Handelsregister · HRB 201836
Chronologischer Auszug
GRENKE AG · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) GRENKELEASING AG b) Baden-Baden c) Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Leasinggeschäften über bewegliche Wirtschaftsgüter aller Art, die Verwaltung von Leasingverträgen für Dritte, die Vermittlung von Sachversicherungen für Leasinggüter sowie die Vornahme aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie darf zu diesem Zweck im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gleicher oder verwandter Art gründen, erwerben oder sich an diesen beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern. | 17.439.713,61 EUR | a) Der Vorstand besteht aus zwei oder bis zu acht Personen. Besteht der Vorstand aus zwei Personen, so ist jede von ihnen zur Einzelvertretung berechtigt. Besteht der Vorstand aus mehr als zwei Personen, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Es kann Einzelvertretungsbefungnis besonders erteilt werden. b) Vorstand: Konprecht, Thomas, Leasing- und Finanzierungswirt (VWA), Düsseldorf Vorstand: Kostrewa, Michael, Kaufmann, Ettlingen Vorstand: Kindermann, Mark, Diplom-Betriebswirt (FH), Bühl Vorstand: Dr. Hack, Uwe, Metzingen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Grenke, Wolfgang, Kaufmann, Baden-Baden einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ziegler, Frank, Bühl, *XX.XX.XXXX Kunze, Antje, geb. Renchen, *XX.XX.XXXX Denig, Stephan, Straßburg//Frankreich, *XX.XX.XXXX Grethe, Horst, Nürnberg Schneider, Kurt, Sinzheim Scheib, Jürgen, Ettlingen Schnur, Brigitte, geb. Schnur, Baden-Baden Küffner, Markus, Düsseldorf Fitkau, Egbert, Berlin Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Merkel, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Werschky, Ray, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 09.11.1997 mit Änderung vom 12.12.1997, zuletzt geändert am 23.01.2006 b) Bedingtes Kapital II Die Hauptversammlung vom 16.04.2002 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 948.446,66 EUR beschlossen. Aufgrund der am 16.04.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital II) sind Bezugsaktien im Nennwert von 99.816,98 EUR ausgegeben worden. Aufgrund der am 16.04.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital II) sind 41.708 Bezugsaktien ausgegeben worden. Das Bedingte Kapital II beträgt noch 795.317,26 EUR. Genehmigtes Kapital gemäß Hauptversammlung vom 03.05.2005: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.04.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmal oder mehrfach um bis zu 8.500.000,- EUR durch die Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar und/ oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital) und dabei das Bezugsrecht nach Maßgabe der hierzu beschlossenen Festlegungen ganz oder teilweise auszuschließen. | a) 20.06.2006 Scholz b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 19.06.2006. Tag der ersten Eintragung: 18.12.1997 Satzung: Sonderband 1 Blatt 11 - 27 Änderungsbeschluss: Sonderband 5 Blatt 1 - 27 |
| 2 | c) Gegenstand des Unternehmens ist a) die Durchführung von Leasinggeschäften über bewegliche Wirtschaftsgüter aller Art, die Verwaltung von Leasingverträgen für Dritte, die Vermittlung von Sachversicherungen für Leasinggüter; b) der Forderungsankauf und die Forderungsverwaltung von bzw. für Drittunternehmen (Factoring), sowie die Vornahme aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte, soweit es sich nicht um genehmigungspflichtige Bankgeschäfte im Sinne des Kreditwesenrechtes handelt. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie darf zu diesem Zweck im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gleicher oder verwandter Art gründen, erwerben oder sich an diesen beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern. | a) Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.834.690,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital III) | a) 04.07.2006 Bischof b) Geänderte Satzung: Sonderband 5 Blatt 461-471 Änderungsbeschlüsse: Sonderband 5 Blatt 472-483 | |||
| 3 | Grundkapital nun: 17.485.772,08 EUR | a) Aufgrund der am 16.04.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital II) wurden im Geschäftsjahr 2006 insgesamt 36.033 Stück Bezugsaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von zusammen 46.058,47 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 46.058,47 EUR auf 17.485.772,08 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 06.02.2007 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) Absatz 1 und 2 beschlossen. | a) 13.04.2007 Kirchner | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 08.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen. | a) 16.05.2007 Kirchner | ||||
| 5 | Grundkapital nun: 17.491.421,86 EUR | a) Aufgrund der am 16.04.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital II) wurden im Mai und Juni 2007 letzmalig Bezugsaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von zusammen 5.649,78 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit auf 17.491.421,86 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 22.06.2007 und 03.09.2007 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Das in der Hauptversammlung vom 16.04.2002 beschlossene bedingte Kapital II ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.09.2007 erloschen. | a) 28.09.2007 Linder | |||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 09.05.2008 Linder | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Christ, Roman, Bühl, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2008 Froböse | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Giner, Tanja Elke, Rheinau, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2009 Fries | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Neuer Markt 2, 76532 Baden-Baden | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11.05.2014 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 8.500.000,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital ) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2005, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 8.500.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben. | a) 22.05.2009 Fries | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Einberufung) und § 13 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen. | a) 12.10.2009 Hartmann | ||||
| 11 | Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kunze, Antje, Renchen, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2010 Georg | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Aufsichtsratsvergütung, Vermögensschaden- Haftpflichtversicherung) beschlossen. | a) 20.05.2010 Hinger-Pichler | ||||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Christ, Gilles, Souffelsweyersheim/Frankreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Konprecht, Thomas, Leasing- und Finanzierungswirt (VWA), Düsseldorf Nicht mehr Vorstand: Kostrewa, Michael, Kaufmann, Ettlingen | Prokura erloschen: Ziegler, Frank, Bühl, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Anthonij, Markus, Rheinau, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2010 Ley b) Fall 14 | |||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Zeeh, Stefan, Weybridge / England, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2011 Adam | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Giner, Tanja Elke, Rheinau, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2011 Knauf | ||||
| 16 | c) Gegenstand geändert; nun: Die Durchführung von Leasinggeschäften über bewegliche Wirtschaftsgüter aller Art, die Verwaltung von Leasingverträgen für Dritte sowie die Vermittlung von Sachversicherungen für Leasinggüter. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie darf zu diesem Zweck im Inland- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gleicher oder verwandter Art gründen, erwerben oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränkten. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern. | a) Die Hauptversammlung vom 10.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 10.05.2011 hat das am 09.05.2006 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 10.05.2011 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.834.690,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2011) | a) 30.06.2011 Knauf | |||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Köhler, Michael, Milano (Italien), *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert bei Anthonj, Markus, Rheinau, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2011 Knauf | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dworak, Jürgen, Leonberg, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2011 Linder | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kimmig, Michael Bernhard, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2012 Knauf | ||||
| 20 | b) Bestellt als Vorstand: Eicker, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2012 Knauf | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Hack, Uwe, Metzingen, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2012 Knauf | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten geändert bei Stolz, Antje, geb. Kunze, Renchen, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2012 Knauf | ||||
| 23 | 18.789.976,70 EUR | a) Aufgrund der am 12.05.2009 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital ) ist das Grundkapital um 1.298.554,84 EUR auf 18.789.976,70 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 21.02.2013 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2009, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 8.500.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital )) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.201.445,16 EUR. | a) 25.02.2013 Knauf | |||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hirsch, Sebastian, Sinzheim, *XX.XX.XXXX | a) 13.05.2013 Knauf | ||||
| 25 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt bei Vorstand: Kindermann, Mark, Bade-Baden, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schneider, Kurt, Sinzheim Prokura erloschen: Zeeh, Stefan, Weybridge / England, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2013 Knauf | |||
| 26 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Vorstand: Kindermann, Mark, Bade-Baden, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2013 Knauf | ||||
| 27 | b) Aus technischen Gründen neu vorgetragen: Vorstand: Kindermann, Mark, Bühl, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2013 Knauf | ||||
| 28 | b) Bestellt als Vorstand: Leminsky, Antje, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt bei Vorstand: Grenke, Wolfgang, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt bei Grethe, Horst, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt bei Scheib, Jürgen, Ettlingen, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt bei Schnur, Brigitte, geb. Schnur, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt bei Küffner, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt bei Fitkau, Egbert, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2013 Adam | |||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 10.04.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 22.04.2014 Melzer | ||||
| 30 | Grundkapital nun: 18.859.255,47 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2009 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 69.278,77 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 05.05.2014 die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2009, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 8.500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital) beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung noch 7.132.166,39 EUR. | a) 07.05.2014 Kretzler | |||
| 31 | a) Der Aufsichtsrat hat am 26.07.2014 die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und 12 (Einberufung) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2009, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 8.500.000,00 EUR -welches nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.132.166,39 EUR beträgt- zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 19.08.2014 Melzer | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), 10 (Aufsichtsratsvergütung, Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung) und 13 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11.05.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.885.388,82 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2015). | a) 21.05.2015 Melzer | ||||
| 33 | a) Firma geändert; nun: GRENKE AG | a) Die Hauptversammlung vom 03.05.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 03.05.2016 hat das am 10.05.2011 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2011) aufgehoben. | a) 11.05.2016 Melzer | |||
| 34 | Grundkapital nun: 18.880.774,47 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2015 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015) ist das Grundkapital um 21.519,00 EUR auf 18.880.774,47 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 30.05.2016 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2015, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.885.388,82 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.863.869,82 EUR. | a) 02.06.2016 Melzer | |||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Will, Jochen Gerhard, Bayreuth, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2016 Melzer | ||||
| 36 | b) Bestellt als Vorstand: Hirsch, Sebastian, Sinzheim, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Noppes, Sven, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hirsch, Sebastian, Sinzheim, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2017 Eichhorn | |||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Grenke, Moritz David, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2017 Eichhorn | ||||
| 38 | Grundkapital nun: 44.313.102,00 EUR | b) Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Vorstand: Grenke, Wolfgang Dieter, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Grenke, Moritz David, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe des Grundkapitals) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 25.432.327,53 EUR auf 44.313.102,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 24.05.2017 Eichhorn | |
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 Nr. 1 (Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 12.06.2017 Eichhorn | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bittner, Thomas, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX Möhrmann, Dominic, Gernsbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kimmig, Michael Bernhard, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2017 Pramhas | ||||
| 41 | b) Nicht mehr Vorstand: Eicker, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Grenke, Wolfgang Dieter, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX | a) 06.03.2018 Kretzler | ||||
| 42 | a) Die Hauptversammlung vom 03.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2015, das Grundkapital der Gesellschaft nach dessen teilweiser Ausschöpfung noch um bis zu 1.863.869,82 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015), ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 02.05.2023 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.400.000 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. | a) 17.05.2018 Kretzler | ||||
| 43 | Prokura erloschen: Köhler, Michael, Milano (Italien), *XX.XX.XXXX Versehentliche Doppeleintragung einer Prokura (siehe lfd. Nr. 13 und 17) durch Löschung einer Eintragung berichtigt bei Anthonj, Markus, Rheinau, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2018 Kretzler | ||||
| 44 | Grundkapital nun: 46.353.918,00 EUR | a) Aufgrund der am 03.05.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018) ist das Grundkapital um 2.040.816 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 14.06.2018 die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2018, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4.400.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018), beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.359.184 EUR. | a) 15.06.2018 Kretzler | |||
| 45 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Siebert, Andreas, Gernsbach, *XX.XX.XXXX Heinzelmann, Birgit, Ludwigsburg, *XX.XX.XXXX Ghenidis, Vassilios, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2018 Kretzler | ||||
| 46 | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Bedingtes Kapital) und 10 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 14.05.2019 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.500.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2019) | a) 13.06.2019 Kretzler | ||||
| 47 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2019 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Europa Leasing GmbH", Kieselbronn (Amtsgericht Mannheim HRB 502886) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 26.08.2019 Kretzler | ||||
| 48 | a) Die Hauptversammlung vom 06.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen. | a) 11.08.2020 Wolter | ||||
| 49 | Grundkapital nun: 46.495.573,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 31.08.2020 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Aufgrund der am 03.05.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018) ist das Grundkapital um 141.655,00 EUR auf 46.495.573,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2018, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4.400.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2018) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.217.529,00 EUR. | a) 01.09.2020 Wolter | |||
| 50 | b) Nicht mehr Vorstand: Kindermann, Mark, Bühl, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2021 Wilhelm | ||||
| 51 | b) Bestellt als Vorstand: Rösler, Isabel, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten geändert bei Dworak, Jürgen, Kuppenheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Grenke, Moritz David, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX | a) 25.05.2021 Wilhelm | |||
| 52 | b) Nicht mehr Vorstand: Leminsky, Antje, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2021 Knauf | ||||
| 53 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Bücker, Michael, Berg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 29.07.2021 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Aufsichtsratsvergütung, Vermögensschaden- Haftpflichtversicherung) beschlossen. | a) 23.09.2021 Knauf | |||
| 54 | Prokura erloschen: Noppes, Sven, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Grethe, Horst, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Küffner, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dworak, Jürgen, Kuppenheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Fitkau, Egbert, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Merkel, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Werschky, Ray, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bittner, Thomas, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Giner, Tanja, Rheinau, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2021 Knauf | ||||
| 55 | a) Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat die Änderung der Satzung in §10 (Aufsichtsratsvergütung, Vermögensschaden- Haftpflichtversicherung) beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 02.06.2022 Falzone | ||||
| 56 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Bücker, Michael, Berg, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2022 Sautner | ||||
| 57 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Klengel, André, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX Ryszka, Damian, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX Hettel, Stefan, Rheinstetten, *XX.XX.XXXX Durst, Stefan, Sinzheim, *XX.XX.XXXX Linnartz, Anke, Mannheim, *XX.XX.XXXX Paal, Martin, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX Kärcher-Heuser, Andreas, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX Popp, Christian, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ghenidis, Vassilios, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2022 Sautner | ||||
| 58 | b) Personenbezogene Daten geändert bei Vorstandsvorsitzender: Hirsch, Sebastian, Sinzheim, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Setzler, Florian Karl, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2023 Wüstemann | |||
| 59 | b) Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Christ, Gilles, Wissembourg / Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) Der Aufsichtsrat hat am 15.05.2023 die redaktionelle Neufassung der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Einberufung) und § 13 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.217.529,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2018) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 26.06.2023 Rühl | |||
| 60 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Renk, Claudia, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Menzel, David, Heilbronn, *XX.XX.XXXX Sander, Camill, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2023 Wüstemann | ||||
| 61 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten geändert bei Will, Jochen Gerhard, Thurnau, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2023 Wüstemann | ||||
| 62 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Götz, Fabian, Ludwigshafen, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2024 Wüstemann |
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