Handelsregister · HRB 710100
Chronologischer Auszug
GRENKE BANK AG · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) GRENKE BANK AG b) Baden-Baden Geschäftsanschrift: Neuer Markt 2, 76532 Baden-Baden c) Der Betrieb von Bankgeschäften gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 bis 11 KWG mit Ausnahme von Nr. 1 a sowie das Erbringen von Finanzdienstleistungen gemäß § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nrn. 1 und 1a sowie gemäß den Nrn. 2 bis 10 KWG. | 10.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Dr. Hack, Uwe, Metzingen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schulz, Andreas, Bargteheide, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Reckschwardt, Hans-Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ehlers, Jürgen, Halstenbek, *XX.XX.XXXX Hirsch, Sebastian, Sinzheim, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 15.06.2000. Die Hauptversammlung vom 05.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Firma und Sitz), § 15 Abs. 1 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und § 17 Abs. 3 bis 5 (Beschlussfähigkeit, Stimmrecht und Abstimmung) beschlossen. Der Sitz ist von Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 76796) nach Baden-Baden verlegt. b) Die Gesellschaft ist entstanden infolge Verschmelzung der Aktiengesellschaft "Verwaltungsgesellschaft Hesse Newman & Co. Aktiengesellschaft", Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 14847) und der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Hesse Newman Projekt GmbH", Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 76339) aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 15.06.2000 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom gleichen Tag (Verschmelzung zur Neugründung). Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft am 31.08.2000 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag abgeschlossen, dem die außerordentliche Hauptversammlung am 31.08.2000 zugestimmt hat. Mit der "GRENKELEASING AG", Baden-Baden (Amtsgericht Mannheim HRB 201836) wurde am 23.03.2009 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 28.04.2009 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden (Unternehmensvertrag und Zustimmungsbeschlüsse) wird Bezug genommen. | a) 08.09.2010 Adam b) Tag der ersten Eintragung: 28.08.2000 |
| 2 | b) Bestellt als Vorstand: Hirsch, Sebastian, Sinzheim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hirsch, Sebastian, Sinzheim, *XX.XX.XXXX | a) 16.05.2011 Prellwitz | |||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Noppes, Sven, Deizisau, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2011 Prellwitz b) Fall 3 | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Weidemann, Stephan, Bruchsal, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2012 Prellwitz b) Fall 4 | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Hack, Uwe, Metzingen, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2012 Prellwitz b) Fall 5 | ||||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Eicker, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Hirsch, Sebastian, Sinzheim, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2013 Prellwitz b) Fall 6 | ||||
| 7 | b) Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Vorstand: Schulz, Andreas, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Klapdor, Silke, geb. Ledergerber, Griesheim, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2013 Prellwitz b) Fall 7 | |||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Noppes, Sven, Deizisau, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Eicker, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Noppes, Sven, Deizisau, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2014 Prellwitz b) Fall 9 | |||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schlichter, Philipp, Weingarten Baden, *XX.XX.XXXX Hettel, Stefan, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2015 Prellwitz b) Fall 11 | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Klapdor, Silke, geb. Ledergerber, Griesheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Reckschwardt, Hans-Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Weidemann, Stephan, Bruchsal, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2016 Rinke b) Fall 12 | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wormuth, Marcus, Rastatt, *XX.XX.XXXX Joiko, Adam Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2017 Prellwitz b) Fall 13 | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Vittadini, Francesco, Mailand/Italien, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2018 Prellwitz b) Fall 14 | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Schlichter, Philipp, Weingarten Baden, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2020 Vatter | ||||
| 14 | b) Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Vorstand: Noppes, Sven, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hettel, Stefan, Rheinstetten, *XX.XX.XXXX Werschky, Ray, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2020 Prellwitz b) Fall 16 | |||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 01.07.2021 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Der Aufsichtsrat - Zusammensetzung, Wahl und Amtszeit) Absatz 1 beschlossen. | a) 12.07.2021 Neber | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Hettel, Stefan, Rheinstetten, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2021 Neber | ||||
| 17 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der jetzt firmierend als "GRENKE AG", Baden-Baden (Amtsgericht Mannheim HRB 201836) am 23.03.2009 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag wurde geändert. Die Hauptversammlung hat der Änderung am 01.07.2021 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 23.09.2021 Prellwitz b) Fall 20 | ||||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Kramer, Helge, Hattersheim am Main, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Schulz, Andreas, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2021 Prellwitz b) Fall 21 | ||||
| 19 | b) Bestellt als Vorstand: Recklies, Oliver, Rüsselsheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Noppes, Sven, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2021 Prellwitz b) Fall 23 | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lubura, Jasmina, Ettlingen, *XX.XX.XXXX Bittner, Thomas, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX Kraft, Franziska Stephanie, geb. Therstappen, Gaggenau, *XX.XX.XXXX Förtsch, Matthias, Schonach im Schwarzwald, *XX.XX.XXXX Jakob, Iris, Gießen, *XX.XX.XXXX Herzer, Renee Jasmin, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2021 Prellwitz b) Fall 24 | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stenos, Panajota, Eltville am Rhein, *XX.XX.XXXX Rott, Andrea, Rosbach v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2022 Prellwitz b) Fall 25 | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Jakob, Iris, Gießen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Haug, Patrick, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX Ebler, Jonas, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX Krenn, Günter, Heilbronn, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2022 Neber | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 23.12.2022 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) durch Ergänzung um Abs. 3 beschlossen. | a) 02.01.2023 Prellwitz b) Fall 27 | ||||
| 24 | Personenbezogene Daten geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wormuth, Marcus, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX Stenos, Panajota, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lubura, Jasmina, Ettlingen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Joiko, Adam Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2023 Prellwitz b) Fall 28 | ||||
| 25 | b) Gemäß § 13a HGB von Amts wegen eingetragen: Ausländische Zweigniederlassung: GRENKE BANK AG BRANCH NORWAY, 1364 Fornebu/Norwegen (Foretaksregisteret, 915448526) EUID: NOFOR.915448526, Geschäftsanschrift: Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu/Norwegen | a) 29.03.2023 Prellwitz b) Fall 29 | ||||
| 26 | Grundkapital nun: 50.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 50.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. | a) 25.05.2023 Prellwitz b) Fall 31 | |||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Arslanbey, Fatih, Rodgau, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2023 Prellwitz b) Fall 32 | ||||
| 28 | Personenbezogene Daten (Geburtsdatum) berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Arslanbey, Fatih, Rodgau, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2023 Rinke b) Fall 33 | ||||
| 29 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Röchling, Arndt Nikolai, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2023 Prellwitz b) Fall 34 | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: Kramer, Helge, Hattersheim am Main, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2023 Prellwitz b) Fall 35 | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Förtsch, Matthias, Schonach im Schwarzwald, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2024 Prellwitz b) Fall 36 | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Vittadini, Francesco, Mailand/Italien, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Herzer, Renee Jasmin, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Roth, Manuel, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2024 Prellwitz b) Fall 37 | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Reiß, Marius, Rheinau, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2024 Prellwitz b) Fall 38 | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Werschky, Ray, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bittner, Thomas, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Krenn, Günter, Heilbronn, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2025 Prellwitz b) Fall 39 | ||||
| 35 | b) Gemäß § 13a HGB von Amts wegen geändert: Ausländische Zweigniederlassung: GRENKE BANK AG BRANCH NORWAY NUF, 1364 Fornebu/Norwegen (Foretaksregisteret, eingetragen unter der Nummer 915448526) EUID: NOFOR.915448526, Geschäftsanschrift: Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu/Norwegen | a) 04.04.2025 Prellwitz b) Fall 40 | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kunkel, Erik, Laudenbach, *XX.XX.XXXX Achtelstetter, Kathrin, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2025 Prellwitz b) Fall 41 | ||||
| 37 | b) Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Dr. Recklies, Oliver, Rüsselsheim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Haug, Patrick, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2025 Rinke b) Fall 42 | |||
| 38 | Prokura erloschen: Ehlers, Jürgen, Halstenbek, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2026 Prellwitz b) Fall 43 |
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