Handelsregister · HRB 3496
Chronologischer Auszug
H. von Gimborn GmbH · Amtsgericht Kleve
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) H. von Gimborn GmbH b) Emmerich am Rhein c) Die Herstellung und der Vertrieb von Produkten für den Heimtierbereich und verwandten Artikeln. | 6.100.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Röwekämper, Norbert, Kaufmann, Fulda | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Schuppler, Volker, Feldkirchen, *XX.XX.XXXX Dipl.-Bergbauingenieur Süßmaier, Karlheinz, Tiefenbach, *XX.XX.XXXX Mennemann, Horst, Emmerich am Rhein | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 27.12.1965, zuletzt geändert am 03.04.2003 | a) 19.01.2004 van Bernum b) Tag der ersten Eintragung: 31.12.1965 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 99 Amtsgericht Emmerich am Rhein getreten. Gesellschaftsvertrag Blatt 1 ff. Sonderband |
| 2 | Prokura erloschen: Schuppler, Volker, Feldkirchen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Beckschäfer, Jan, Emmerich, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2005 Opdemom b) Blatt 54 - 55 Sonderband | ||||
| 3 | b) Mit der Süd-Chemie Aktiengesellschaft mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 1019) als herrschendem Unternehmen ist am 10.05.2005 ein Ergebnisübernahmevertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 10.05.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und den zustimmenden Beschluss Bezug genommen. | a) 10.08.2005 Gallasch b) Zustimmungsbeschluss Blatt 61 - 65, 92 Sonderband Ergebnisabführungsvertr ag Blatt 67 - 69 Sonderband | ||||
| 4 | a) Gesellschaftsvertrag vom 27.12.1965, zuletzt geändert am 12.05.2006 Die Gesellschafterversammlung vom 12.05.2006 hat beschlossen, dass die Kapitalerhöhung gemäß Gesellschafterbeschluss vom 18.11.2002 durch Sacheinlage erfolgt (nachträgliche Umwandlung der Bareinlage in eine Sacheinlage). | a) 16.06.2006 Gallasch b) Beschluss Blatt 97 - 101 Sonderband | ||||
| 5 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Ziffer 2 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 22.06.2006 Gallasch b) Beschluss Blatt 157 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 161 - 168 Sonderband | ||||
| 6 | b) Der mit der Süd-Chemie Aktiengesellschaft mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 1019) am 10.05.2005 abgeschlossene Ergebnisübernahmevertrag ist durch Kündigung vom 19.06.2006 zum 20.06.2006 beendet. | a) 20.07.2006 Gallasch b) Blatt 171 Sonderband | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Barkei, Jörg, Kranenburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2006 Opdemom | ||||
| 8 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Ziffer 2 (Geschäftsjahr) beschlossen. b) Mit der Gimborn Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 101803 B) als herrschendem Unternehmen ist am 04.12./13.12. 2006 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und den zustimmenden Beschluss Bezug genommen. | a) 21.12.2006 Gallasch b) Beschluss Blatt 179 ff., Gesellschaftsvertrag Blatt 186 ff. Sonderband Ergebnisabführungsvertr ag Blatt 194 ff. Sonderband Zustimmungsbeschluss Blatt 179 ff. Sonderband | ||||
| 9 | b) Geschäftsführer: Röwekämper, Norbert, Rees, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2006 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrags, insbesondere der §§ 1-8, beschlossen. | a) 13.02.2007 Gallasch b) Anschrift des Geschäftsführers von Amts wegen berichtigt. | |||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Albert-Einstein-Straße 6, 46446 Emmerich am Rhein | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Röwekämper, Norbert, Rees, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Vlcek, Martin, Prag /Tschechische Republik, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 04.02.2009 Opdemom | |||
| 11 | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann einem oder jedem Geschäftsführer die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss können einzelne oder mehrere Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Vlcek, Martin, Prag /Tschechische Republik, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Mennemann, Horst, Emmerich am Rhein | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3 (Geschäftsjahr), 5 (Organe der Gesellschaft), 6 (Gesellschafterversammlung), 7 (Geschäftsführung und Vertretung), und 10 (Salvatorische Klausel) sowie die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. Die Nummerierung der bisherigen §§ 8 bis 11 wurde redaktionell angepasst. | a) 27.10.2009 Gallasch | ||
| 12 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Beckschäfer, Jan, Emmerich am Rhein, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Süßmaier, Karlheinz, Kleve, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Barkei, Jörg, Kranenburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Vlcek, Martin, Prag /Tschechische Republik, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Süßmaier, Karlheinz, Kleve, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Beckschäfer, Jan, Emmerich am Rhein, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Barkei, Jörg, Kranenburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2009 Opdemom | |||
| 13 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Gesellschafterversammlung) beschlossen. Ferner wurde § 4 a (Verfügung über Stammeinlagen) ergänzt. | a) 24.09.2012 Glettenberg | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Barkei, Jörg, Kranenburg, *XX.XX.XXXX | a) 31.10.2012 Geurtz | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Süßmaier, Karlheinz, Kleve, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2013 Geurtz | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dabbert, Frank, Detmold, *XX.XX.XXXX Oeschger, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Guttek, Ralph, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2013 Geurtz | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Allmacher, Jan, Kalkar, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2013 Geurtz | ||||
| 18 | b) Der mit der Gimborn Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 101803 B) am 04.12./13.12.2006 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag zum 31.12.2012 aufgehoben. | a) 14.03.2014 Glettenberg | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Guttek, Ralph, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.09.2015 Geurtz | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Monschauer, Jordi Queralt, Warstein, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2017 Kinder | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Queralt Monschauer, Jordi, Warstein, *XX.XX.XXXX | a) 18.12.2017 Kinder b) Eintragung lfd. Nr. 20 Sp. 5 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 22 | 6.401.175,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4.1 (Stammkapital und Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 6.100.000 EUR um 301.175,00 EUR auf 6.401.175,00 EUR beschlossen. | a) 20.12.2018 Glettenberg | |||
| 23 | Prokura erloschen: Dabbert, Frank, Detmold, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2020 van Linn | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Herr, Karsten, Nordhorn, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2020 van Linn | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Beckschäfer, Jan, Emmerich am Rhein, *XX.XX.XXXX Nunmehr bestellt als Geschäftsführer: Queralt Monschauer, Jordi, Warstein, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Queralt Monschauer, Jordi, Warstein, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2021 van Linn | |||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Averkamp, Werner Johannes, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 11.08.2022 Kalläne | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Herr, Karsten, Nordhorn, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2023 Loock | ||||
| 28 | b) Nach Änderung des Wohnortes nunmehr bestellt als Geschäftsführer: Queralt Monschauer, Jordi, Emmerich am Rhein, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 06.02.2024 Kalläne |
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