Handelsregister · HRB 117732
Chronologischer Auszug
Haltermann Carless Group GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) VISION 374. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH b) Hamburg Geschäftsanschrift: Haferweg 24, 22769 Hamburg c) die Verwaltung und Erhaltung von eigenen Vermögenswerten, soweit dazu keine besondere Erlaubnis erforderlich ist. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Brieger, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 18.02.2011 | a) 25.03.2011 Dr. Hess | |
| 2 | a) Humlet Holding GmbH b) Geändert: Geschäftsanschrift: Schlengendeich 17, 21107 Hamburg c) Managementdienstleistungen und Holdingtätigkeiten sowie der Erwerb, das Halten sowie Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen. | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Brieger, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Dr. Nickel, Uwe, Arlesheim, Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand). | a) 07.06.2011 Dr. Hess b) Fall 3 | ||
| 3 | a) Haltermann Holding GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 29.06.2011 Moritz | |||
| 4 | 1.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 975.000,00 EUR beschlossen. | a) 15.07.2011 Bremer | |||
| 5 | b) Bestellt Geschäftsführer: Stubbe, Peter, Oppenheim, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.08.2012 Krenzer | ||||
| 6 | b) Bestellt Geschäftsführer: Krüpper, Henrik, Hofheim, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Geschäftsführer: Dr. Nickel, Uwe, Arlesheim, Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.11.2012 Krenzer | ||||
| 7 | a) HCS GmbH | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Barclay, David, Bramley, Surrey/Großbritannien, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.04.2013 mit Änderung vom 29.04.2013 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 1 (Firma) und 11 (Beirat). | a) 02.05.2013 Kob b) Fall 10 | ||
| 8 | b) Berichtigt, nun Geschäftsführer: Barclay, David, Bramley, Surrey/Großbritannien, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.05.2013 Bischof b) Eintragung Nr. 7 Spalte 4b) vom 02.05.2013 berichtigt. | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Barclay, David, Bramley, Surrey/Großbritannien / Großbritannien, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2014 Schiller | ||||
| 10 | a) HCS Group GmbH | b) Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 02.06.2015 Dr. Mosenheuer | |||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Heiden, Marc, Ludwigshafen, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2015 Schielke | ||||
| 12 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2016 hat die ersatzlose Streichung des § 17 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 24.11.2016 Heynen b) Fall 16 | ||||
| 13 | Prokura erloschen Dr. Heiden, Marc, Ludwigshafen, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2017 Krenzer | ||||
| 14 | b) Mit der HCS Holding GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 130942) als herrschendem Unternehmen ist am 01.12.2017 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 13.12.2017 Heynen b) Fall 18 | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Leiterholt, Stefanie, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2018 Schielke | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Nickel, Uwe, Arlesheim / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 03.04.2019 Heynen b) Fall 20 | |||
| 17 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Dialer, Harald, München, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.04.2020 Zacharias | ||||
| 18 | Prokura erloschen Dr. Leiterholt, Stefanie, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2020 Helbig | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Werner, Fabian, Schwalbach, *XX.XX.XXXX | a) 10.09.2020 Zacharias | ||||
| 20 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.07.2023 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 07.07.2023 Simon-Wiehl b) Fall 24 | ||||
| 21 | b) Der mit der HCS Holding GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 130942) am 01.12.2017 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum Ablauf des 31.07.2023 beendet. | a) 02.08.2023 Simon-Wiehl b) Fall 25 | ||||
| 22 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Krüpper, Henrik, Hofheim, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2023 Zacharias | ||||
| 23 | c) Management-Dienstleistungen und Holdingtätigkeiten sowie der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften und die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen oder sonstigen Produkten im In- und Ausland sowie damit zusammenhängende Geschäfte. Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte, die nach dem KWG oder dem Kapitalanlagengesetz genehmigungspflichtig sind. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2023 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den jetzigen Ziffern 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Geschäftsjahr). | a) 19.12.2023 Dr. Hess b) Fall 28 | |||
| 24 | b) Bestellt Geschäftsführer: Friesenhahn, Peter, Langenfeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Stubbe, Peter, Oppenheim, *XX.XX.XXXX Vertretung geändert, nun Geschäftsführer: Dr. Dialer, Harald, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.02.2024 Düsterhöft |
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