Veröffentlichungen vom Amtsgericht Frankfurt am Main zum Aktenzeichen HRB 112342
Firma: AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. (Germany branch)
Sitz: Frankfurt am Main
Veränderungen
HRB 112342: AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. (Germany branch), Frankfurt am Main, Th...
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Berichtigungen
HRB 112342: AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. (Germany branch), Frankfurt am Main, Th...
Neueintragungen
Veröffentlichung vom 04.07.2018 22:01:00
HRB 112342: AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. (Germany branch), Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main. Sociedad Anonima nach spanischem Recht. Geschäftsanschrift: Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main. Zweigniederlassung der AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. mit dem Sitz in Madrid/Spanien (Registro Mercantil, Madrid, Hoja M-257407 Tomo 15348 Folio 204). Gegenstand: Halten, Management und Vewaltung von Anteilen am Eigenkapital von in Spanien ansässigen oder nicht ansässigen Unternehmen durch die entsprechende Organisation von materiellen und personellen Mitteln. Stammkapital: 20.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch alle Mitglieder des Verwaltungsrats gemeinsam vertreten. Die Erteilung einer abweichenden Vertretungsbefugnis ist für folgende Fälle ausgeschlossen: a) die Aufsicht über die wirksame Arbeit der Ausschüsse, die gegebenenfalls ernannt wurden; b) die Festlegung der allgemeinen Politiken und Strategien der Gesellschaft; c) die Berechtigung oder Befreiung von den Verpflichtungen aufgrund der Treuepflicht gemäß Artikel 230; d) die eigene Organisation und Tätigkeit; e) die Aufstellung des Jahresabschlusses und dessen Vorstellung bei der Hauptversammlung; f) die Erstellung von Berichten, die gemäß dem Gesetz vom Verwaltungsorgan verlangt werden, sofern der Vorgang, auf den sich der Bericht bezieht, nicht übertragen werden kann; g) die Bestellung und Abberufung der geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sowie die Festleung der Bedingungen ihres Vertrags; h) die Bestellung und Abberufung der Führungskräfte mit unmittelbarer Weisungsgebundenheit gegenüber dem Verwaltungsrat oder einem seiner Mitglieder sowie die Festlegung der grundlegenden Bedingungen ihrer Verträge einschließlich ihrer Vergütung; i) Entscheidungen in Bezug auf die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, innerhalb des Satzungsrahmenes und, gegebenenfalls, der von der Hauptversammlung genehmigten VBergütungspolitik; j) die Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre und die Erstellung der Tagesordnung und Beschlussvorschläge; k) die Politik in Bezug auf die eigenen Aktien oder Beteiligungen; l) die Befugnisse, welche die Hauptversammlung gegebenenfalls dem Verwaltungsrat übertragen hat, es sei denn, er wurde von ihr ausdrücklich ermächtigt, sie weiter zu übertragen. Ständiger Vertreter i.S. von § 13e Abs. 2 Nr. 3 HGB: Czekalla, Tobias, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ständiger Vertreter i. S. von § 13e Abs. 2 Nr. 3 HGB: Hoffmeyer, Björn, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Verwaltungsrat: Fernandez Salido, Thomas Manuel, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX. Verwaltungsrat: Ochoa de Ocariz, Juan Orti, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt. Verwaltungsrätin: Lopez Fernandez, Julia, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX.Personen: Czekalla, Tobias aus Frankfurt am Main,
Fernandez Salido, Thomas Manuel aus Madrid / Spanien,
Hoffmeyer, Björn aus Wiesbaden,
Lopez Fernandez, Julia aus Madrid / Spanien,
Ochoa de Ocariz, Juan Orti aus Madrid / Spanien