Veröffentlichungen vom Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) zum Aktenzeichen HRB 169096 B
Firma: Francotyp-Postalia Holding AG
Sitz: Berlin
Adresse: Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin
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HRB 169096 B: Francotyp-Postalia Holding AG, Berlin, Prenzlauer Promenade 28, 13...
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Vorgänge ohne Eintragung
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Neueintragungen
Veröffentlichung vom 29.07.2015 11:35:00
HRB 169096 B: Francotyp-Postalia Holding AG, Berlin, Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin. Firma: Francotyp-Postalia Holding AG; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin; Gegenstand: Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Servicing von Frankiermaschinen und zugehöriger Peripherie inklusive der notwendigen Software und ergänzender OEM (Original European Manufacturer) Produkte, Sortierung, Konsolidierung und elektronische Verarbeitung von Briefsendungen im Auftrag des Absenders und deren Einlieferung bei Annahmestellen der jeweiligen Post- bzw. Carrier- Organisationen mit Hilfe von eigenen oder fremden Logistiknetzwerken und das Management von Informationsflüssen im allgemeinen sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen mit gleichartigem oder ähnlichem Geschäftsgegenstand in eigenem Namen auf eigene Rechnung; Stamm- bzw. Grundkapital: 16.160.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Vorstand: 1. Grethe, Thomas, *XX.XX.XXXX, Aumühle; Vorstand: 2. Meise, Sven, *XX.XX.XXXX, Hünstetten; Vorstand: 3. Szymanski, Hans, *XX.XX.XXXX, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1. Peschers, Georg, *XX.XX.XXXX, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 2. Rahner, Jochen, *XX.XX.XXXX, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; Rechtsform: Aktiengesellschaft; Satzung vom: 11.08.2006 zuletzt geändert durch Beschluss vom 10.05.2012 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2015 ist der Sitz der Gesellschaft von Birkenwerder (Amtsgericht Neuruppin, HRB 7649 NP) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in Ziff. 1 (Sitz), Ziff. 4 Abs. 3 (Schaffung Genehmigtes Kapital 2015 I), Ziffer 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2015/I), Ziffer 4 Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2010/I) und Ziffer 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2015/II). Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Francotyp-Postalia Holding GmbH mit Sitz in Birkenwerder (Amtsgericht Neuruppin HRB 7276 NP) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 11.08.2006. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.06.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals insgesamt um bis zu 8.080.000 EUR zu erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, einmalig oder mehrmalig mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. (Genehmigtes Kapital 2015/I); Das genehmigte Kapital vom 30.06.2011 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2011/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2015 um bis zu 6.464.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 6.464.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2015/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2011 um bis zu 6.305.000,00 EUR zur Bedienung von Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombination dieser Instrumente mit Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2011/I); Das Grundkapital ist um bis zu 656.500,00 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 656.500 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien. (Bedingtes Kapital 2010/I); Das Grundkapital ist um bis zu 959.500 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 959.500 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien. (Bedingtes Kapital 2015/II); Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 28.09.2006Personen: Grethe, Thomas aus Aumühle,
Meise, Sven aus Hünstetten,
Peschers, Georg aus Berlin,
Rahner, Jochen aus Berlin,
Szymanski, Hans aus Berlin