Veröffentlichungen vom Amtsgericht Hamburg zum Aktenzeichen HRB 117554
Firma: Envio AG
Sitz: Hamburg
Adresse: Chilehaus A, Fischertwiete 2, 20095 Hamburg
Veränderungen
HRB 117554: Envio AG, Hamburg, Chilehaus A, Fischertwiete 2, 20095 Hamburg. Die ...
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HRB 117554: Envio AG, Hamburg, Chilehaus A, Fischertwiete 2, 20095 Hamburg. Die ...
Vorgänge ohne Eintragung
Envio AG, Hamburg, Chilehaus A, Fischertwiete 2, 20095 Hamburg. Als nicht einget...
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Envio AG, Hamburg, Chilehaus A, Fischertwiete 2, 20095 Hamburg. Die Hauptversamm...
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Envio AG, Hamburg, Chilehaus A, Fischertwiete 2, 20095 Hamburg. Durch Beschluss ...
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Envio AG, Hamburg, Chilehaus A, Fischertwiete 2, 20095 Hamburg. Durch Beschluss ...
Vorgänge ohne Eintragung
Envio AG, Hamburg, Chilehaus A, Fischertwiete 2, 20095 Hamburg. Als nicht einget...
Neueintragungen
Veröffentlichung vom 16.03.2011 12:00:00
Envio AG, Hamburg, Chilehaus A, Fischertwiete 2, 20095 Hamburg. Aktiengesellschaft. Satzung vom 19.04.2007, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.09.2009 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Sitz), 23 und 24 und mit ihr die Sitzverlegung von Dortmund (bisher AG Dortmund HRB 20448) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Chilehaus A, Fischertwiete 2, 20095 Hamburg. die Beteiligung und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, deren Geschäftszweck die Entwicklung und Vermarktung von umweltrelevanten Technologien und Produkten sowie umweltbezogene Dienstleistungen, insbesondere die Entsorgung von elektrischen und anderen Geräten ist. Die Gesellschaft kann diese Tätigkeiten auch selbst erbringen. 7.696.088,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Harks, Christoph, Dorsten, *XX.XX.XXXX; Dr. Neupert, Dirk, Dortmund, *XX.XX.XXXX, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft hat am 04.06.2007 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag mit Herrn Dr. Dirk Neupert, Herrn Christoph Harks und der CD Vermögensverwaltungs GbR abgeschlossen. Gegenstand des Vertrages ist die Einbringung der Kommanditeinlage von 3.000,00 EUR an der im Handelsregister des Amtsgerichts Dortmund unter HRA 14581 eingetragenen Envio Germany GmbH & Co. KG in die Gesellschaft gegen Ausgabe von 6 Millionen neuen nennwertlosen Stückaktien. Die Aktien lauten auf den Inhaber. Der Ausgabebetrag je Stückaktie beträgt 1,00 EUR. Die Hauptversammlung hat dem Vertrag am 28.06.2007 zugestimmt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 27.06.2012 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 3.078.435,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2007 um bis zu EUR 1.500.000,00 zur Durchführung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen nach Maßgabe dieses Beschlusses bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2007 um bis zu EUR 1.500.000,00 zur Durchführung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen nach Maßgabe dieses Beschlusses bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II).Personen: Dr. Neupert, Dirk aus Dortmund,
Harks, Christoph aus Dorsten