Handelsregister · HRB 71881
Chronologischer Auszug
GWQ ServicePlus AG Gesellschaft für Wirtschaftlichkeit und Qualität bei Krankenkassen · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) GWQ ServicePlus AG Gesellschaft für Wirtschaftlichkeit und Qualität bei Krankenkassen b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Tersteegenstr. 28, 40474 Düsseldorf c) Die Erbringung von Dienstleistungen für die gesetzlichen Krankenkassen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit. Dies umfasst fachliche Dienstleistungen, Einkauf und Beschaffung sowie die Erbringung von Serviceleistungen. Daneben sollen Entwicklungsleistungen für Leistungs-, Versicherungs- und Versorgungsangebote erbracht werden. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die für die Erreichung des Gesellschaftszweckes dienlich sind, diesen fördern und nach Maßgabe der für die Aktionäre geltenden gesetzlichen Bestimmungen zulässig sind. Sie dient der Aufgabenerfüllung der beteiligten Sozialversicherungsträger ( 30, 85 SGB IV). Sie darf zu diesem Zweck auch andere Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben oder sich an diesen beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen, Unternehmen oder Betriebe pachten, Unternehmensverträge, insbesondere Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge abschließen sowie Zweigniederlassungen und Filialen im Inund Ausland errichten soweit diese Unternehmen ausschließlich Aufgaben im Sinne des § 30 SGB IV erfüllen und diese Vorhaben mit der gesetzlichen Aufgabenstellung der Aktionäre vereinbar sind. Den für die Aktionäre zuständigen Aufsichtsbehörden sind derartige Vorhaben rechtzeitig anzuzeigen ( 85 Abs. 5 SGB IV). Ebenfalls anzuzeigen sind den für die Aktionäre zuständigen Aufsichtsbehörden Maßnahmen der Gesellschaft, die nach § 85 Abs. 1 bis 4 SGB IV anzeige- oder genehmigungspflichtig wären ( 85 Abs. 5 SGB IV). | 335.343,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: Dr. Thormählen, Johannes, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Dr. Gewaltig, Michael, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 15.11.2007, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 21.11.2013 hat die Änderung der Satzung im Rubrum (Firma, Sitz, Dauer der Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg HRB 111481 B) nach Düsseldorf beschlossen. Desweiteren wurde die Satzung in § 3 (Gerichtsstand) geändert. Ferner wurde die Schaffung eines genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2013) und die Neufassung des § 2 Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.11.2013 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28.1.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 33.534,00 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien an Krankenkassen im GKV-System zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013). Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, den Wortlaut der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung des Genehmigten Kapitals 2013 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend der tatsächlichen Erhöhung des Grundkapitals anzupassen. | a) 28.01.2014 Braun |
| 2 | Einzelprokura: Middendorf-Piniek, Bettina, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Harks, Oliver, Mülheim/Ruhr, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Gewaltig, Michael, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2016 Johann-Albers | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 04.07.2018 hat die Änderung der Satzung in § 2 Ziffer 2 und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2013 und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018 beschlossen. Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner eine Änderung der Satzung in §§ 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer) und 15 (Beschlussfassung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.08.2023 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 33.534,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2018). | a) 17.08.2018 Pollmächer | ||||
| 4 | 341.743,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 04.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.05.2019 ist § 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2018 beträgt noch EUR 27.134,00. | a) 24.06.2019 Braun | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 04.07.2019 hat die Änderungen der Satzung in § 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 4 (Organe) sowie den Wegfall von § 23 (Beirat) beschlossen. | a) 05.08.2019 Braun | ||||
| 6 | 356.743,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.11.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.12.2019 und vom 06.02.2020 ist § 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2018 beträgt noch 12.134,00 Euro. | a) 19.05.2020 Braun | |||
| 7 | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 04.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.12.2019 und vom 06.02.2020 ist § 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 19.05.2020 Braun b) Eintragung lfd.Nr. 6 Sp. 6 a) von Amts wegen berichtigt | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 01.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 2 Ziffer 2 und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018 und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.07.2025 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 35.674,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2020). | a) 21.07.2020 Braun | ||||
| 9 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Ria-Thiele-Straße 2a, 40549 Düsseldorf | a) 01.06.2022 Peetz |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.