Handelsregister · HRB 125655
Chronologischer Auszug
HAM-LOG-GRUPPE Holding GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HAM-LOG-GRUPPE Holding GmbH b) Hamburg Geschäftsanschrift: Mittelweg 110 B, 20149 Hamburg c) der Erwerb, das Halten und die dauernde Verwertung von eigenen Beteiligungen an Unternehmen, die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Durchführung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere im Bereich der Logistik. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: Brummerloh, Ulf, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 07.12.2012 b) Mit der M-K-G Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 125452) als herrschendem Unternehmen ist am 07.12.2012 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2012 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 17.12.2012 Brehmer | |
| 2 | b) Bestellt Geschäftsführer: Gerdes, Mardjan, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden Geschäftsführer: Brummerloh, Ulf, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 31.05.2015 Schielke | ||||
| 3 | b) Bestellt Geschäftsführer: Hendel, Andreas, Ketzin / Havel, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.01.2016 Zacharias | ||||
| 4 | b) Geändert (Vertretung), nun Geschäftsführer: Gerdes, Mardjan, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | b) Der mit der M-K-G Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 125452) am 07.12.2012 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 31.01.2017 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 31.01.2017 hat der Änderung zugestimmt. | a) 07.02.2017 Heynen b) Fall 5 | |||
| 5 | c) 2.1 Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten und die dauernde Verwaltung von eigenen Beteiligungen an Unternehmen, die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Durchführung von Dienstleistungen aller Art insbesondere im Bereich der Logistik 2.2 Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. 2.3 Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen und Gesellschaften gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen, auch als alleinige Komplementärin, und Zweigniederlassungen errichten, und zwar im In- und Ausland. 2.4 Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art, sofern nicht eine Erlaubnis vorliegt. | 33.333,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Stammkapital) und 7 (Geschäftsführung, Vertretung) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 8.333,00 EUR auf 33.333,00 EUR. b) Der mit der M-K-G Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 125452) am 07.12.2012 abgeschlossene und am 31.01.2017 geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch zweite Änderungsvereinbarung vom 21.03.2017 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2017 hat der Änderung zugestimmt. | a) 27.03.2017 Heynen b) Fall 6 | |
| 6 | b) Bestellt Geschäftsführer: Schaefer, Tim, Reinfeld, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Hendel, Andreas, Ketzin / Havel, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2017 Krenzer | ||||
| 7 | b) Bestellt Geschäftsführer: Stokan, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis berichtigt, nun Geschäftsführer: Schaefer, Tim, Reinfeld, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.12.2017 Gerlinger | ||||
| 8 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Kauermann, Ralf, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.03.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 30.05.2018 Vogelsang b) Fall 11 | |||
| 9 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Schaefer, Tim, Reinfeld, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Seider, Irma, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.08.2018 Gerlinger | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Seider, Irma, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2018 Zacharias | ||||
| 11 | b) Bestellt Geschäftsführer: Heneis, Gunter, Stadtallendorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 22.10.2019 Zacharias | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Stokan, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.04.2020 Zacharias | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Heneis, Gunter, Stadtallendorf, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2020 Zacharias | ||||
| 14 | b) Der mit der M-K-G Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 125452) am 07.12.2012 mit Änderungen vom 31.01.2017 und 21.03.2017 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist beendet. Mit der M-K-G Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 125452) als herrschendem Unternehmen ist am 25.06.2020 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 08.07.2020 Heynen b) Fall 18 | ||||
| 15 | b) Der mit der M-K-G Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 125452) am 25.06.2020 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist am 10.08.2020 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.08.2020 hat der Änderung zugestimmt. | a) 26.08.2020 Heynen b) Fall 19 | ||||
| 16 | b) Bestellt Geschäftsführer: Butkus, Robertas, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Altenburg, Jens Erich, Eitorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Gerdes, Mardjan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Geändert (Vertretung), nun Geschäftsführer: Dr. Kauermann, Ralf, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.12.2021 Zacharias | ||||
| 17 | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Seider, Irma, Hetlingen, *XX.XX.XXXX Strauch, Roya, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2023 Zacharias |
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