Handelsregister · HRB 73217
Chronologischer Auszug
HÄVG Hausärztliche Vertragsgemeinschaft Aktiengesellschaft · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) HÄVG Hausärztliche Vertragsgemeinschaft Aktiengesellschaft b) Köln Geschäftsanschrift: Edmund-Rumpler-Straße 2, 51149 Köln c) Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheitswesen für Hausärzte und sonstige Leistungserbringer sowie deren Organisationen. Der Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch Abschluss und Durchführung bzw. Unterstützung bei der Durchführung von Verträgen mit Kostenträgern und Leistungserbringern im Gesundheitswesen. Die Gesellschaft ist im Rahmen ihres Unternehmensgegenstandes insbesondere berechtigt, die nachstehenden Handlungen vorzunehmen: (a) Beratung und Unterstützung von Hausärzten und sonstigen Leistungserbringern sowie deren Organisationen im Bereich der Erfüllung von vertraglichen Pflichten aus der Teilnahme an Versorgungsverträgen, bei der Einführung und Nutzung von Software und Telematiklösungen und der Einführung von Qualitätsmanagementsystemen für Arztpraxen. (b) Erbringung von Service- und Dienstleistungen für Hausärzte und sonstigen Leistungserbringern und deren Organisationen sowie andere Einrichtungen des Gesundheitswesens. (c) Förderung des Berufstandes der Hausbzw. Allgemeinärzte sowie Organisationen von Haus- und Allgemeinärzten im Bereich berufspolitischer Aktivitäten, Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildungs- und Fortbildungsveranstaltungen sowie Dienstleistungen im Bereich der Gesundheitsberatung und Gesundheitserziehung. (d) Betrieb von und Beteiligung an medizinischen Einrichtungen aller Art sowie Betrieben des Gesundheitswesens. | 57.168,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Mehl, Eberhard, Bonn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Schütz, Joachim, Königswinter, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Rose, Jochen, Viersen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Becker-Berke, Stephanie, Bonn, *XX.XX.XXXX Richter, Nicole, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 06.07.2011 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der HÄVG Hausärztliche Vertragsgemeinschaft eG, Köln (Amtsgericht Köln, 43 GnR 814) nach Maßgabe des Beschlusses der Generalversammlung vom 26.05.2011. | a) 18.08.2011 Engeland |
| 2 | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch ein Mitglied des Vorstandes vertreten, wenn ihm der Aufsichtsrat die Befugnis zur Alleinvertretung erteilt hat; durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. | b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der HÄVG Hausärztliche Vertragsgemeinschaft eG, Köln (Amtsgericht Köln, 43 GnR 814) nach Maßgabe des Beschlusses der Generalversammlung vom 06.07.2011. | a) 24.08.2011 Engeland b) lfd. Nr. 1, Spalte 4 a) und Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigt | |||
| 3 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstand: Mehl, Eberhard, Bonn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstand: Dr. Rose, Jochen, Viersen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstand: Schütz, Joachim, Königswinter, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 16.09.2011 hat beschlossen, die Satzung in § 4 um einen neuen Absatz 7 (Bedingtes Kapital) zu ergänzen. b) (Bedingtes Kapital I) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.09.2011 ist das Grundkapital um bis zu EUR 28.580,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 28.580 Stück neue, auf den Namen lautende Aktien im Nennbetrag von je EUR 1,00. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Genussrechten, die von der Gesellschaft auf der Grundlage des Beschlusses der Mitgliederversammlung vom 01. April 2011 und der Genussrechtsbedingungen vom 02. Mai 2011 gewährt wurden, von ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe, festzusetzen. | a) 16.11.2011 Schönhoff | |||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Weiß, Ivo, München, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2011 Großbach | ||||
| 5 | 85.668,00 EUR | a) Auf Grund der am 16.09.2011 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I) sind im Geschäftsjahr 2011 Bezugsaktien im Nennwert von 28.500,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 85.668,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.01.2012 ist § 4 (Grundkapital) Abs. 1 der Satzung entsprechend geändert. b) Das in der Hauptversammlung vom 16.09.2011 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2011 noch 80,00 EUR. | a) 17.02.2012 Schönhoff | |||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Schütz, Joachim, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2012 Großbach | ||||
| 7 | 114.224,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.03.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 28.556,00 EUR und die Änderung des § 4 Abs. 1 der Satzung (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Das in der Hauptversammlung vom 16.09.2011 beschlossene bedingte Kapital (ausgenutzt bis auf 80,00 EUR) ist aufgehoben und entsprechend § 4 Abs. 7 der Satzung gestrichen. | a) 02.08.2012 Rottländer | |||
| 8 | a) Nach Berichtigung des Datums der Hauptversammlung: Die Hauptversammlung vom 13.06.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 28.556,00 EUR und die Änderung des § 4 Abs. 1 der Satzung (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Das in der Hauptversammlung vom 16.09.2011 beschlossene bedingte Kapital (ausgenutzt bis auf 80,00 EUR) ist aufgehoben und entsprechend § 4 Abs. 7 der Satzung gestrichen. | a) 10.08.2012 Rottländer | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat beschlossen, die Satzung insgesamt neuzufassen. | a) 18.06.2013 Stalberg | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Prokurist, bestellt als Vorstand: Becker-Berke, Stephanie, Bonn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Becker-Berke, Stephanie, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2014 Großbach | |||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rommelfangen, Tanja, Kirchzarten, *XX.XX.XXXX Rieke, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2014 Großbach | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hirrich, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2014 Großbach | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Rose, Jochen, Viersen, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2016 Großbach | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Richter, Nicole, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2017 Behrendt | ||||
| 15 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Wehmeier, Axel, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Dietsche, Berthold, Sölden, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2018 Kutz | |||
| 16 | Nach Berichtigung des Geburtsdatums von Amts wegen: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Dietsche, Berthold, Sölden, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2018 Kutz | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Mehl, Eberhard, Bonn, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Dr. Wehmeier, Axel, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Becker-Berke, Stephanie, Bonn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Weiß, Ivo, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Simon, Martina Karin, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 16.05.2018 Großbach | |||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Simon, Martina, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nunmehr: Vorstandsvorsitzender: Dr. Wehmeier, Axel, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Simon, Martina Karin, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2018 Drewke | |||
| 19 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin, bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Wehmeier, Axel, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Pälmke, Susanne Elisabeth, Sendenhorst, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2018 Kutz | |||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rück, Ronja, Urbach, *XX.XX.XXXX | a) 06.03.2019 Kutz | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Rieke, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2019 Kutz | ||||
| 22 | Nach Berichtigung des Geburtsdatums von Amts wegen, weiterhin: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Pälmke, Susanne Elisabeth, Sendenhorst, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kutzka, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 28.09.2020 Gerhards | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Beschlussfassung), § 20 (Einberufung der Hauptversammlung), § 21 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 22 (Stimmrecht) beschlossen. | a) 12.07.2023 Asmussen | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Dr. Dietsche, Berthold, Sölden, *XX.XX.XXXX Nach Änderung des Wohnortes weiterhin Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hirrich, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2023 Keßler | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Wehmeier, Axel, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Simon, Martina, Köln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schütz, Heinz Joachim, Frechen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Baca, Dominik Zvonimir, Nörvenich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Wehmeier, Axel, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2024 Keßler | ||||
| 26 | b) Bestellt als Vorstand: Waldbrenner, Andreas, Mannheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.03.2025 Keßler | ||||
| 27 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.05.2025 mit der HÄVG Rechenzentrum GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 79242) verschmolzen. | a) 08.07.2025 Engeland | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Schütz, Heinz Joachim, Frechen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Hartung, Thomas, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2025 Keßler | |||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, weiterhin Prokura geändert; nunmehr: Dr. Hartung, Thomas, Bonn, *XX.XX.XXXX Daneluk, Simon, Troisdorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2026 Keßler b) Fall 56 | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Manja, Erftstadt, *XX.XX.XXXX Gofferje, Robert, Willich, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2026 Keßler b) Fall 59 |
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