Handelsregister · HRB 25642
Chronologischer Auszug
Gothaer Solutions GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) IDG Informationsverarbeitung und Dienstleistungen GmbH b) Köln c) die Informationsverarbeitung, der Betrieb und das Management von Informationssystemen, Rechenzentren und die Bereitstellung von Rechenzentrumsdienstleistungen; der Betrieb und das Management von Netzwerken und die Bereitstellung von Dienstleistungen auf dem Netzwerksektor; die Beratung anderer Unternehmen und das Erbringen von Leistungen auf dem Gebiet der Anwendung von Informationstechnologie und Softwareprogrammen einschließlich der Anwendungsentwicklung, für GOTHAER, GOTHAER- Beteiligungsgesellschaften, IBM und Dritte. | 1.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Hümmerich, Rudolf, Versicherungsangestellter, Hümmerich Geschäftsführer: Desombre, Gottfried, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 20.10.1994, zuletzt geändert am 18.12.1998 | a) 31.08.2001 Demir b) Tag der ersten Eintragung: 02.01.1995 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 31.08.2001. | |
| 2 | 1.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 26.07.2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 1.000.000) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 511.291,88 um EUR 488.708,12 auf EUR 1.000.000 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 5 zu ändern. Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst. | a) 10.09.2001 Bergmann b) Beschluß Bl.182 ff Sdb. | |||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Diefenbach, Volker, Odenthal, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2002 Kutz | ||||
| 4 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Berg, Hans, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Fuchs, Jürgen, Berkatal, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden als Geschäftsführer: Desombre, Gottfried, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2002 Kutz | ||||
| 5 | c) die Informationsverarbeitung, der Betrieb und das Management von Informationssystemen, Rechenzentren und die Bereitstellung von Rechenzentrumsdienstleistungen; der Betrieb und das Management von Netzwerken und die Bereitstellung von Dienstleistungen auf dem Netzwerksektor; die Beratung anderer Unternehmen und das Erbringen von Leistungen auf dem Gebiet der Anwendung von Informationstechnologie und Softwareprogrammen einschließlich der Anwendungsentwicklung, die Erbringung von kaufmännischen und administrativen Dienstleistungen für den parion-Konzern, einschließlich seiner Beteiligungsgesellschaften, und für Dritte | a) 26.02.2002 Bergmann b) Eintragung Nr. 2 von Amts wegen ergänzt | ||||
| 6 | b) Die Reway GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 34386) ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.06.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 25.07.2002 Dr. Pruskowski b) Vertrag Bl. 235 ff., Beschlüsse Bl. 246 ff., 263 ff. Sdb. | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hümmerich, Rudolf, Hümmerich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Engelke, Lothar, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2004 Kutz | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Fuchs, Jürgen, Berkatal, *XX.XX.XXXX | a) 15.03.2005 Kutz | ||||
| 9 | a) Gothaer Systems GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.09.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner wurde eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Bekanntmachungen), § 11 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Mitgliedschaft), § 12 (Innere Ordnung des Aufsichtsrates, Sitzungen, Beschlussfassung) und § 14 (Gesellschafterversammlungen, Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen. § 17 (Leistungsverkehr mit Gesellschaften) wurde gestrichen, so dass die bisherigen §§ 18 - 24 als §§ 17 - 23 geführt und redaktionell angepasst wurden. Ferner wurde der gesamte Gesellschaftsvertrag dahingehend geändert, dass das Wort "Parion" durch "Gothaer" ersetzt wurde. | a) 14.10.2008 Engeland | |||
| 10 | c) die Informationsverarbeitung, der Betrieb und das Management von Informationssystemen, Rechenzentren und die Bereitstellung von Rechenzentrumsdienstleistungen; der Betrieb und das Management von Netzwerken und die Bereitstellung von Dienstleistungen auf dem Netzwerksektor; die Beratung anderer Unternehmen und das Erbringen von Leistungen auf dem Gebiet der Anwendung von Informationstechnologie und Softwareprogrammen einschließlich der Anwendungsentwicklung, die Erbringung von kaufmännischen und administrativen Dienstleistungen für den Gothaer-Konzern, einschließlich seiner Beteiligungsgesellschaften, und für Dritte | a) 15.12.2008 Engeland b) lfd. Nr. 9 Sp. 2 c) von Amts wegen ergänzend eingetragen | ||||
| 11 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Pohligstr. 3, 50969 Köln | a) 26.11.2009 Schwering | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Engelke, Lothar, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2010 Kutz | ||||
| 13 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Bettermann, Frank, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2010 Kutz | ||||
| 14 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Rau, Wolfgang, Bad Camberg, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2010 Kutz | ||||
| 15 | b) Von Amts wegen gelöscht, da vorzeitig eingetragen. Geschäftsführer: Rau, Wolfgang, Bad Camberg, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2011 Kutz | ||||
| 16 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Rau, Wolfgang, Bad Camberg, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2011 Kutz | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Diefenbach, Volker, Odenthal, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hartemink, Jan-Jacob, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Lubert, Ralph-Dieter, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2011 Großbach | ||||
| 18 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Gothaer Allee 1, 50969 Köln | a) 06.07.2012 Schwering | ||||
| 19 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Weckesser, Hans Volkmar, Molfsee, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2014 Schmied | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Rau, Wolfgang, Bad Camberg, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2014 Schmied | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bettermann, Frank, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2015 Schmied | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Lubert, Ralph-Dieter, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2015 Behrendt | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Weckesser, Hans Volkmar, Molfsee, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Oppenberg, Burkhard, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2016 Schmied | ||||
| 24 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Biesenthal, Anna, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2016 Schmied | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Berg, Hans, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2016 Schmied | ||||
| 26 | b) Zwischen der Gothaer Systems GmbH als beherrschter Gesellschaft und der Gothaer Finanzholding AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 62211) besteht ein Beherrschungsvertrag vom 13.12.2016. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der Gothaer Systems GmbH durch Beschluss vom 08.12.2016 zugestimmt. | a) 22.12.2016 Engeland | ||||
| 27 | b) Zwischen der Gothaer Systems GmbH als beherrschter Gesellschaft und der Gothaer Finanzholding AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 62211) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 13.12.2016. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der Gothaer Systems GmbH durch Beschluss vom 08.12.2016 zugestimmt. | a) 12.01.2017 Engeland | ||||
| 28 | c) - die Informationsverarbeitung, der Betrieb und das Management von Informationssystemen, Rechenzentren und die Bereitstellung von Rechenzentrumsdienstleistungen; - der Betrieb und das Management von Netzwerken und die Bereitstellung von Dienstleistungen auf dem Netzwerksektor; - die Beratung anderer Unternehmen und das Erbringen von Leistungen auf dem Gebiet der Anwendung von Informationstechnologie und Softwareprogrammen einschließlich der Anwendungsentwicklung; - die Erbringung von kaufmännischen und administrativen Dienstleistungen für den Gothaer-Konzern, einschließlich seiner Beteiligungsgesellschaften. Die vorgenannten Leistungen werden nur gegenüber Unternehmen der Gothaer Gruppe und nur insoweit erbracht, als ein Rückversicherungsunternehmen gem. § 15 Abs. 2 VAG zur Vornahme entsprechender Geschäfte berechtigt wäre. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (jetzt § 2) (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner ist der Gesellschaftsvertrag redaktionell geändert in § 1 und 2 (jetzt § 1) (Firma und Sitz). Desweiteren ist der Gesellschaftsvertrag redaktionell geändert in § 9 (jetzt § 5) (Geschäftsführer, Geschäftsführung, Vertretung). Der Gesellschaftsvertrag ist vollständig neu gefasst. | a) 10.04.2017 Engeland | |||
| 29 | b) Nach Änderung des Wohnortes weiterhin Geschäftsführer: Oppenberg, Burkhard, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2017 Schmied | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wittemann, Harald, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Rodemers, Marc, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2018 Schmied | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Biesenthal, Anna, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 03.06.2019 Schmied | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Janßen, Niko, Köln, *XX.XX.XXXX Knaup, Uwe Hans Peter, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Paasche, Rainer Hans-Hermann, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Börker, Gerd Wilhelm, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX Dr. Kautz, Guido, Erftstadt, *XX.XX.XXXX Hartmann-Machelett, Claudia Martha, Rheinbach, *XX.XX.XXXX Swoboda, Christian, Kerpen, *XX.XX.XXXX Lampe, Manfred Kurt, Langerwehe, *XX.XX.XXXX Schwips, Torsten Kurt, Frechen, *XX.XX.XXXX Vetter, Eric, Köln, *XX.XX.XXXX Becker, Cyhra, Hürth, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2019 Raschke | ||||
| 33 | Nach Berichtigung des Familiennamens: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schwipps, Torsten Kurt, Frechen, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2019 Schmied | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Richter, Philipp, Ratingen, *XX.XX.XXXX Iske, Sebastian, Alfter, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2020 Acker | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Vetter, Eric, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2021 Schmied | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gehrlein, Lars, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2021 Schmied | ||||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wertenbruch, Sebastian, Niederkassel, *XX.XX.XXXX Scheidt, Alexandra, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2021 Schmied | ||||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Martinez, Ricardo, Hürth, *XX.XX.XXXX | a) 03.09.2021 Großkelwing | ||||
| 39 | Prokura erloschen: Hartmann-Machelett, Claudia Martha, Rheinbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wittemann, Harald, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2022 Drewke | ||||
| 40 | Prokura erloschen: Paasche, Rainer Hans-Hermann, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brand, Anna-Lena, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2022 Schmied | ||||
| 41 | a) Gothaer Solutions GmbH c) - die Informationsverarbeitung, der Betrieb und das Management von Informationssystemen, Rechenzentren und die Bereitstellung von Rechenzentrumsdienstleistungen, - der Betrieb und das Management von Netzwerken und die Bereitstellung von Dienstleistungen auf dem Netzwerksektor, - die Beratung anderer Unternehmen und das Erbringen von Leistungen auf dem Gebiet der Anwendung von Informationstechnologie und Software einschließlich der Anwendungsentwicklung, - die Erbringung von kaufmännischen und administrativen Dienstleistungen, für den Gothaer-Konzern, einschließlich seiner Beteiligungsgesellschaften, - die Erbringung jeglicher versicherungsbezogener Tätigkeiten und Funktionen, z.B. Produktgestaltung, für den Gothaer Konzern, einschließlich seiner Beteiligungsgesellschaften. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2023 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma sowie in § 2 Ziffer 1 Satz 1 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstands beschlossen. | a) 04.09.2023 Engeland | |||
| 42 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Gruhn, Maike, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 18.09.2023 Schmied | ||||
| 43 | c) die Informationsverarbeitung, der Betrieb und das Management von Informationssystemen, Rechenzentren und die Bereitstellung von Rechenzentrumsdienstleistungen, - der Betrieb und das Management von Netzwerken und die Bereitstellung von Dienstleistungen auf dem Netzwerksektor, - die Beratung anderer Unternehmen und das Erbringen von Leistungen auf dem Gebiet der Anwendung von Informationstechnologie und Software einschließlich der Anwendungsentwicklung, - die Erbringung von kaufmännischen und administrativen Dienstleistungen, für den Gothaer-Konzern, einschließlich seiner Beteiligungsgesellschaften, - die Erbringung jeglicher versicherungsbezogener Tätigkeiten und Funktionen, z.B. Produktgestaltung, für den Gothaer Konzern, einschließlich seiner Beteiligungsgesellschaften. Die vorgenannten Leistungen werden nur gegenüber Unternehmen der Gothaer Gruppe und nur insoweit erbracht, als ein Rückversicherungsunternehmen gem. § 15 Abs. 2 VAG zur Vornahme entsprechender Geschäfte berechtigt wäre. | a) 20.09.2023 Engeland b) Lfd Nr. 42, Spalte 2 c) von Amts wegen berichtigend eingetragen. | ||||
| 44 | a) 12.10.2023 Engeland b) Lfd. Nr. 41, Spalte 2 c) von Amts wegen berichtigend eingetragen. |
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