Veröffentlichungen vom Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) zum Aktenzeichen HRB 109094 B
Firma: W.O.M. World of Medicine AG
Sitz: Berlin
Adresse: Salzufer 8, 10587 Berlin
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W.O.M. World of Medicine AG, Berlin, Salzufer 8, 10587 Berlin. Stamm- bzw. Grund...
Berichtigungen
W.O.M. World of Medicine AG, Berlin, Salzufer 8, 10587 Berlin. Vertretungsregelu...
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W.O.M. World of Medicine AG, Berlin, Salzufer 8, 10587 Berlin. Nicht mehr Vorsta...
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Vorgänge ohne Eintragung
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Vorgänge ohne Eintragung
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W.O.M. World of Medicine AG, Berlin, Salzufer 8, 10587 Berlin. Prokura: 6. Stefa...
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Vorgänge ohne Eintragung
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W.O.M. World of Medicine AG, Berlin, Salzufer 8, 10587 Berlin. Prokura: 5. Dr.-I...
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W.O.M. World of Medicine AG, BerlinSalzufer 8, 10587 Berlin. Rechtsform: Durch B...
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W.O.M. World of Medicine AG, BerlinSalzufer 8, 10587 Berlin. Sitz / Zweigniederl...
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W.O.M. World of Medicine AG, Berlin(Salzufer 8, 10587 Berlin). Prokura: 3. Harr...
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Neueintragungen
Veröffentlichung vom 27.08.2007 07:56:00
W.O.M. World of Medicine AG, Berlin(Salzufer 8, 10587 Berlin). Firma: W.O.M. World of Medicine AG Sitz: Berlin Gegenstand: Die Entwicklung, Fertigung und der Vertrieb medizinischer Geräte sowie von Einmalartikeln und wiederverwendbaren Artikeln für die Medizin. Die Beteiligung an Unternehmen aller Art. Stamm- bzw. Grundkapital: 9.000.000 EUR Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstand:; 1. Dr. Scholz, Clemens, *XX.XX.XXXX, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Vorstand:; 2. Wiest, Peter P., *XX.XX.XXXX, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Prokura: 1. Baffy-Schättler, Jörg R., *XX.XX.XXXX, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; 2. Schöffel, Barbara, *XX.XX.XXXX, Ludwigsstadt; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand Rechtsform: Aktiengesellschaft; Satzung vom: 28.11.2000 zuletzt geändert durch Beschluss vom 07.06.2006 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2007 ist der Sitz der Gesellschaft von Ludwigsstadt (Amtsgericht Coburg, HRB 3316) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz), § 4 (Bekanntmachungen), § 16 (Vergütung des Aufsichtsrates), § 17 (Ort und Einberufung). Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist im Wege der formwechselnden Umwandlung der W.O.M. World of Medicine GmbH mit dem Sitz in Ludwigsstadt (Amtsgericht Coburg, HRB 2814) nach den §§ 190 ff., 226 ff., 238 ff. UmwG durch Umwandlungsbeschluss der Gesellschafterversammlung vom 28. November 2000 nach Maßgabe der beigefügten Satzung in eine Aktiengesellschaft unter Änderung der Firma in W.O.M. World of Medicine AG umgewandelt worden.; Zwischen dieser Gesellschaft und der Kapitalbeteiligungsgesellschaft für die Mittelständische Wirtschaft Bayerns mbH mit dem Sitz in München wurde am 21./22.12.1998 mit Nachträgen vom 12./17.03.1999 und 27.05./01.06.1999 ein Teil-Gewinnabführungsvertrag in Form einer stillen Beteiligung geschlossen. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Unternehmensvertrag am 23.05.2001 zugestimmt. Die stille Gesellschafterin erhält eine feste Vergütung von jährlich 7% und eine Gewinnbeteiligung von jährlich 2%, beides bezogen auf den jeweiligen Nennbetrag ihrer Einlage. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den Unternehmensvertrag und den Zustimmungsbeschluss Bezug genommen.; Die Wiest International America-Deutschland GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 113587) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 07.08.2002 durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes unter Auflösung ohne Abwicklung mit der hiesigen Gesellschaft verschmolzen. Die Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.08.2002 der Verschmelzung zugestimmt.; Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.05.2010 einmalg oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.500.000 EUR durch Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. (Genehmigtes Kapital 2005/I).Personen: Baffy-Schättler, Jörg R. aus Berlin,
Dr. Scholz, Clemens aus Berlin,
Schöffel, Barbara aus Ludwigsstadt,
Wiest, Peter P. aus Berlin