Handelsregister · HRB 21490 KI
Chronologischer Auszug
HAC VermögensManagement AG · Amtsgericht Kiel
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) HAC VermögensManagement AG b) Sitz/Niederlassung: Neumünster Geschäftsanschrift: Waschpohl 6, 24534 Neumünster c) Verwaltung eigenen Vermögens im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Weiterhin ist Gegenstand des Unternehmens das Erbringen der Anlage- und Abschlussvermittlung nach § 1 Abs. 1a S. 2 Nr.1und 2 KWG, der Anlageberatung nach § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1a KWG, der Finanzportfolioverwaltung nach § 1 Abs. a S.2 Nr. 3 KWG, der Anlageverwaltung nach § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 KWG, jeweils ohne die Befugnis, sich Besitz oder Eigentum an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen, sowie das Eigengeschäft nach § 32 Abs. 1a KWG, jedoch nur für das Anlagebuch (§ 1a Abs. 2 KWG) und ohne die Befugnis, auf eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten zu handeln (§ 33 Abs. 1 Nr. 1 lit. a KWG). Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und Veräußerung von Nicht- Finanzinstrumenten, insbesondere Anteilen an Gesellschaften in der Rechtsform der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kommanditgesellschaft, offene Handelsgesellschaft, oder deren Nachweis; die Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung und Veräußerung von Immobilien und grundstücksgleichen Rechten. Gegenstand des Unternehmens ist zudem die Vermittlung von Bausparverträgen, Immobiliardarlehensverträgen sowie Versicherungsverträgen. | 200.000 EUR | a) Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Arpe, Michael, *XX.XX.XXXX, Heist mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Haase, Daniel, *XX.XX.XXXX, Hohenwestedt Vorstand: 3. Krambeck, Helmut, *XX.XX.XXXX, Rickling Vorstand: 4. Neubrander, Wolfram, *XX.XX.XXXX, Bremen Vorstand: 5. Rückert, Ralf-Matthias, *XX.XX.XXXX, Buchholz i.d. Nordheide mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Mölk, Rolf, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 01.06.2001 zuletzt geändert durch Beschluss vom 19.12.2018 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.01.2020 ist der Sitz der Gesellschaft von Halstenbek (Amtsgericht Pinneberg, HRB 6104 PI) nach Neumünster verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz). b) Die Gesellschaft hatte zunächst 17 Teilgewinnabführungsverträge 2008 Nrn. 1 bis 17 mit natürlichen Personen (gem. der als Anlage zur Anmeldung vom 12.08.2009 beigefügten Liste) abgeschlossen, denen die Hauptversammlung mit Beschluss vom 12.08.2009 zugestimmt hatte. Die Gesellschaft hatte sodann 81 weitere Teilgewinnabführungsverträge mit natürlichen Personen (Teilgewinnabführungsverträge 2009 Nrn. 1 bis 81) abgeschlossen, denen die Hauptversammlung mit Beschluss vom 23.11.2010 zugestimmt hatte. Von diesen zwischen der Gesellschaft und einer Vielzahl von natürlichen Personen bestehenden insgesamt 98 Teilgewinnabführungsverträgen sind sodann zunächst 52 durch Kündigung beendet worden. Die beendeten ergeben sich aus der der Anmeldung vom 12.03.2012 beigefügten Liste vom 07.03.2012 (Anlage 1), sodass zunächst noch 46 Teilgewinnabführungsverträge mit natürlichen Personen fortbestanden, die sich aus der Liste vom 07.03.2012 (Anlage 2) ergeben. Von diesen zuletzt zwischen der Gesellschaft und einer Vielzahl von natürlichen Personen bestehenden 46 Teilgewinnabführungsverträgen sind sodann weiter 32 durch Kündigung beendet worden. Die beendeten ergeben sich aus der der Anmeldung vom 20.08.2018 beigefügten Liste (Anlage 1). Aktuell bestehen noch 14 Teilgewinnabführungsverträge mit natürlichen Personen fort, die sich aus der Liste für das Jahr 2018 (Anlage 2) ergeben. | a) 13.02.2020 Ackermann b) Tag der ersten Eintragung: 11.07.2001 |
| 2 | b) Von den zwischen der Gesellschaft und einer Vielzahl von natürlichen Personen zuletzt bestehenden 14 Teilgewinnabführungsverträgen sind 5 durch Kündigung beendet worden. Die beendeten Teilgewinnabführungsverträge ergeben sich aus der beigefügten Liste (Anlage 1). Damit bestehen aktuell 9 Teilgewinnabführungsverträge, die sich im Einzelnen aus der beigefügten Liste für das Jahr 2021 ergeben (Anlage 2). | a) 05.05.2021 Jacobsen | ||||
| 3 | c) Verwaltung eigenen Vermögens im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Weiterhin ist Gegenstand des Unternehmens das Erbringen der Anlage- und Abschlussvermittlung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 und 5 WPIG, der Anlageberatung nach § 2 Abs. 2 Nr.4 WPIG, der Finanzportfoliover-waltung nach § 2 Abs. 2 Nr. 9 WPIG, jeweils ohne die Befugnis, sich Besitz oder Eigentum an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen, sowie das Eigengeschäft nach § 15 Abs.3 WPIG, jedoch nur für das Anlagebuch (§ 1a Abs. 2 KWG) und ohne die Befugnis, auf eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten zu handeln (§ 33 Abs. 1 Nr. 1 lit. A KWG). | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.10.2022 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Gegenstand) b) Von den zwischen der Gesellschaft und einer Vielzahl von natürlichen Personen zuletzt bestehenden 9 Teilgewinnabführungsverträgen sind 9 durch Kündigung beendet worden. Die beendeten Teilgewinnabführungsverträge ergeben sich aus der beigefügten Liste (Anlage 1). Damit bestehen aktuell keine Teilgewinnabführungsverträge mehr. | a) 10.11.2022 Jacobsen | |||
| 4 | 2. Gabriel, Tobias, *XX.XX.XXXX, Sievershütten Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 3. Ligus, Maximilian, *XX.XX.XXXX, Pinneberg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 05.12.2022 Jacobsen | ||||
| 5 | c) Die Eintragung betreffend den Gegenstand ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Verwaltung eigenen Vermögens im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Erbringen der Anlage- und Abschlussvermittlung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 und 5 WPIG, der Anlageberatung nach § 2 Abs. 2 Nr.4 WPIG, der Finanzportfolioverwaltung nach § 2 Abs. 2 Nr. 9 WPIG, jeweils ohne die Befugnis, sich Besitz oder Eigentum an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen, sowie das Eigengeschäft nach § 15 Abs.3 WPIG, jedoch nur für das Anlagebuch (§ 1 a Abs. 2 KWG) und ohne die Befugnis, auf eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten zu handeln (§ 33 Abs. 1 Nr. 1 lit. A KWG). Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und Veräußerung von Nicht-Finanzinstrumenten, insbesondere Anteilen an Gesellschaften in der Rechtsform der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kommanditgesellschaft, offene Handelsgesellschaft, oder deren Nachweis; die Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung und Veräußerung von Immobilien und grundstücksgleichen Rechten. Vermittlung von Bausparverträgen, Immobiliardarlehensverträgen sowie Versicherungsverträgen. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft zur Vornahme aller Geschäfte berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern, insbesondere zum Erwerb und zur Veräußerung von Grundstücken, zur Errichtung von Zweigniederlassungen im Inund Ausland, zum Erwerb, zur Verwaltung und zur Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie zum Abschluss von Unternehmensverträgen. | a) 09.06.2023 Jacobsen | ||||
| 6 | b) Änderung zu Nr. 1: Vorstand: Arpe, Michael, *XX.XX.XXXX, Halstenbek mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Vorstand: 5. Rückert, Ralf-Matthias | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2023 ist die Satzung geändert in § 5 (Aktien) und § 18 (Gewinnverwendung). | a) 27.07.2023 Lämmerhirt | |||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Haase, Daniel | Nicht mehr Prokurist: 1. Mölk, Rolf | a) 20.09.2023 Jacobsen | |||
| 8 | b) Vorstand: 6. Gabriel, Tobias, *XX.XX.XXXX, Sievershütten | Nicht mehr Prokurist: 2. Gabriel, Tobias | a) 23.01.2024 Jacobsen | |||
| 9 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.01.2024 ist die Satzung geändert in § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung) | a) 20.09.2024 Jacobsen |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.