Veröffentlichungen vom Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) zum Aktenzeichen HRB 180360 B
Firma: ADLER Real Estate Aktiengesellschaft
Sitz: Berlin
Veränderungen
HRB 180360 B: ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, Berlin, Am Karlsbad 11, 1078...
Vorgänge ohne Eintragung
HRB 180360 B: ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, Berlin, Am Karlsbad 11, 1078...
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Vorgänge ohne Eintragung
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HRB 180360 B: ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, Berlin, Am Karlsbad 11, 1078...
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HRB 180360 B: ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, Berlin, Am Karlsbad 11, 1078...
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HRB 180360 B: ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, Berlin, Joachimsthaler Straß...
Vorgänge ohne Eintragung
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Berichtigungen
HRB 180360 B: ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, Berlin, Joachimsthaler Straß...
Vorgänge ohne Eintragung
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Neueintragungen
Veröffentlichung vom 29.09.2016 13:13:00
HRB 180360 B: ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, Berlin, Joachimsthaler Straße 34, 10719 Berlin. Firma: ADLER Real Estate Aktiengesellschaft; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Joachimsthaler Straße 34, 10719 Berlin; Gegenstand: Der An- und Verkauf sowie das Halten, Verwalten und Verwerten von Immobilien, Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und deren Erschließung, Beplanung, Entwicklung und Bebauung; darüber hinaus die Übernahme von immobilienbezogenen Dienstleistungen wie z. B. Baubetreuung und Immobilienverwaltung. Stamm- bzw. Grundkapital: 46.103.237,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Vorstand: 1. Frank, Sven-Christian, *XX.XX.XXXX, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Vorstand: 2. Krienen, Arndt, *XX.XX.XXXX, Remscheid; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1. de Vargas Machuca, Tomas, *XX.XX.XXXX, London/Großbritannien; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; 2. Hoffmann, Peer, *XX.XX.XXXX, Darmstadt; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; 3. Stommel, Peter, *XX.XX.XXXX, Fernwald; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 4. Wolf, Andrea, *XX.XX.XXXX, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 5. Wolff, Carsten, *XX.XX.XXXX, Kerpen; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; Rechtsform: Aktiengesellschaft; Satzung vom: 05.07.1895 zuletzt geändert durch Beschluss vom 09.06.2016 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2016 ist der Sitz der Gesellschaft von Frankfurt/Main (Amtsgericht Frankfurt/Main, HRB 7287) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz). Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2012 um bis zu 6.500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2012 ermächtigt, bis zum 27.06.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen lautende Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen zu begeben. Das bedingte Kapital 2012/I ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.10.2013 geändert und von bisher bis zu 6.500.000,00 EUR auf bis zu 8.250.000,00 EUR bedingt erhöht. Das bedingte Kapital 2012/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 7.592.446,00 EUR. (Bedingtes Kapital 2012/I); Der Vorstand ist durch Beschluss Hauptversammlung vom 15.10.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.10.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 8.250.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2013/II); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2015 um bis zu 7.600.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Das bedingte Kapital 2015/I beträgt nach Kürzung noch 4.000.000,00 EUR. Das bedingte Kapital 2015/I ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2016 auf 4.850.000,00 EUR erhöht. (Bedingtes Kapital 2015/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.05.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 13.300.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2015/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.10.2015 um bis zu 10.606.060,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2015/II); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.10.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.10.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.400.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2015/II)Personen: de Vargas Machuca, Tomas aus London/Großbritannien,
Frank, Sven-Christian aus Berlin,
Hoffmann, Peer aus Darmstadt,
Krienen, Arndt aus Remscheid,
Stommel, Peter aus Fernwald,
Wolf, Andrea aus Hamburg,
Wolff, Carsten aus Kerpen