, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Pamme, Stephan Antonius Aloys Maria, Münster, *XX.XX.XXXX; Petersen, Olav, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Plath, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Plum, Thomas, Düsseldorf; Post, Sebastian, Selm, *XX.XX.XXXX; Quast, Verena, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Rammrath, Matthias, Meschede, *XX.XX.XXXX; Ringbeck, Peter Hubertus, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Dr. Roßdeutscher, Axel, Haltern am See, *XX.XX.XXXX; Sachse, Silke, Wegberg, *XX.XX.XXXX; Sackmann, Anke, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Schaub, Marco, Bankkaufmann, Köln; Schemmer, Clemens, Haltern am See, *XX.XX.XXXX; Scherf, Christian, Bremen, *XX.XX.XXXX; Schilli, Irmgard, Berlin, *XX.XX.XXXX; Schneider, Arne, Lüneburg, *XX.XX.XXXX; Schneider, Frank, Senden, *XX.XX.XXXX; Schneider, Siegfried, Bendestorf, *XX.XX.XXXX; Schönherr, Jürg, Erfurt-Urbich, *XX.XX.XXXX; Schülpen, Norbert, Erkrath, *XX.XX.XXXX; Sueß, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Sulprizio, Steven Hermann, Hürth, *XX.XX.XXXX; Trunk, Helge, Castrop-Rauxel, *XX.XX.XXXX; Voigt, Tobias, Elmshorn, *XX.XX.XXXX; Vollnberg, Carsten Hendrik, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Vormann, Thomas, Münster, *XX.XX.XXXX; Voss, Christian, Norderstedt, *XX.XX.XXXX; Vögelein, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Weimer-Osterloh, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Wendler, Thomas, Flintbek, *XX.XX.XXXX; Werz, Jochen, Hofheim, *XX.XX.XXXX; Wessel, Thorsten Norbert, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Wilke, Ute, Münster, *XX.XX.XXXX; Wirsen, Markus, Münster, *XX.XX.XXXX; Wirth, Thomas Wilhelm, Schwerte, *XX.XX.XXXX. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 9./19.04.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 09.04.2002 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.03.2002 mit der Schleswig-Holsteinische Landschaft Hypothekenbank Aktiengesellschaft mit Sitz in Kiel (AG Kiel HRB 4100) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.03.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 28.05.2018 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.05.2018 mit der WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster, HRB 2868) verschmolzen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2018 ermächtigt, bis zum 28.04.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch Ausgabe von bis zu 1.300.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 33.428.571,43 EUR, durch Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Mit der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt/M. (AG Frankfurt/M. HRB 45651) als herrschendem Unternehmen ist am 18.12.2001/28.12.2001 Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 20.02.2002 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Zwischen der Gesellschaft und der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, als stillen Gesellschafterin besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag im Sinne des § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG vom 05.12.2006 / 06.12.2006. Die Hauptversammlung hat dem Vertrag durch Beschluss vom 10.10.2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf die genannten Vertrag Bezug genommen. Die mit der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, als stille Gesellschafterin am 30.09./04.10.2005 abgeschlossenen Teilgewinnabführungsverträge sind durch Nachtragsvereinbarungen vom 26.02./03.03.2010 geändert. Die Hauptversammlung vom 16.02.2010 hat den Änderungen zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf die genannten Verträge, die zustimmenden Beschlüsse und die Nachtragsvereinbarungen Bezug genommen. Der mit der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, als stille Gesellschafterin am 05.12./06.12.2006 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Nachtragsvereinbarung vom 26.02./03.03.2010 geändert. Die Hauptversammlung vom 16.02.2010 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag, den zustimmenden Beschluss und die Nachtragsvereinbarung Bezug ge-nommen. Der mit der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 45651) am 18./28.12.2001 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21./30.03.2017 geändert und wird nun als Beherrschungs- und Gewinnabfüh-rungsvertrag fortgeführt. Die Hauptversammlung vom 15.05.2017 hat der Änderung zugestimmt. Der mit der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 45651) am 18./28.12.2001 abgeschlossene und am 21./30.03.2017 geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 13./20.03.2018 erneut geändert. Die Hauptversammlung vom 28.05.2018 hat der Änderung zugestimmt. Aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 16. Juni 1993 und des zustimmenden Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 24. Mai 1993 ist die Braun-schweigische ritterschaftliche Hypothekenbank Aktiengesellschaft mit Sitz in Wolfenbüttel durch Übertragung ihres Vermögens auf die Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank Ak-tiengesellschaft mit dieser Gesellschaft verschmolzen. Zwischen der Gesellschaft und der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, als stille Gesellschafterin besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag im Sin-ne des § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG vom 19.01.2005 / 27.01.2005. Die Hauptversammlung hat dem Vertrag durch Beschluss vom 28.01.2005 zugestimmt. Zwischen der Gesellschaft und der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, als stille Gesellschafterin bestehen zwei Teilgewinnabführungsverträge im Sinne des § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG vom 30.09./04.10.2005. Ihnen hat die Hauptversammlung vom 14.10.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf die genannten Verträge und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
HinweisGeburtsdaten wurden aus Datenschutzgründen durch *XX.XX.XXXX ersetzt. In ( ) gesetzte Angaben der Anschrift und des Geschäftszweiges erfolgen ohne Gewähr.
verlinkte PersonenCarsten Franz Düerkop, Frank Michael Mühlbauer, Manfred Salber, Georg Christof Reutter, Harald Alber, Ingo Albert, Sascha Aldag, Norbert Amann, Uwe Barth, Johann Christian Henning Baur, Heike Bausch, René Beckert, Dirk Blasig, Matthias Boolke, Thomas Brinks, Susanne Buik, Anja Bühn, Hans Henrik Dige, Joachim Eberl, Patrick Ernst, Oliver Eulrich, Peter Fehlinger, Hans-Hubert Fleischhauer, Thorsten Freygang, Burkhard Gehrke, Sven Geisler, Dirk Gericke, Richard Geyer, Joachim Gielens, Thomas Goschau, Norbert Niels Gerhard Grahl, Helmut Grimm, Steffen Günther, Kai Hansen, Jörg Hermes, Robert Holl, Axel Jordan, Stephanie Ketter, Benno Kirchhof, Henning Klages, Carsten Kleta, Ludger Kortemeyer-Lanvers, Ase-Kerstin Krabs, Markus Krampe, Christoph Kremer, Eduard Heinz Dieter Köhn, Hans-Joachim Peter Kühn, Ulrich Kürth, Andrej Landl, Jörg Liersch, Bernd Lowin, Patrick Lübbersmann, Heinz Maczollek, Josef Mair, Mark Meissner, Artur Merz, Tobias Mewes, Maik Michaelis, Amelie Mickel, Thomas Mirow, Günter Monarcha, Jürgen Mäser, Bernd Möller, Markus Franz-Josef Müller, Thomas Neumann-Vieweg, Stephan Antonius Aloys Maria Pamme, Olav Petersen, Wolfgang Plath, Sebastian Post, Verena Quast, Matthias Rammrath, Peter Hubertus Ringbeck, Axel Roßdeutscher, Silke Sachse, Anke Sackmann, Clemens Schemmer, Christian Scherf, Irmgard Schilli, Arne Schneider, Frank Schneider, Siegfried Schneider, Jürg Schönherr, Norbert Schülpen, Andreas Sueß, Steven Hermann Sulprizio, Helge Trunk, Tobias Voigt, Carsten Hendrik Vollnberg, Thomas Vormann, Christian Voss, Peter Vögelein, Matthias Weimer-Osterloh, Thomas Wendler, Jochen Werz, Thorsten Norbert Wessel, Ute Wilke, Markus Wirsen, Thomas Wilhelm Wirth

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