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Handelsregisterveröffentlichung vom 14.11.2012 12:00:00
HinweisEs gibt zu der Firma aktuellere Handelsregisterveröffentlichungen (siehe unten). Dieser Eintrag entspricht nicht vollständig dem aktuellen Sachstand.
GerichtAmtsgericht München
HR-NummerHRB 201757
Art der EintragungNeueintragungen
Datum07.11.2012
Auszug
Tantalus Rare Earths AG, Grünwald, Landkreis München, Nördliche Münchner Str. 16, 82031 Grünwald. Aktiengesellschaft. Satzung vom 15.02.2008, zuletzt geändert am 31.08.2011. Die Hauptversammlung vom 09.10.2012 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 1 (Sitz, bisher Düsseldorf, Amtsgericht Düsseldorf HRB 59936) und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), 7 (Geschäftsführung,Vertretung), 8 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung,Amtszeit,Verschwiegenheit), 13 (Vergütung des Aufsichtsrats), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Nördliche Münchner Str. 16, 82031 Grünwald. Gegenstand des Unternehmens: Investitionen vorwiegend im Rohstoffbereich. Im Einzelnen geht es vor allem um den Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwaltung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften ein-schließlich der Beteiligung an börsennotierten Aktiengesellschaften im In- und Ausland im fremden Namen und auf fremde Rechnung sowie im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Grundkapital: 2.350.966,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ausgeschieden: Vorstand: Goldsmith, Lee, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX; Gray, Philip, Hong Kong/China, *XX.XX.XXXX; Hampel, Wolfgang, Berlin, *XX.XX.XXXX; Klupsch, André, Krefeld, *XX.XX.XXXX; Loudon, Paul Robert, Country Clare/Irland, *XX.XX.XXXX; Murphy, Ivan James Bowen, Monaco/Monaco, *XX.XX.XXXX; Richards, Andrew Paul, Suffolk/Großbritannien, *XX.XX.XXXX. Vorstand: Rigoll, David, Bath/Großbritannien, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Schillinger, Jürgen, München, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.10.2012 um 852.480,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). . Das Genehmigte Kapital vom 08.01.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.01.2010 ferner um bis zu 88.000,00 EUR zur Einlösung von bis zum 31.03.2010 begebenen Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.08.2016 durch Ausgabe von bis zu 1.175.483 neuer auf den Namen lautender Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 je Stückaktie gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um EUR 1.175.483,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 235.000,00 durch Ausgabe von bis zu 235.000 auf den Namen lautender Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 31. August 2011 im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2011 ausgegeben werden. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
HinweisGeburtsdaten wurden aus Datenschutzgründen durch *XX.XX.XXXX ersetzt. In ( ) gesetzte Angaben der Anschrift und des Geschäftszweiges erfolgen ohne Gewähr.
verlinkte PersonenLee Goldsmith, Philip Gray, Wolfgang Hampel, André Klupsch, Paul Robert Loudon, Ivan James Bowen Murphy, Andrew Paul Richards, David Rigoll, Jürgen Schillinger
FirmaTantalus Rare Earths AG

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