Handelsregister · HRB 133167
Chronologischer Auszug
haebmau AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Häberlein & Mauerer AG b) München c) Betrieb einer Agentur für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Unternehmensberatung, Sponsoring, Event Marketing, Trendmonitoring sowie Multimedia und Internetprojekte, ferner Herstellung und Vertrieb von Druckereierzeugnissen, Werbe- und Modeartikeln, insbesondere solcher, die sich mit den einzelnen Aufgabenbereichen un reiner Werbearbeit befassen, sowie aller damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehender Geschäfte aller Art. | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Häberlein-Wörner, Christiane, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Mauerer, Stefan, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 26.05.2000 b) Entstanden dadurch formwechselnde Umwandlung der Häberlein & Mauerer GmbH mit dem Sitz in München (AG München, HRB 85120) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 26. Mai 2000. Der Vorstand ist durch die Satzung vom 26.05.2000 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital um bis zu 25.000,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen bis zum 20.05.2005 zu erhöhen und hierbei das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen (Genehmigtes Kapital 2000/I). | a) 31.10.2001 Krug b) Tag der ersten Eintragung: 15.09.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 3 So. | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 15.07.2004 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 7 (Einziehung), 16 (Einberufung der Hauptversammlung) und 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 20.07.2004 Eben b) Beschluss Bl. 24 SB; neue Satzung Bl. 25 SB; | ||||
| 3 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Franz-Joseph-Str. 1, 80801 München | a) 26.08.2010 Renner | ||||
| 4 | b) Bestellt: Vorstand: Hildebrandt, Annette, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Freytag, Uwe Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX Personendaten geändert, nun: Vorstand: Häberlein, Christiane, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.10.2011 wurde das Genehmigte Kapital 2000/I wegen Zeitablaufs aufgehoben und § 4 der Satzung (Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 26.05.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 07.11.2011 Schinzel | |||
| 5 | b) Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Hildebrandt, Ute-Annette, Berlin, *XX.XX.XXXX Personendaten geändert, nun: Vorstand: Häberlein, Christiane, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.12.2011 Schinzel | ||||
| 6 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Stricker, Christiane, geb. Häberlein, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.10.2013 Meier | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Hildebrandt, Ute-Annette, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2014 Meier | ||||
| 8 | c) Betrieb einer internationalen Kommunikationsagentur mit Fokus auf die Geschäftsbereiche Consulting, Relations, Communications, Productions und Retail. Im Bereich Consulting befasst sich das Unternehmen mit Strategie- und Konzeptionsarbeit, in den Bereichen Relations und Communications mit der Kommunikation mit Medien, Meinungsführern und Communities beziehungsweise der Erstellung von Aboveund Below-the-Line-Kampagnen, Promotion, Events und digitaler Kommunikation. Ferner befasst sich die Agentur im Bereich Productions mit der analogen und digitalen Herstellung von Kommunikationsprodukten sowie Werbe- und Promotionsmaterialien, im Bereich Retail mit der Distribution von Lifestyle-Artikeln, dem Betreiben von Ladengeschäften, Showrooms und Pop-Up- Stores sowie dem Retailmarketing. | a) Die Hauptversammlung vom 5.2.2016 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. | a) 12.02.2016 Fischer | |||
| 9 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Freytag, Uwe Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Mauerer, Stefan, München, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2017 Baier | ||||
| 10 | b) Bestellt: Vorstand: Duken, Jan, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.11.2017 Baier | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 10.01.2018 hat die Satzung neu gefasst. | a) 15.01.2018 Breinl | ||||
| 12 | a) haebmau AG | a) Die Hauptversammlung vom 13.06.2019 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 19.06.2019 Breinl | |||
| 13 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Duken, Jan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Itzlinger, Michael, München, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2020 Baier | |||
| 14 | b) Bestellt: Vorstand: Itzlinger, Michael, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Bublitz, Markus, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Warschow, Sebastian, Berlin, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Itzlinger, Michael, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2023 Baier |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.