Handelsregister · HRB 146370

Chronologischer Auszug

Gürzenich-Quartier GmbH · Amtsgericht Hamburg

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 14.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	a) Gürzenich-Quartier GmbH b) Hamburg Geschäftsanschrift: Gertrudenstraße 9, 20095 Hamburg c) 2.1 Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Veräußerung, das Halten, die weitere Entwicklung, Verwaltung, Unterhaltung sowie Vermietung bzw. Verpachtung von Grundbesitz in der Bundesrepublik Deutschland, der nach dem Kapitalanlagegesetzbuch ("KAGB") zulässiger Anlagegegenstand sein kann (die "Liegenschaft"). Vom Gegenstand der Gesellschaft sind zudem der Erwerb solcher Gegenstände und weiterhin solche Geschäfte erfasst, die zur Bewirtschaftung der Liegenschaft erforderlich sind. 2.2 Die Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 82406 ("Warburg-HIH") hält als Kapitalverwaltungsgesellschaft ihre Beteiligung von 94 % an der Gesellschaft für das Spezial-Sondervermögen mit dem Investitionsschwerpunkt Immobilien "Warburg-HIH KOOP" (das "Sondervermögen"). Warburg-HIH unterliegt den besonderen Vorschriften des KAGB und darf die Beteiligung an der Gesellschaft nur erwerben und halten, wenn die Gesellschaft die für derartige Beteiligungen vorgesehenen Beschränkungen des KAGB einhält, sofern und soweit diese in den Vertragsbedingungen der Sondervermögen in ihrer jeweils geltenden Fassung nicht abbedungen sind. Weitere 6 % an der Gesellschaft hält die Gürzenich-Quartier Beteiligungs GmbH & Co Geschlossene Investmentkommanditgesellschaft ("GQ InvKG"). 2.3 Eine im Rahmen der Geschäftstätigkeit neu zu erwerbendende Liegenschaft ist vor ihrem Erwerb durch einen Bewerter gemäß § 3 Nr. 2 der für das Sondervermögen geltenden Allgemeinen Anlagebedingungen zu bewerten. 2.4 Der Gesellschaft ist jede gewerbliche Betätigung untersagt. Im Übrigen ist die Gesellschaft auf solche Tätigkeiten beschränkt, die Warburg-HIH als Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Sondervermögen ausüben darf.	50.000,00 EUR	a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Fahrer, Daniel, Hamburg, XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Meyer, Jan-Philipp, Hamburg, XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.	Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Düvelsdorf, Imke, Hamburg, XX.XX.XXXX Wern, Jan, Winsen (Luhe), XX.XX.XXXX	a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 15.02.2017 Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den Ziffern 1 Abs. 1.2 (Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Vertretung) und mit ihr die Sitzverlegung von Köln (bisher: Amtsgericht Köln HRB 90255) nach Hamburg beschlossen. b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Entwicklungsgesellschaft Gürzenichquartier mbH & Co. KG, Köln (Amtsgericht Köln HRA 27154) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 15.02.2017.	a) 10.05.2017 Heynen b) Tag der ersten Eintragung: 22.02.2017 Fall 1
2			b) Bestellt Geschäftsführer: Eggert, André, Hamburg, XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Meyer, Jan-Philipp, Hamburg, XX.XX.XXXX	Prokura erloschen Düvelsdorf, Imke, Hamburg, XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Strey, Andreas Eugen, Hamburg, XX.XX.XXXX		a) 11.06.2018 Zacharias
3				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Bonde, Roy, Hamburg, XX.XX.XXXX Höntsch, Maria, Hamburg, XX.XX.XXXX Prokura erloschen Wern, Jan, Winsen (Luhe), *XX.XX.XXXX		a) 21.11.2018 Waters
4			a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.		a) Die Gesellschafterversammlung vom 08.06.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3 (Stammkapital) und Ziffer 4.1 (Vertretung) beschlossen.	a) 27.07.2020 Kob b) Fall 5
5			b) Bestellt Geschäftsführer: Boller, Juliane, Frankfurt am Main, XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Fahrer, Daniel, Hamburg, XX.XX.XXXX	Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Eisermann, Sarah, Hamburg, XX.XX.XXXX Kaminsky, Tilmann, Hamburg, XX.XX.XXXX Prokura erloschen Bonde, Roy, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a) 27.08.2020 Zacharias
6			b) Bestellt Geschäftsführer: Scholtz, Oliver, Hamburg, XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Boller, Juliane, Frankfurt am Main, XX.XX.XXXX			a) 16.07.2021 Helbig
7	b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Ericusspitze 1, 20457 Hamburg c) 2.1 Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Veräußerung, das Halten, die weitere Entwicklung, Verwaltung, Unterhaltung sowie Vermietung bzw. Verpachtung von Grundbesitz in der Bundesrepublik Deutschland, der nach dem Kapitalanlagegesetzbuch ("KAGB") zulässiger Anlagegegenstand sein kann (die "Liegenschaft"). Vom Gegenstand der Gesellschaft sind zudem der Erwerb solcher Gegenstände und weiterhin solche Geschäfte erfasst, die zur Bewirtschaftung der Liegenschaft erforderlich sind. 2.2 Die HIH Invest Real Estate GmbH mit dem Sitz in Hamburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 82406, ("HIH Invest") hält als Kapitalverwaltungsgesellschaft ihre Beteiligung von 94 % an der Gesellschaft für das Spezial-Sondervermögen mit dem Investitionsschwerpunkt Immobilien "Warburg-HIH KOOP" (das "Sondervermögen"). HIH Invest unterliegt den besonderen Vorschriften des KAGB und darf die Beteiligung an der Gesellschaft nur erwerben und halten, wenn die Gesellschaft die für derartige Beteiligungen vorgesehenen Beschränkungen des KAGB einhält, sofern und soweit diese in den Vertragsbedingungen der Sondervermögen in ihrer jeweils geltenden Fassung nicht abbedungen sind. Weitere 6 % an der Gesellschaft hält die Gürzenich-Quartier Beteiligungs GmbH & Co Geschlossene Investmentkommanditgesellschaft mit dem Sitz in Hamburg, eingetragen beim Amtsgericht Hamburg unter HRA 119389 ("GQ InvKG"). 2.3 Eine im Rahmen der Geschäftstätigkeit neu zu erwerbendende Liegenschaft ist vor ihrem Erwerb durch einen Bewerter gemäß § 3 Nr. 2 der für das Sondervermögen geltenden Allgemeinen Anlagebedingungen zu bewerten. 2.4 Der Gesellschaft ist jede gewerbliche Betätigung untersagt. Im Übrigen ist die Gesellschaft auf solche Tätigkeiten beschränkt, die HIH Invest als Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Sondervermögen ausüben darf.			Prokura erloschen Eisermann, Sarah, Hamburg, XX.XX.XXXX Prokura erloschen Kaminsky, Tilmann, Hamburg, XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Dischner, Marion, Hamburg, XX.XX.XXXX Röhl, Sebastian, Hamburg, XX.XX.XXXX	a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Ziffern 2 (Gegenstand des Unternehmens), 7, 12 und 13 beschlossen.	a) 09.02.2023 Reiche b) Fall 8

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