Handelsregister · HRB 97815
Chronologischer Auszug
GVA Grund- und Vermögensanlagen Aktiengesellschaft · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) GVA Grund- und Vermögensanlagen Aktiengesellschaft b) Berlin c) Der Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von Immobilien sowie von sonstigen Vermögensanlagen mit Ausnahme von Wertpapieren anderer. Nicht zum Gegenstand des Unternehmens gehören Bankgeschäfte im Sinne des § 2 des Gesetzes über das Kreditwesen. | 1.000.000 EUR | a) Der Vorstand besteht aus zwei Mitgliedern. Jedes Vorstandsmitglied vertritt die Gesellschaft allein. b) Vorstand: 1. Orth, Friedrich, *XX.XX.XXXX, Hamburg Vorstand: 2. Thörner, Rolf, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 03.09.1988 mit letzter Änderung vom 19.07.2001. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2005 ist der Sitz der Gesellschaft von Osnabrück (Amtsgericht Osnabrück, HRB 16251) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in Ziff. 1 (Sitz), Ziff. 13 (Aufsichtsrat), Ziff. 17 (Hauptversammlung). | a) 25.07.2005 Bartel b) Satzung Bl. 9 ff. Beschluss Bl. 7 | |
| 2 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2008 ist die Satzung geändert in Abschnitt II, Ziffer 5(Grundkapital und Aktien). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.05.2013 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 350.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I) | a) 18.08.2008 Bergmann | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Linienstr. 117, 10115 Berlin | 1. El Sayed, Karoline, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 18.05.2010 Steinberg | |||
| 4 | a) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einem Mitglied. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2010 ist die Satzung geändert in Ziffer III. 8 und 9 (Vorstand) sowie Ziffer IV. 12 (Aufsichtsrat). | a) 28.06.2010 Dr. Lehmann | |||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Thörner, Rolf | a) 29.06.2010 Steinberg | ||||
| 6 | 1.100.000 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2008 hat der Vorstand am 10.09.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital um 100.000 EUR auf 1.100.000 EUR zu erhöhen. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 04.10.2010 nach Ermächtigung die Satzung geändert in II. Ziffer 5 Satz 1 (Grundkapital und Aktien). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2008/I) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 12.06.2008 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 250.000 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.05.2013. (Genehmigtes Kapital 2008/I) | a) 22.10.2010 Dr. Lehmann | |||
| 7 | 1.120.000 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2008 hat der Vorstand am 08.11.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital um 20.000 EUR auf 1.120.000 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschlüsse des hierzu ermächtigten Aufsichtsrates vom 18.11.2010/21.11.2010/23.11.2010 und 20.12.2010 ist die Satzung geändert in II. (Grundkapital und Aktien) Ziffer 5 Satz 1. (Genehmigtes Kapital 2008/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2008 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 230.000 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.05.2013. (Genehmigtes Kapital 2008/I) | a) 07.03.2011 Dr. Lehmann | |||
| 8 | Nicht mehr Prokurist: 1. El Sayed, Karoline | a) 08.07.2011 Repke | ||||
| 9 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2011 ist die Satzung der Gesellschaft geändert in Ziffer II.5 (Grundkapital und Aktien), Ziffer V.19 (Hauptversammlung), Ziffer IV.13 d) (Aufsichtsrat) sowie ergänzt in Ziffer VI.23 (Börsenlisting), wodurch die Nummerierung verschoben ist. Durch weiteren Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2011 ist die Satzung erneut geändert in Ziffer II.5 (Grundkapital und Aktien). | a) 25.08.2011 Dr. Lehmann | ||||
| 10 | 1.150.000 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2008 hat der Vorstand am 14.11.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital um 30.000 EUR auf 1.150.000 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschlüsse des hierzu ermächtigten Aufsichtsrates vom 14.11.2011 ist die Satzung geändert in II. (Grundkapital und Aktien) Ziffer 5 Satz 1 (Genehmigtes Kapital 2008/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2008 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 200.000 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.05.2013. (Genehmigtes Kapital 2008/I) | a) 13.12.2011 Ehrensberger | |||
| 11 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.10.2012 ist die Satzung geändert in Abschnitt III Ziffer 8 (Vorstand) und Abschnitt IV Ziffer 12 (Aufsichtsrat). | a) 18.12.2012 Bialek | ||||
| 12 | b) Änderung zu Nr. 1: Vorstand: Orth, Friedrich mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 08.04.2013 Meinert | ||||
| 13 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2014 ist die Satzung geändert in Ziffer 5 (Aktien, Genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2018 einmalig oder mehrmals gegen Bar- oder Sacheinlagen um bis zu 100.000 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/I) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.05.2014 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage sind die OSBA Bau- und Grundstücksgesellschaft GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 73078) und die GVA Hausverwaltung Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 97714) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Das genehmigte Kapital vom 12.06.2008 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2008/I) | a) 07.07.2014 Berge | ||||
| 14 | 1.250.000 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 10.05.2014 hat der Vorstand am 14.11.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital um 100.000 EUR auf 1.250.000 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.12.2014 ist die Satzung geändert in II. Nummer 5 (Aktien und Grundkapital) (Genehmigtes Kapital 2014/I) b) Das genehmigte Kapital vom 10.05.2014 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 23.02.2015 Berge | |||
| 15 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 09.04.2018 und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tage ist die GVA Immobilien + Metall GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 159850 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 20.07.2018 Bialek | ||||
| 16 | 2. Voß, Karoline, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 18.08.2018 Lampe | ||||
| 17 | 1.125.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2018 ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 125.000,00 EUR auf 1.125.000,00 EUR herabgesetzt und die Satzung geändert in Ziffer 5 (Grundkapital und Aktien) und Ziffer 24 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung). | a) 20.09.2018 Thamm | |||
| 18 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2018 ist die Satzung geändert in Ziffer 16 (Einberufung der Hauptversammlung). Die Ziffern 18 (Ausübung Stimmrecht), 25 (Bilanzgewinn) und 26 (Auflösung, Abwicklung) sind gestrichen und die Nummerierung der nachfolgenden Ziffern der Satzung entsprechend angepasst. | a) 01.10.2018 Dr. Lehmann |
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