Veröffentlichungen vom Amtsgericht Hamburg zum Aktenzeichen HRB 124040
Firma: amedes Holding AG
Sitz: Hamburg
Adresse: Haferweg 40, 22769 Hamburg
Löschungen
HRB 124040: amedes Holding AG, Hamburg, Haferweg 40, 22769 Hamburg. Die Gesellsc...
Veränderungen
HRB 124040: amedes Holding AG, Hamburg, Haferweg 40, 22769 Hamburg. Die Hauptver...
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HRB 124040:amedes Holding AG, Hamburg, Haferweg 40, 22769 Hamburg.Bestellt Vorst...
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HRB 124040:amedes Holding AG, Hamburg, Haferweg 40, 22769 Hamburg.Geändert (Vert...
Vorgänge ohne Eintragung
HRB 124040:amedes Holding AG, Hamburg, Haferweg 40, 22769 Hamburg.Als nicht eing...
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HRB 124040:amedes Holding AG, Hamburg, Haferweg 40, 22769 Hamburg.Die Hauptversa...
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HRB 124040:amedes Holding AG, Hamburg, Große Elbstr. 39, 22767 Hamburg.Änderung ...
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amedes Holding AG, Hamburg, Große Elbstr. 39, 22767 Hamburg. Nicht mehr Vorstand...
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amedes Holding AG, Hamburg, Große Elbstr. 39, 22767 Hamburg. Gesamtprokura gemei...
Vorgänge ohne Eintragung
amedes Holding AG, Hamburg, Große Elbstr. 39, 22767 Hamburg. Als nicht eingetrag...
Vorgänge ohne Eintragung
amedes Holding AG, Hamburg, Große Elbstr. 39, 22767 Hamburg. Als nicht eingetrag...
Vorgänge ohne Eintragung
amedes Holding AG, Hamburg, Große Elbstr. 39, 22767 Hamburg. Als nicht eingetrag...
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amedes Holding AG, Hamburg, Große Elbstr. 39, 22767 Hamburg. Ausgeschieden Vorst...
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amedes Holding AG, Hamburg, Mönckebergstr. 10, 20095 Hamburg. Änderung zur Gesch...
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amedes Holding AG, Hamburg, Mönckebergstr. 10, 20095 Hamburg. Gesamtprokura geme...
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amedes Holding AG, Hamburg, Mönckebergstr. 10, 20095 Hamburg. Prokura geändert, ...
Vorgänge ohne Eintragung
amedes Holding AG, Hamburg, Mönckebergstr. 10, 20095 Hamburg. Als nicht eingetra...
Neueintragungen
Veröffentlichung vom 08.08.2012 12:00:00
amedes Holding AG, Hamburg, Mönckebergstr. 10, 20095 Hamburg. Aktiengesellschaft. Satzung vom 10.06.2008 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.07.2012 geändert. Die Hauptversammlung vom 27.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. (2) (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf HRB 59472) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Mönckebergstr. 10, 20095 Hamburg. Gegenstand: die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen und anderen Vermögenswerten. Grundkapital: 19.507.276,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Dr. Dr. Stibbe, Werner, Hannover, *XX.XX.XXXX; Dr. Dr. Wagner, Helmut, Göttingen, *XX.XX.XXXX, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Prof.Dr. Debatin, Jörg F., Hamburg, *XX.XX.XXXX; Dr. Dürselen, Lucas F. J., Waldshut, *XX.XX.XXXX; Störmer, Matthias, Alzenau, *XX.XX.XXXX, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Burghardt, Stefan, Göttingen, *XX.XX.XXXX; Götz, Frank, Lütjensee, *XX.XX.XXXX; Nehlsen, Hans, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Warmer, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der AMEDES Holding GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 57327) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 10.06.2008. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 715.816,00 durch Ausgabe von bis zu 715.816 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Das Grundkapital ist um bis zu EUR 880.273,00 durch Ausgabe von bis zu 880.278 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Das Grundkapital ist um bis zu EUR 178.361,00 durch Ausgabe von bis zu 178.361 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.06. 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 9.429.746,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Das Genehmigte Kapital I besteht nach teilweiser Ausnutzung noch in Höhe von EUR 9.215.627,00. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.06.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 180.210,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II).Personen: Burghardt, Stefan aus Göttingen,
Dr. Dr. Stibbe, Werner aus Hannover,
Dr. Dr. Wagner, Helmut aus Göttingen,
Dr. Dürselen, Lucas F. J. aus Waldshut,
Götz, Frank aus Lütjensee,
Nehlsen, Hans aus Hamburg,
Prof.Dr. Debatin, Jörg F. aus Hamburg,
Störmer, Matthias aus Alzenau,
Warmer, Markus aus Hamburg