Handelsregister · HRB 3072
Chronologischer Auszug
Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft b) Hamburg c) Die Versorgung Hamburgs sowie die Versorgung des Hamburger Umlandes mit öffentlichem Personennahverkehr. Hierzu gehören der Erwerb, die Errichtung und der Betrieb von Schnellbahnen, Stadtbahnen oder ähnlichen Bahnen, Bussen und Schiffen sowie damit zusammenhängende oder ergänzende Tätigkeiten. Die Gesellschaft ist berechtigt zum Erwerb, zur Errichtung und zum Betrieb von Unternehmen oder Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs. Die Gesellschaft ist berechtigt, weitere Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, derartige Unternehmen zu pachten oder ihr gehörige zu verpachten oder sich an derartigen Unternehmen und solchen, die die Zwecke der Gesellschaft zu fördern geeignet sind, in irgendeiner Form zu beteiligen. Sie kann auch Gesellschaften dieser Art gründen. Die Gesellschaft hat die sonstigen vom Senat festgelegten öffentlichen Interessen zu berücksichtigen, zum Beispiel arbeitsmarkt- und ausbildungspolitische Zielsetzungen. | 88.938.200,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus zwei oder mehreren Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Lange, Ulf-Ernst, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Elste, Günter, Dipl.-Kfm., Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Sieg, Ulrich, Jork-Königreich, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. stellvertr. Vorstandsmitglied: Klingenberg, Heinrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schirrmacher, Klaus, Hamburg Fuhrmann, Werner, Halstenbek Holling, Wolfgang, Glinde Müller-Remer, Gabriele, geb. Remer, Hamburg Krauledat Dipl.-Volkswirt, Helmut Günter, Seevetal Lang, Jens-Günter, Stapelfeld, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.05.1911 zuletzt geändert am 31.08.2001 b) Zwischen der Gesellschaft und der Hamburger Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung m.b.H.; Hamburg, besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, dem die Hauptversammlung der Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft, als nunmehr beherrschte Gesellschaft, am 29.07.1977 zugestimmt hat. Der Vertrag war zunächst für die Zeit vom 01.01.1978 bis zum 31.12.1982 geschlossen. Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht mindestens sechs Monate vor Ablauf gekündigt wird. | a) 09.11.2001 Piel b) Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 4ff Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 09.11.2001. Tag der ersten Eintragung: 09.10.1911 |
| 2 | b) Geändert, nunmehr Vorstand: Klingenberg, Heinrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 13.08.2002 Scharnweber | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2002 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) Abs. 1, § 9 Abs. 3 Nr. 9 und § 17 Abs. 2 beschlossen. | a) 23.12.2002 Bruns b) Satzung Blatt 3 ff. Sonderband 17 | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Fuhrmann, Werner, Halstenbek | b) Die Hauptversammlung vom 14.08.2003 hat gemäß § 327a ff. AktG die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsverwaltung mbH, Hamburg (Hauptaktionärin), beschlossen. | a) 22.10.2003 Dr. Schmitz-Valckenberg b) Beschl. Bl. 6 ff Sonderband 17 | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Becker, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Dirksen, Wolfgang, Buchholz, *XX.XX.XXXX Schenk, Gerhard, Stelle, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2004 Fuchs | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lilla, Olaf, Pattensen, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2004 Fuchs | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Klingenberg, Heinrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2005 Krenzer | ||||
| 8 | b) Bestellt: Vorstand: Knebel, Jost, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 23.03.2006 Schlobohm | ||||
| 9 | Prokura erloschen Lilla, Olaf, Pattensen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Erkens, Stephan, Geldern, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2007 Schlobohm | ||||
| 10 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungplanes vom 10.05.2007 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung vom 14.05.2007 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die dadurch neu gegründete BeNEX GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 101149) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 25.05.2007 Dr. Goetze | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bestmann, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Krauledat Dipl.-Volkswirt, Helmut Günter, Seevetal | a) 05.06.2008 Schlobohm | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Horak, Reiner, Seevetal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Müller-Remer, Gabriele, Hamburg | a) 17.09.2008 Schlobohm | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Knebel, Jost, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Becker, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2008 Schlobohm | |||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Steinstr. 20, 20095 Hamburg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kröger, Elfriede, Avesloe, *XX.XX.XXXX Petersen, Jörg, Flensburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Holling, Wolfgang, Glinde, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Dirksen, Wolfgang, Buchholz-Nordheide, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2009 Schlobohm | |||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Berichtigt: Prokura , nun Kröger, Elfriede, Alveslohe, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2009 Schlobohm b) Eintragung Nr. 14 Spalte 5 vom 16.01.2009 berichtigt. | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Lange, Ulf-Ernst, Hamburg Bestellt Vorstand: Riedel, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß der allgemeinen Vertretungsregelung. | a) 02.04.2009 Schiller | ||||
| 17 | b) Bestellt Vorstand: König, Helmut, Peine, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 15.06.2010 Schiller | ||||
| 18 | Prokura erloschen Horak, Reiner, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2011 Schiller | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hauch, Gisela, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2013 Schiller | ||||
| 20 | b) Bestellt Vorstand: Lang, Jens-Günter, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Lang, Jens-Günter, Stapelfeld, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2014 Krenzer | |||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Sieg, Ulrich, Jork-Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2014 Krenzer | ||||
| 22 | b) Bestellt Vorstand: Falk, Henrik, Berlin, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Nicht mehr Vorstand: Elste, Günter, Dipl.-Kfm., Hamburg | a) 02.05.2016 Zacharias | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Riedel, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2017 Waters | ||||
| 24 | b) Bestellt Vorstand: Güsken, Claudia, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Schenk, Gerhard, Stelle, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2017 Helbig | |||
| 25 | Prokura erloschen Kröger, Elfriede, Alveslohe, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Twachtmann, Theresa, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2019 Zacharias | ||||
| 26 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.12.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 19.12.2019 und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger, jeweils vom 19.12.2019, mit der Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 8967) und der SBG Süderelbe Bus GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 78411) verschmolzen. | a) 17.04.2020 Heynen b) Fall 49 | ||||
| 27 | Prokura erloschen Twachtmann, Theresa, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2021 Repinski | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Scheiter, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2022 Zacharias | ||||
| 29 | b) Geändert (Vorname ergänzt), nun Vorstand: König, Helmut Wilhelm, Peine, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 17.05.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 17.05.2022 und der Gesellschafterversammlung der HOCHBAHN U5 Projekt GmbH vom 17.05.2022 Teile ihres Vermögens (Teilbetrieb U-Bahn-Neubau U5 (TU) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die HOCHBAHN U5 Projekt GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 173989) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 02.06.2022 Dr. Sandidge b) Fall 54 | |||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: Güsken, Claudia, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2022 Zacharias | ||||
| 31 | b) Mit der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 16106) als herrschendem Unternehmen ist am 16.02.2023 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 16.02.2023 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 16.02.2023 gilt ab dem 01.01.2024. | a) 24.02.2023 Kob b) Fall 58 | ||||
| 32 | b) Bestellt Vorstand: Schmidt-Brunn, Merle Gesa, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 20.04.2023 Zacharias | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: König, Helmut Wilhelm, Peine, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2023 Zacharias | ||||
| 34 | b) Bestellt Vorstand: Heidenberger, Saskia, Moorrege, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Hauch, Gisela, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2023 Zacharias | |||
| 35 | b) Der mit der Hamburger Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung m.b.H., (nach Umfirmierung: HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH) mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 16106) am 29.07.1977 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2023 beendet. Er wurde ersetzt durch den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 16.02.2023, eingetragen am 24.02.2023. | a) 10.01.2024 Simon-Wiehl b) Fall 64 | ||||
| 36 | b) Bestellt Vorstand: Henrich, Robert Laurids, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Nicht mehr Vorstand: Falk, Henrik, Berlin, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. von Ekesparre, Annette, Itzehoe, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Schirrmacher, Klaus, Hamburg | a) 12.01.2024 Düsterhöft | |||
| 37 | Prokura erloschen Scheiter, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.03.2024 Düsterhöft | ||||
| 38 | c) Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Freien und Hansestadt Hamburg und der angrenzenden Region mit attraktivem öffentlichem Personennahverkehr nach Maßgabe der klima-, verkehrs- und regionalpolitischen Zielsetzungen des Senats. Hierzu gehören die Einrichtung, der Erwerb und der Betrieb von Schnell- und Stadtbahnen, Omnibussen und Hafenfähren und die Erbringung von Mobilitätsdienstleistungen für den Personennahverkehr. | a) Die Hauptversammlung vom 23.10.2024 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in § 2 (Gegenstand des Unternehmens). | a) 02.01.2025 Dr. Waldforst b) Fall 68 | |||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Offermann, Nils, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2025 Zacharias | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Prokura berichtigt (Geburtsdatum) nun Offermann, Nils, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2025 Zacharias b) Eintragung Nr. 39 Spalte 5 vom 08.05.2025 auf Antrag berichtigt. | ||||
| 41 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmidt-Brunn, Merle Gesa, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.06.2025 Zacharias | ||||
| 42 | b) Bestellt Vorstand: Schmidt-Brunn, Merle Gesa, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 10.09.2025 Zacharias | ||||
| 43 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dettlaff, Robert, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2026 Zacharias | ||||
| 44 | Prokura erloschen Erkens, Stephan, Geldern, *XX.XX.XXXX | a) 22.04.2026 Zacharias | ||||
| 45 | b) Nicht mehr Vorstand: Henrich, Robert Laurids, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2026 Zacharias |
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