Handelsregister · HRB 55150
Chronologischer Auszug
H&R Wax & Specialties GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) LENEX Handels-GmbH b) Hamburg c) (1) Herstellung, Groß- und Außenhandel, Umschlag und Vertrieb von Mineralölprodukten im Inlands- und Auslandsgeschäft einschließlich der hiermit verbundenen Nebengeschäfte sowie die Übernahme von Vertretungen auf dem Gebiet der Mineralölbranche und kosmetischer Grundstoffe. (2) Beteiligung an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmungen als persönlich haftende Gesellschafterin oder in sonstiger Weise. (3) Übernahme von Grundstücks, Vermögens- und Firmenverwaltungen. (4) Der Handel mit Computer Hard- und Software und die damit verbundenen Dienstleistungen. | 50.000,00 DEM | a) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: Hansen, Nils, Kaufmann, Quickborn einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Hansen, Niels Heinz, Schüler, Quickborn einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen, solange er alleiniger Geschäftsführer ist. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 10.01.1985 zuletzt geändert am 13.12.1993 | a) 28.11.2001 Torba b) Gesellschaftsvertrag Blatt 12 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 28.11.2001. Tag der ersten Eintragung: 11.04.1985 | |
| 2 | a) H & R Wax Company Vertrieb GmbH | 4.001.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlungen vom 30.04.2001 und 30.08.2001 haben beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00 DM) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 EUR um EUR 3.974.435,41 EUR auf EUR 4.000.000,00 EUR sowie um 1.000,00 EUR auf 4.001.000,00 EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in den §§ 1 (Firma) und 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) zu ändern. | a) 13.12.2001 Sanders b) Gesellschaftsvertrag Blatt 53 ff. Sonderband | ||
| 3 | b) Die Überschrift des geänderten § 3 der Satzung lautet: (Stammkapital). | a) 13.12.2001 Sanders b) Berichtigung der Eintragung Nr. 2 | ||||
| 4 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Hansen, Sven, Quickborn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.02.2002 Martens | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pohlen, Katja, Hamburg, *XX.XX.XXXX Salewski, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2007 Schlobohm | ||||
| 6 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsvertrages vom 25.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.08.2008 und der Gesellschafterversammlung der "Ad acta" 776. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH vom 25.08.2008 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die "Ad acta" 776. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (zukünftig: H&R Holding GmbH) mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 104450) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 05.11.2008 Dr. Goetze | ||||
| 7 | a) H&R Wax & Specialties GmbH c) Zweck der Gesellschaft ist (1) Entwicklung, Herstellung, Verarbeitung und Vertrieb von Mineralölerzeugnissen und artverwandten Erzeugnissen, Mineralöl ersetzenden nativen Stoffen, chemisch, pharmazeutischen oder kosmetischen Produkten sowie Mineralöl-Vor- und Endprodukten, Betätigung in artverwandten Bereichen der Wissenschaft & Technik sowie der Bau und Betrieb technischer Anlagen. (2) Beteiligung an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmungen als persönlich haftende Gesellschafterin oder in sonstiger Weise. (3) Übernahme von Grundstücks, Vermögens- und Firmenverwaltungen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 25.10.2016 Heynen b) Fall 9 | |||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Am Sandtorkai 64, 20457 Hamburg | b) Mit der Hansen & Rosenthal KG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 22468) als herrschendem Unternehmen ist am 27.10.2020 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 04.11.2020 Heynen b) Fall 10 | |||
| 9 | b) Geändert (Wohnort), nun Geschäftsführer: Hansen, Niels Heinz, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen, solange er alleiniger Geschäftsführer ist. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Berner, Thomas, Quickborn, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2020 Krenzer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.