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Handelsregister · HRB 56097

Chronologischer Auszug

Hamburger Feuerkasse Versicherungs-Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (176)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 03.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Hamburger Feuerkasse Versicherungs-
Aktiengesellschaft

b)
Hamburg

c)
der mittelbare und unmittelbare Betrieb aller
Zweige des privaten Versicherungswesen.
In der Unfall-Versicherung, sowie in der
Lebens-, Kranken-, Rechtsschutz- und
Kreditversicherung wird jedoch nur die
Rückversicherung betrieben.		12.000.000,00
EUR		a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern.

b)
Vorstand:
Poppelbaum, Wolfgang, Direktor, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen
Vorstand:
Dr. Essert, Hartwig, Abteilungsdirektor, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Thedens, Uwe, Winsen
Weihrich, Birgitta, Hamburg
Liebig, Heider, Dipl.-Mathematiker, Hamburg
Theobald, Günter, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Wenske, Bernd, Schenefeld, *XX.XX.XXXX
Albrecht, Peter, Fahrenkrug, *XX.XX.XXXX
Schulz, Manfred, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Kupke, Andreas Walter Thomas,
Buchholz/Nordheide, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.04.1994 zuletzt geändert am 18.04.2001

b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch Umwandlung der
Hamburger Feuerkasse gemäß § 385a AktG in Verbindung
mit § 1 des Hamburgischen Gesetzes zur Neuordnung der
Rechtsverhältnisse der Hamburger Feuerkasse.		a)
24.04.2002
Lehmitz

b)
Satzung Blatt 13 ff.
Sonderband 3
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.

Tag der ersten
Eintragung: 01.07.1994
2Erloschen:
Liebig, Heider, Dipl.-Mathematiker, Hamburg		a)
14.01.2003
Fuchs
3b)
Bestellt:
Vorstand:
Nörtersheuser, Rudolf, Dassendorf, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.		a)
28.04.2004
Fuchs
4b)
Nicht mehr
Vorstand:
Poppelbaum, Wolfgang, Direktor, Hamburg
Bestellt:
Vorstand:
Aschendorf, Antonia, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
08.07.2004
Meyer-Brunswick
5Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Braentel, Dieter, Scheeßel, *XX.XX.XXXX
Hinrichs, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Wulf, Thomas, Barsbüttel, *XX.XX.XXXX
Pahlke, Karla, Wentorf, *XX.XX.XXXX
Voigt, Hans-Joachim, Raisdorf, *XX.XX.XXXX
Wessel, Hans-Joachim, Buchholz, *XX.XX.XXXX		a)
11.05.2005
Krenzer
6Prokura erloschen:
Theobald, Günter, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
21.06.2006
Repinski
7Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Krämer, Andreas, Kiel, *XX.XX.XXXX
Mannhardt, Jürgen, Heikendorf, *XX.XX.XXXX
Book, Gerhard, Münster, *XX.XX.XXXX
Breuer, Axel, Greven, *XX.XX.XXXX
Habben, Uwe, Greven, *XX.XX.XXXX
Dr. Heinke, Volker, Münster, *XX.XX.XXXX
Käsling, Andreas, Münster, *XX.XX.XXXX
Lingner, Ulrich, Münster, *XX.XX.XXXX
Mielcarek, Jürgen, Mülheim, *XX.XX.XXXX
Rudolph, Helmut, Münster, *XX.XX.XXXX		a)
09.11.2006
Schlobohm
8c)
(1)
a) Der Betrieb aller Arten der Schaden- und
Unfallversicherung. In der Unfall-
Versicherung sowie in der Lebens-,
Kranken- und Rechtsschutz- und Kredit-
Versicherung wird jedoch nur die
Rückversicherung betrieben.
b) Der Betrieb der Mit- und
Rückversicherung; daneben die Vermittlung
von Versicherungsverträgen auch in
Zweigen, die es nicht selbst betreibt.
c) Die Vermittlung von sonstigen
Finanzdienstleistungen im nach dem
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
zulässigen Rahmen.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen im Rahmen
von § 7 Abs. 2 VAG zulässigen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die geeignet
erscheinen, dem Gegenstand des
Unternehmens zu dienen. Sie kann andere
Unternehmen nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen,
erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die
Gesellschaft kann nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere
Unternehmen leiten oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligungen beschränken.
Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise
in verbundene Unternehmen ausgliedern.		a)
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.		a)
Die Hauptversammlung vom 08.09.2006 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2
(Gegenstand), 3 Abs. (2) (Bekanntmachungen) und 7
(Vertretung und Geschäftsführung).		a)
30.11.2006
Cramer

b)
Satzung Blatt 33 ff.
Sonderband 3
9Prokura erloschen
Dr. Heinke, Volker, Münster, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Schulz, Manfred, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Voigt, Hans-Joachim, Raisdorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Liebig, Jutta, Barsbüttel, *XX.XX.XXXX		a)
15.03.2007
Schlobohm
10b)
Nicht mehr
Vorstand:
Nörtersheuser, Rudolf, Dassendorf, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen
Breuer, Axel, Greven, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Habben, Uwe, Greven, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Krämer, Andreas, Kiel, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Liebig, Jutta, Barsbüttel, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Lingner, Ulrich, Münster, *XX.XX.XXXX		a)
30.11.2007
Schlobohm
11Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Heidelbach, Christoph, Berlin, *XX.XX.XXXX
Balle, Heinz Josef, Rommerskirchen,
*XX.XX.XXXX		b)
Mit der Provinzial NordWest Holding Aktiengesellschaft,
Münster (AG Münster, HRB 9982) als herrschendem
Unternehmen ist am 19./25.03.2008 ein Beherrschungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom
09.05.2008 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen.		a)
30.09.2008
Klose
12b)
Geschäftsanschrift:
Kleiner Burstah 6 - 10, 20457 Hamburg		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Westhoff, Michael, Münster, *XX.XX.XXXX
Lintzen, Stephan, Kiel, *XX.XX.XXXX		a)
18.08.2009
Schiller
13Prokura erloschen
Weihrich, Birgitta, Hamburg		a)
13.10.2009
Schiller
14a)
Die Hauptversammlung vom 07.12.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7, 8 und 11 beschlossen. Der bisherige §
12 ist ersatzlos gestrichen.
Der bisherige § 13 ist nunmehr § 12. Die bisherigen §§ 14 bis
17 sind nunmehr die §§ 13 bis 16. Die jetzigen §§ 15 und 16
sind geändert worden.Am Ende der Satzung wird eine neue
Ziff. V. eingefügt. Nach dieser Überschrift wird der bisherige §
18 als neuer § 19 unter Beibehaltung seines bisherigen
Wortlautes eingefügt. Die bisherigen §§ 19 und 20 werden die
§§ 17 und 18.		a)
23.12.2009
Dr. Goetze
15Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Pera, Lars-Uwe, Köln, *XX.XX.XXXX
Schönhof, Torsten, Rosengarten, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Rudolph, Helmut, Münster, *XX.XX.XXXX		a)
22.06.2010
Schiller
16Prokura erloschen
Wessel, Hans-Joachim, Buchholz, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Kupke, Andreas Walter Thomas,
Buchholz/Nordheide, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 9 und 11 beschlossen.		a)
07.10.2010
Dr. Goetze
17Prokura erloschen
Thedens, Uwe, Winsen		a)
16.11.2010
Schiller
18b)
Nicht mehr
Vorstand:
Aschendorf, Antonia, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Bestellt
Vorstand:
Lintzen, Stephan, Felde, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.		Prokura erloschen
Lintzen, Stephan, Kiel, *XX.XX.XXXX		a)
07.04.2011
Schiller
19Prokura erloschen
Hinrichs, Dirk, Dipl. Volkswirt, Hamburg,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Krauthammer, Ulrike, Flintbek, *XX.XX.XXXX		a)
09.06.2011
Schiller
20Prokura erloschen
Westhoff, Michael, Münster, *XX.XX.XXXX		a)
30.08.2011
Schiller
21b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Essert, Hartwig, Abteilungsdirektor, Hamburg
Bestellt
Vorstand:
Richter, Stefan, Berlin, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.		a)
02.04.2012
Krenzer
22Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Tkocz, Eva, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX		a)
21.05.2012
Krenzer
23Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ketelhut, Stefan, Schönkirchen, *XX.XX.XXXX		a)
20.07.2012
Krenzer
24b)
Geschäftsanschrift:
Kleiner Burstah 6-10, 20457 Hamburg		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Breuer, Axel, Greven, *XX.XX.XXXX		a)
25.09.2012
Krenzer
25c)
(1) a) Der Betrieb aller Arten der Schadenund Unfallversicherung. In der Lebens-,
Kranken-, Rechtsschutz- und Kredit-
Versicherung wird jedoch nur die
Rückversicherung betrieben.
b) Der Betrieb der Mit- und
Rückversicherung; daneben die Vermittlung
von Versicherungsverträgen auch in
Zweigen, die es nicht selbst betreibt.
c) Die Vermittlung von sonstigen
Finanzdienstleistungen im nach dem
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
zulässigen Rahmen.
(2) Die Gesellschaft ist zu allen im Rahmen
von § 7 Abs. 2 VAG zulässigen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die geeignet
erscheinen, dem Gegenstand des
Unternehmens zu dienen. Sie kann andere
Unternehmen nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen,
erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die
Gesellschaft kann nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere
Unternehmen leiten oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligungen beschränken.
Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise
in verbundene Unternehmen ausgliedern.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Beckemeyer, Michael, Mettingen, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 22.11.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Abs. 1 a) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.		a)
03.01.2013
Dr. Fräßdorf
26Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fischer, Arne, Kiel, *XX.XX.XXXX
Rönnau, Gerd, Passade, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Mannhardt, Jürgen, Heikendorf, *XX.XX.XXXX		a)
10.05.2013
Krenzer
27Prokura erloschen
Wenske, Bernd, Schenefeld, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Albrecht, Peter, Fahrenkrug, *XX.XX.XXXX		a)
19.09.2013
Schiller
28Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hülsmann, Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
17.10.2013
Schiller
29Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Isermann, Marianne, Münster, *XX.XX.XXXX		a)
19.03.2014
Krenzer
30Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Tenkamp, Thomas, Velen, *XX.XX.XXXX		a)
09.02.2015
Schielke
31Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bektas, Halil, Münster, *XX.XX.XXXX		a)
22.09.2015
Zacharias
32b)
Bestellt
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Breuer, Wolfgang, Münster, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.

Bestellt
Vorstand:
Neuroth, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.

Bestellt
Vorstand:
Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.

Bestellt
Vorstand:
Reinhard, Markus, Telgte, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.

Bestellt
Vorstand:
Dr. Scholten, Ulrich, Münster, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Nicht mehr
Vorstand:
Lintzen, Stephan, Felde, *XX.XX.XXXX
Bestellt
Vorstandsvorsitzender:
Wilby, Matthew, Heikendorf, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lintzen, Stephan, Kiel, *XX.XX.XXXX
Dr. Diers, Dorothea, Hamm, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Ketelhut, Stefan, Schönkirchen, *XX.XX.XXXX		a)
31.05.2016
Zacharias
33b)
Geändert, nun
stellvertretender Vorstandsvorsitzender:
Wilby, Matthew, Heikendorf, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.		a)
09.06.2016
Zacharias

b)
Eintragung Nr. 32 Spalte
4 b) vom 31.05.2016 von
Amts wegen berichtigt.
34Prokura erloschen
Book, Gerhard, Münster, *XX.XX.XXXX		a)
04.10.2016
Zacharias
35Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
von Brauchitsch, Beatrice, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX		a)
21.11.2016
Zacharias
36Prokura erloschen
Braentel, Dieter, Scheeßel, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Tkocz, Eva, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX		a)
19.01.2017
Zacharias
37Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Peitz, Katrin, Münster, *XX.XX.XXXX
Dirks, Michael, Molfsee, *XX.XX.XXXX
Naumann, Matthias, Preetz, *XX.XX.XXXX
Liedtke, Silke, Norderstedt, *XX.XX.XXXX
Carnehl, Jens, Stein, *XX.XX.XXXX
Rixen, Maren, Wattenbek, *XX.XX.XXXX
Koch, Matthias, Kükels, *XX.XX.XXXX
Buschkotte, Christian, Metelen, *XX.XX.XXXX
Schönberger, Rainer, Emsdetten, *XX.XX.XXXX		a)
29.05.2017
Ulmer
38Prokura erloschen
Hülsmann, Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Pahlke, Karla, Wentorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura in Gemeinschaft mit einem
Vorstandsmitglied oder mit einem anderen
Prokuristen:
Vietor, Andreas, Münster, *XX.XX.XXXX
Hein, Michael, Warendorf, *XX.XX.XXXX
Weirich, Martin, Münster, *XX.XX.XXXX
Pfeifer, Karl, Münster, *XX.XX.XXXX
Dr. Winkelkötter, Norbert, Münster, *XX.XX.XXXX
Börsch, Peter, Ostbevern, *XX.XX.XXXX
Weier, Christian, Münster, *XX.XX.XXXX
Dr. Willerding, Thomas, Werne, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Wulf, Thomas, Barsbüttel, *XX.XX.XXXX		a)
05.09.2017
Thomas
39Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Honschopp, Uwe, Kiel, *XX.XX.XXXX		a)
21.11.2017
Zacharias
40Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Plagmann, Christine, Neumünster, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Dirks, Michael, Molfsee, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Naumann, Matthias, Preetz, *XX.XX.XXXX		a)
26.01.2018
Gerlinger
41Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Löbbert, Eva-Maria, Münster, *XX.XX.XXXX
Naumann, Matthias, Preetz, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Isermann, Marianne, Münster, *XX.XX.XXXX		a)
02.07.2018
Zacharias
42c)
(1)
a) Der Betrieb aller Arten der Schaden- und
Unfallversicherung. In der Lebens-,
Kranken-, Rechtsschutz- und Kredit-
Versicherung wird jedoch nur die
Rückversicherung betrieben.
b) Der Betrieb der Mit- und
Rückversicherung; daneben die Vermittlung
von Versicherungsverträgen auch in
Zweigen, die es nicht selbst betreibt.
c) Die Vermittlung von sonstigen
Finanzdienstleistungen im nach dem
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
zulässigen Rahmen.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen im Rahmen
von § 15 Abs. 1 VAG zulässigen
Geschäften und Maßnahmen berechtigt,
die geeignet erscheinen, dem Gegenstand
des Unternehmens zu dienen. Sie kann
andere Unternehmen nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen,
erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die
Gesellschaft kann nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere
Unternehmen leiten oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligungen beschränken.
Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise
in verbundene Unternehmen ausgliedern.		b)
Nicht mehr
Vorstand:
Reinhard, Markus, Telgte, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Brokkötter, Jörg, Münster, *XX.XX.XXXX
Hesener-Tenhaken, Petra, Borken, *XX.XX.XXXX
Sandkühler, Torsten, Drensteinfurt, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2018 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) in Abs. 2.		a)
31.08.2018
Heynen

b)
Fall 62
43Prokura erloschen
Fischer, Arne, Kiel, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Carnehl, Jens, Stein, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Marotz, Andre, Dänischenhagen, *XX.XX.XXXX		a)
29.11.2018
Zacharias
44Prokura erloschen
Balle, Heinz Josef, Rommerskirchen,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Schönhof, Torsten, Rosengarten, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Weier, Christian, Münster, *XX.XX.XXXX		a)
10.01.2019
Zacharias
45Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bronnert-Härle, Karl-Josef, Münster, *XX.XX.XXXX		a)
01.04.2019
Zacharias
46Prokura erloschen
Buschkotte, Christian, Metelen, *XX.XX.XXXX		a)
20.05.2019
Zacharias
47Prokura erloschen
Mielcarek, Jürgen, Mülheim, *XX.XX.XXXX		a)
17.07.2019
Helbig
48b)
Der mit der Provinzial NordWest Holding Aktiengesellschaft,
Münster (Amtsgericht Münster HRB 9982) am 19./25.03.2008
abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom
17.09.2019 geändert. Die Hauptversammlung vom
26.09.2019 hat der Änderung zugestimmt.		a)
04.10.2019
Reiche

b)
Fall 69
49b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Hofmann, Markus, Bergisch-Gladbach,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.		a)
20.01.2020
Zacharias
50Prokura erloschen
Pfeifer, Karl, Münster, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Rönnau, Gerd, Passade, *XX.XX.XXXX		a)
12.02.2020
Zacharias
51c)

(1) a) Der Betrieb aller Arten der Schadenund Unfallversicherung. In der
Lebens- Kranken- Rechtsschutz-
Versicherung wird jedoch nur die
Rückversicherung betrieben.
b) Der Betrieb der Mit- und
Rückversicherung; daneben die Vermittlung
von Versicherungsverträgen auch in
Zweigen, die es nicht selbst betreibt.
c) Die Vermittlung von sonstigen
Finanzdienstleistungen im nach dem
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
zulässigen Rahmen.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen im Rahmen
von § 15 Abs. 1 VAG zulässigen
Geschäften und Maßnahmen berechtigt,
die geeignet erscheinen, dem Gegenstand
des Unternehmens zu dienen. Sie kann
andere Unternehmen nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen,
erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die
Gesellschaft kann nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere
Unternehmen leiten oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligungen beschränken.
Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise
in verbundene Unternehmen ausgliedern.		a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.		a)
15.04.2020
Heynen

b)
Fall 72
52Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Humfeldt, Jutta, Bad Oldesloe, *XX.XX.XXXX		a)
05.05.2020
Zacharias
53b)
Nicht mehr
Vorstand:
Neuroth, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Richter, Stefan, Berlin, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
stellvertretender Vorstandsvorsitzender:
Wilby, Matthew, Heikendorf, *XX.XX.XXXX		a)
20.08.2020
Zacharias
54b)
Nicht mehr
Vorstand:
Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *XX.XX.XXXX		a)
24.09.2020
Zacharias
55Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schölisch, Dietmar, Herne, *XX.XX.XXXX
Ketelhut, Stefan, Schönkirchen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Liedtke, Silke, Norderstedt, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Honschopp, Uwe, Kiel, *XX.XX.XXXX		a)
07.10.2020
Repinski
56Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Funck, Jörg, Erkelenz, *XX.XX.XXXX
Dr. Gerdes, Fabrice, Hamm, *XX.XX.XXXX
Lambrecht, Volker, Essen, *XX.XX.XXXX
Luthen, Claudia, Erkrath, *XX.XX.XXXX
Mohr, Günter, Pulheim, *XX.XX.XXXX
Schäfer, Christian, Münster, *XX.XX.XXXX
Schmal, Nina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Brokkötter, Jörg, Münster, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Dr. Peitz, Katrin, Münster, *XX.XX.XXXX		a)
24.11.2020
Zacharias
57a)
Die Hauptversammlung vom 30.11.2020 hat die Änderung
bzw. Neufassung der Satzung in § 10 beschlossen.		a)
22.12.2020
Heynen

b)
Fall 81
58b)
Bestellt
Vorstand:
Bolay, Jörg, Schäftlarn, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.

Bestellt
Vorstand:
Honschopp, Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.

Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Breuer, Wolfgang, Münster, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hofmann, Markus, Bergisch-Gladbach,
*XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Scholten, Ulrich, Münster, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fehr, Markus, Kaarst, *XX.XX.XXXX
Simon, Ingrid, Moers, *XX.XX.XXXX
Ulrich, Steffi, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Hohenbrink, Raimund, Münster, *XX.XX.XXXX
Broermann, Volker, Essen, *XX.XX.XXXX
Dr. Berneburg, Marian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Schick, Christian, Bochum, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Humfeldt, Jutta, Bad Oldesloe, *XX.XX.XXXX		a)
08.04.2021
Helbig
59Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Stienen, Winfried, Neuss, *XX.XX.XXXX		a)
26.04.2021
Zacharias
60Prokura erloschen
Breuer, Axel, Greven, *XX.XX.XXXX		a)
20.05.2021
Zacharias
61b)
Bestellt
Vorstand:
Dankelmann, Dirk, Detmold, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.		Prokura erloschen
Plagmann, Christine, Neumünster, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Tenkamp, Thomas, Velen, *XX.XX.XXXX		a)
12.04.2022
Zacharias
62Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Breckoff, Philipp, Osnabrück, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Dr. Berneburg, Marian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
09.06.2022
Zacharias
63Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Krumme, Laura, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
von Brauchitsch, Beatrice, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX		a)
04.08.2022
Zacharias
64b)
Nicht mehr
Vorstand:
Honschopp, Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen
Börsch, Peter, Ostbevern, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Thiersch, Marika, Detmold, *XX.XX.XXXX		a)
03.11.2022
Zacharias
65b)
Der mit der Provinzial Holding Aktiengesellschaft (vormals
firmierend: Provinzial NordWest Holding Aktiengesellschaft),
Münster (Amtsgericht Münster, HRB 9982) am 19./25.03.2008
mit Änderung vom 17.09.2019 abgeschlossene
Beherrschungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung zum
Ablauf des 31.12.2022 beendet.		a)
18.01.2023
Dr. Sandidge

b)
Fall 95
66Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Jahn, Alexander, Münster, *XX.XX.XXXX
Hinterthaner, Dirk, Elmshorn, *XX.XX.XXXX		a)
23.01.2023
Zacharias
67b)
Mit der Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 41241) als herrschendem
Unternehmen ist am 17.01.2023 ein Beherrschungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom
17.01.2023 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.		a)
27.02.2023
Simon-Wiehl

b)
Fall 98
68c)
(1) Gegenstand des Unternehmens ist:
a) der Betrieb aller Arten der Schaden- und
Unfallversicherung. In der
Lebens-, Kranken-, Rechtsschutz-
Versicherung wird jedoch nur die
Rückversicherung betrieben,
b) der Betrieb der Mit- und
Rückversicherung sowie die Vermittlung
von Versicherungsverträgen auch in
Zweigen, die es nicht selbst betreibt,
c) die Vermittlung von sonstigen
Finanzdienstleistungen im nach dem
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
zulässigen Rahmen.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen im Rahmen
von § 15 Abs. 1 VAG zulässigen
Geschäften und Maßnahmen berechtigt,
die geeignet erscheinen, dem Gegenstand
des Unternehmens zu dienen. Sie kann
andere Unternehmen nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen,
erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die
Gesellschaft kann nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere
Unternehmen leiten oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligungen beschränken.
Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise
in verbundene Unternehmen ausgliedern.

(3) Die Gesellschaft arbeitet eng mit den
Sparkassen zusammen und fördert den
Verbund der Sparkassen-Finanzgruppe.		a)
Die Hauptversammlung vom 20.03.2023 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens).		a)
13.04.2023
Simon-Wiehl

b)
Fall 99
69b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Pera, Lars-Uwe, Köln, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.		Prokura erloschen
Dr. Pera, Lars-Uwe, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
15.05.2023
Zacharias
70Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schlüter, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
08.06.2023
Zacharias
71Prokura erloschen
Dr. Gerdes, Fabrice, Hamm, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Busch, Robert, Leverkusen, *XX.XX.XXXX		a)
29.08.2023
Zacharias
72Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Anders, Peter, Münster, *XX.XX.XXXX
Vogt, Oliver, Burgwedel, *XX.XX.XXXX
Vollmer, Christian, Dülmen, *XX.XX.XXXX
Wunderlich, Jens, Münster, *XX.XX.XXXX		a)
07.12.2023
Zacharias
73Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Böhm, Alexander, Leichlingen, *XX.XX.XXXX		a)
23.01.2024
Thomas

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.