Veröffentlichungen vom Amtsgericht Freiburg zum Aktenzeichen HRB 716775
Veränderungen
HRB 716775: Ambra Versicherung AG, Büsingen am Hochrhein, Stemmerstraße 14, 7826...
Vorgänge ohne Eintragung
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Berichtigungen
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HRB 716775: Ambra AG, Büsingen am Hochrhein, Stemmerstraße 14, 78266 Büsingen am...
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Neueintragungen
Veröffentlichung vom 03.08.2017 14:22:00
HRB 716775: Ambra AG, Büsingen am Hochrhein, Stemmerstraße 14, 78266 Büsingen am Hochrhein. Aktiengesellschaft. Satzung vom 06.04.2017. Die Hauptversammlung vom 07.07.2017 hat die Änderung der Satzung in §§ 1 Abs. 1 (Firma), 1 Abs. 2 (Sitz), 6 (Vertretung der Gesellschaft), 10 (Ort und Einberufung), 11 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 12 (Hauptversammlungsbeschlüsse) sowie einen neuen § 9a (Sitzungen und Beschlüsse) und einen neuen § 9b (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. Die Firma (bisher: Blitz 17-626 AG) ist geändert. Der Sitz der Gesellschaft ist von München (Amtsgericht München HRB 232765) nach Büsingen am Hochrhein verlegt. Geschäftsanschrift: Stemmerstraße 14, 78266 Büsingen am Hochrhein. Gegenstand: Die Verwaltung eigenen Vermögens. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Der Aufsichtsrat kann einzelne oder alle Vorstandsmitglieder sowie zur gesetzlichen Vertretung in Gemeinschaft mit einem Vorstandsmitglied berechtigte Prokuristen vom Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 181, 2. Alt. BGB befreien; § 112 AktG bleibt unberührt. Nicht mehr Vorstand: Lotz, Nicole, München, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Vorstand: Ingenhoven, Claudia, Uerikon / Schweiz, *XX.XX.XXXX; Salelles, Pascal, Alfortville / Frankreich, *XX.XX.XXXX; Dr. Terenziani, Christine, geb. Lotze, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Arnold, Urs, Winterthur / Schweiz, *XX.XX.XXXX; Huber, Wolfgang, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX; Thaler, Patrick, Kollbrunn / Schweiz, *XX.XX.XXXX. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat eine neue Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats eingereicht.Personen: Arnold, Urs aus Winterthur / Schweiz,
Dr. Terenziani, Christine, geb. Lotze aus Zürich / Schweiz,
Huber, Wolfgang aus Zürich / Schweiz,
Ingenhoven, Claudia aus Uerikon / Schweiz,
Lotz, Nicole aus München,
Salelles, Pascal aus Alfortville / Frankreich,
Thaler, Patrick aus Kollbrunn / Schweiz