Veröffentlichungen vom Amtsgericht Frankfurt am Main zum Aktenzeichen HRB 97164
Firma: plenum Aktiengesellschaft
Sitz: Frankfurt am Main
Veränderungen
HRB 97164: plenum Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, The Squaire 15, Am Flug...
Vorgänge ohne Eintragung
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plenum Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, The Squaire 15, Am Flughafen, 6054...
Neueintragungen
Veröffentlichung vom 13.08.2013 12:00:00
plenum Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main. Aktiengesellschaft. Satzung vom 13.03.1998, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung von Wiesbaden (bisher Amtsgericht Wiesbaden HRB 11130) nach Frankfurt am Main beschlossen. Geschäftsanschrift: The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main. Gegenstand: die Leitung von Unternehmen und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, die insbesondere im Bereich der Entwicklung und Implementierung von informationstechnologischen, organisatorischen und geschäftsbezogenen Veränderungen tätig sind. Hierzu gehören: - Entwicklung von Spezifikationen zur ganzheitlichen Systemgestaltung; - Technologische und organisatorische Implementierung der neuen Systeme; - Begleitende Optimierung bei der Systemnutzung; - Verallgemeinerung von Systemlösungen zu Produkten der Informationstechnologie; - Vertrieb von Produkten der Informationstechnologie; - Durchführung von Analysen und Erstellen von Studien; - Durchführung von Kongressen und Veranstaltungen zu Trendentwicklungen; - Durchführung von Seminaren und Qualifikationsmaßnahmen; - Erstellung von Gutachten und Konzepten. Die Tätigkeit des Unternehmens umfasst insbesondere den Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an solchen Unternehmen, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie deren Unterstützung. Zum Unternehmensgegenstand geöören nicht Beratungstätigkeiten, für die eine besondere Erlaubnis erfoderlich ist. Grundkapital: 9.699.581,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Elders, Volker, Essen, *XX.XX.XXXX; Hackbarth, Klaus, Odelzhausen, *XX.XX.XXXX; Rohde, Michael, Tutzing, *XX.XX.XXXX. Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schuck, Christoph, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX. Die Hauptversammlung vom 14.06.2002 hat außerdem unter Aufhebung des bisherigen bedingten Kapitals die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 957.000,00 Euro beschlossen. Das bedingte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2002 (Bedingtes Kaptal I) beträgt nach seiner teilweisen Aufhebung mit Beschluss vom 03.07.2008 noch 213.000,00 EUR. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2006 um bis zu 3.831.534,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten an die Inhaber von Options- bzw. Wandelgenussscheinen, Opitions- und Wandelschuldverschreibungen, die bis zum 02.07.2011 von der Gesellschaft oder durch eine unmittelbare oder mittelbare Mehrheitsbeteiligung der Gesellschaft begeben werden. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2007 um bis zu 722.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). Das bedingte Kapital dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 05.07.2007 bis zum 04.07.2012 gewährt werden. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2008 um bis zu 240.706,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital IV). Das bedingte Kapital dient der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 03.07.2008 bsi zum 02.07.2013 gewährt werden. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 02.07.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.878.534,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 4.996.754,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemachtPersonen: Elders, Volker aus Essen,
Hackbarth, Klaus aus Odelzhausen,
Rohde, Michael aus Tutzing,
Schuck, Christoph aus Wiesbaden