Veröffentlichungen vom Amtsgericht Augsburg zum Aktenzeichen HRB 28913
Firma: Kontron AG
Sitz: Augsburg
Adresse: Lise-Meitner-Straße 3 - 5, 86156 Augsburg
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HRB 28913: Kontron AG, Augsburg, Lise-Meitner-Straße 3 - 5, 86156 Augsburg. Die ...
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HRB 28913: Kontron AG, Augsburg, Lise-Meitner-Straße 3 - 5, 86156 Augsburg. Die ...
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HRB 28913: Kontron AG, Augsburg, Lise-Meitner-Straße 3 - 5, 86156 Augsburg. Prok...
Vorgänge ohne Eintragung
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Vorgänge ohne Eintragung
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Berichtigungen
HRB 28913: Kontron AG, Augsburg, Lise-Meitner-Straße 3 - 5, 86156 Augsburg. Eint...
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Vorgänge ohne Eintragung
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HRB 28913: Kontron AG, Augsburg, Lise-Meitner-Straße 3 - 5, 86156 Augsburg. Je b...
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Neueintragungen
Veröffentlichung vom 01.08.2014 02:04:00
HRB 28913:Kontron AG, Augsburg, Lise-Meitner-Straße 3 - 5, 86156 Augsburg.Aktiengesellschaft. Satzung vom 26.02.2002, zuletzt geändert am 01.10.2013. Die Hauptversammlung vom 05.06.2014 hat die Änderung der §§ 1 Abs.2 (Sitz, bisher Eching, Amtsgericht München HRB 143901), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen der Gesellschaft), 12 Abs.2 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 13 Abs.2 (Vorsitz im Aufsichtsrats), 15 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 16 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), 17 (Niederschrift über Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats), 20 (Vergütung des Aufsichtsrats), 21 (Ort der Hauptversammlung), 23 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 28 (Rechnungslegung) sowie die Ergänzung um § 29 (Gewinnverwendung) mit entsprechender Umnummerierung der nachfolgenden Paragraphen der Satzung beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Lise-Meitner-Straße 3 - 5, 86156 Augsburg. Gegenstand des Unternehmens: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von elektronischen Geräten, Systemen und Erzeugnissen aller Art, von Hard- und Softwareprodukten für industrielle Computeranwendungen einschließlich des Handels mit diesen, von modularen Mikrocomputer-Baugruppen und -systemen einschließlich Software, sowie die Erbringung damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen. Ferner Erwerb, Halten, Verwalten und Handeln mit gewerblichen Schutzrechten, Patenten und anderem geistigen Eigentum. Grundkapital: 55.683.024,00 EUR. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Plikat, Andreas, München, *XX.XX.XXXX; Schwirz, Rolf, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hauber, Christine, Kempten (Allgäu), *XX.XX.XXXX; Heijna, Arend, Eching, *XX.XX.XXXX; Latka, Christian, Irschenberg, *XX.XX.XXXX; Refsgaard, Corinna, Unterschleißheim, *XX.XX.XXXX; Steichele, Thomas, Germering, *XX.XX.XXXX; Väth, Michael, Haibach, *XX.XX.XXXX. Entstanden durch Verschmelzung der JUMPtec Industrielle Computertechnik AG mit dem Sitz in Deggendorf (Amtsgericht Deggendorf HRB 1986) und der Kontron embedded computers AG mit dem Sitz in Eching (Amtsgericht München HRB 114121) auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.04.2002 sowie der Beschlüsse der Hauptversammlungen der übertragenden Gesellschaften vom 19.06.2002 sowie 03.07.2002. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2003 um 3.000.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2003/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2003. Das Bedingte Kapital 2003/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 1.104.850,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2007 um 1.500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Optionsrechten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.06.2011 um 16.876.662,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). . Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.06.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 27.841.512,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).Personen: Hauber, Christine aus Kempten (Allgäu),
Heijna, Arend aus Eching,
Latka, Christian aus Irschenberg,
Plikat, Andreas aus München,
Refsgaard, Corinna aus Unterschleißheim,
Schwirz, Rolf aus Gräfelfing,
Steichele, Thomas aus Germering,
Väth, Michael aus Haibach