Handelsregister · HRB 28747
Chronologischer Auszug
Gothaer Beratung und Vertriebsservice GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) ASSTEL ProKunde Versicherungskonzepte GmbH b) Köln c) die Konzeption und die Vermittlung von Versicherungsprodukten, auch in Verbindung mit Assistanceleistungen und sonstigen Dienstleistungen, die Kundenbetreuung und Leistungsbearbeitung, die Vermittlung von Finanzdienstleistungen, jedoch nur insoweit als eine Erlaubnis gem. § 32 Abs. 1 KWG wegen der Ausnahmen gem. § 2 Abs. 6 Nr. 5 und Nr. 8 KWG nicht erforderlich ist, sowie das Telemarketing; | 2.607.600,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: van het Hof, Ron, CB Heteren/Niederlande, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Maroscheck, Rudolf, Frechen, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dr. Bierth, Karl-Josef, Mechernich, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 25.11.1996 , zuletzt geändert am 08.05.2000. | a) 02.07.2001 Leuchtenberg b) Tag der ersten Eintragung: 26.05.1997 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 02.07.2001. | |
| 2 | 6.607.600,00 EUR | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Bierth, Karl-Josef, Mechernich, *XX.XX.XXXX | a) Durch Gesellschafterbeschluß vom 08.05.2001 ist das Stammkapital um 4.000.000,00 EUR auf 6.607.600,00 EUR erhöht und entsprechend der Gesellschaftsvertrag in § 4 geändert. | a) 05.07.2001 Wellems b) Gesellschafterbeschluß Bl. 71 ff Sdb. | ||
| 3 | c) die Konzeption und die Vermittlung von Versicherungsprodukten, auch in Verbindung mit Assistanceleistungen, die Kundenbetreuung und Leistungserbringung, die Vermittlung von Fonds aller Art der Veritas SG Investment Trust GmbH, jedoch nur insoweit, als eine Erlaubnis gemäß § 32 Abs. 1 KWG nicht erforderlich ist, sowie das Telemarketing | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2002 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. b) Zwischen ASSTEL ProKunde Versicherungskonzepte GmbH als beherrschter Gesellschaft und der ASSTEL Lebensversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 34664) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 20.12.2001. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der ASSTEL ProKunde Versicherungskonzepte GmbH durch Beschluss vom 13.03.2002 und die Hauptversammlung der ASSTEL Lebensversicherung Aktiengesellschaft durch Beschluss vom 13.03.2002 zugestimmt. | a) 08.04.2002 Wellems b) Beschl. Bl. 93 ff.,111 ff. Sdb Ergebnisabführungsvertr ag Bl, 116 ff. Sdb | |||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: van het Hof, Ron, CB Heteren/Niederlande, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schulte, Gerd, Overath, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2005 Großbach | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gröger, Joachim, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Dr. Kirsch, Johannes, Engelskirchen, *XX.XX.XXXX Kenner, Rainer, Much, *XX.XX.XXXX Wicht, Julian, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2005 Großbach | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Maroscheck, Rudolf, Frechen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Gröger, Joachim, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Kühlen, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kenner, Rainer, Much, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Döbler, Wolfgang, Brühl, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2007 Großbach | |||
| 7 | Prokura erloschen: Gröger, Joachim, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2007 Großbach | ||||
| 8 | b) Der mit der ASSTEL Lebensversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 34664) am 20.12.2001 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 04.07.2004 zum 30.12.2004 aufgehoben. | a) 16.04.2007 Dr. Schöttler | ||||
| 9 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Bekanntmachungen), § 8 (Geschäftsführung und Vertretung), § 9 (Aufsichtsrat) und § 10 Abs. 5 (Gesellschafterversammlung) beschlossen. | a) 09.10.2007 Dohnke | ||||
| 10 | 2.700.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversamlung vom 29.11.2007 hat beschlossen, das Stammkapital von 6.607.600,00 Euro um 3.907.600,00 Euro auf 2.700.000,00 Euro herabzusetzen und demensprechend den Gesellschaftsvertrag in § 4 zu ändern. b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag nach § 291 Abs. 1 Satz 1 AktG mit der Gothaer Finanz Holding AG mit Sitz in Berlin, eingetragen im Handelstegister des Amtsgericht Berlin- Charlottenburg unter HRB 53892. | a) 12.12.2007 Reimann | |||
| 11 | a) Die Gesellschafterversamlung vom 29.10.2007 hat beschlossen, das Stammkapital von 6.607.600,00 Euro um 3.907.600,00 Euro auf 2.700.000,00 Euro herabzusetzen und demensprechend den Gesellschaftsvertrag in § 4 zu ändern. | a) 27.12.2007 Dohnke b) Lfd. Nr. 10, Spalte 6 a) ( Datum Gesellschafterbeschluß) von Amts wegen berichtigt | ||||
| 12 | Prokuren erloschen: Döbler, Wolfgang, Brühl, *XX.XX.XXXX Dr. Kirsch, Johannes, Engelskirchen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lüke, Marc, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2008 Großkelwing | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schulte, Gerd, Overath, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Hofmeier, Helmut, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 31.10.2008 Kutz | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Schanzenstraße 28, 51063 Köln | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hofmeier, Helmut, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Bühring-Uhle, Mathias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2009 Großbach | |||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Gröger, Joachim, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 21.04.2009 Richter | ||||
| 16 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Lüke, Marc, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Lüke, Marc, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2009 Großbach | |||
| 17 | Prokura erloschen: Wicht, Julian, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2009 Großbach | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kühlen, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schording, Steffen, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2009 Großbach | ||||
| 19 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Bewersdorf, Carlo, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2009 Großbach | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kannenberg, Jesko, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2010 Odenthal | ||||
| 21 | b) Der mit der Gothaer Finanzholding Aktiengesellschaft mit jetzigem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 62211) am 29.10.2007 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 11.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom selben Tage hat der Änderung zugestimmt. | a) 15.11.2013 Rottländer | ||||
| 22 | b) Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der Gothaer Finanzholding AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 62211) besteht ein Beherrschungsvertrag vom 28.11.2013. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt. | a) 04.12.2013 Rottländer | ||||
| 23 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Berlin-Kölnische Allee 2-4, 50969 Köln | a) 31.01.2014 Jonen | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bühring-Uhle, Mathias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Lüke, Marc, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Kannenberg, Jesko, Lindlar, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kannenberg, Jesko, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2014 Behrendt | |||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bewersdorf, Carlo, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2014 Großbach | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hoffmann, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX Croonenbrock, Klaus, Troisdorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.11.2014 Großbach | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Croonenbrock, Klaus, Troisdorf, *XX.XX.XXXX | a) 29.04.2015 Großbach | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Siemens, Alan Dethlev Joachim, Bornheim, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2015 Großbach | ||||
| 29 | b) Der mit der Gothaer Finanzholding Aktiengesellschaft, Köln (Amtsgericht Köln HRB 62211) am 29.10.2007 abgeschlossene und am 11.11.2013 geänderte Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung zum Ablauf des 31.12.2015 beendet. | a) 21.01.2016 Rottländer | ||||
| 30 | c) die Konzeption und die Vermittlung von Versicherungsprodukten, auch in Verbindung mit Assistanceleistungen, die Kundenbetreuung und Leistungserbringung, die Vermittlung von Fonds aller Art der Veritas SG Investment Trust GmbH, jedoch nur insoweit, als eine Erlaubnis gemäß § 32 Abs 1 KWG nicht erforderlich ist, sowie das Telemarketing. Unternehmensgegenstand ist ferner der Erwerb, Fortführung und Veräußerung von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie Verwaltung und Verwendung der sonstigen Vermögensinteressen der Gesellschaft, einschließlich der Komplementärstellung in Kommanditgesellschaften. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Absatz 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 11.11.2016 Rottländer | |||
| 31 | a) Gothaer Beratung und Vertriebsservice GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 11.01.2017 Rottländer | |||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Weber-Dillenburg, Hanns, Köln, *XX.XX.XXXX Ommer, Harald, Overath, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2017 Haase | ||||
| 33 | b) Aufgrund einer Änderung des Wohnortes nunmehr Geschäftsführer: Schording, Steffen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2017 Großbach | ||||
| 34 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Neumann, Klaus Ulrich, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2018 Haase | ||||
| 35 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Schellenberger, Oliver Tobias, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2018 Drewke | ||||
| 36 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kannenberg, Jesko, Lindlar, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2019 Drewke | ||||
| 37 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schording, Steffen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2019 Gleissner | ||||
| 38 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Westermann, Dirk, Bakum, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2019 Gerhards | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hohns, Merula, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Henkel, Steffen, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2022 Keßler | ||||
| 40 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Neumann, Klaus Ulrich, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Liebig, Stefan, Miltenberg, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2022 Keßler | ||||
| 41 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schellenberger, Oliver Tobias, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Görtz, Gunnar, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2022 Gleissner | ||||
| 42 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Monshausen, Fynn, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2024 Gleissner | ||||
| 43 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Liebig, Stefan, Miltenberg, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2024 Keßler | ||||
| 44 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Black, Jens, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2025 Keßler | ||||
| 45 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Gothaer Allee 1, 50969 Köln | Prokura erloschen: Ommer, Harald, Overath, *XX.XX.XXXX | a) 20.05.2025 Keßler | |||
| 46 | c) die Konzeption und die Vermittlung von Versicherungsprodukten auch in Verbindung mit Assistanceleistungen, die Kundenbetreuung und Leistungserbringung, die Erbringung von Vertriebsservices sowie das Telemarketing, Telesales und der Digitalvertrieb | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2025 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Weiter wurde Folgendes beschlossen: Die bisherigen Regelungen in §§ 3 (Bekanntmachungen, 5 (Aufbaukosten/weiteres Ausgabeaufgeld), 9 (Aufsichtsrat) sowie 12 (Gründungsaufwand) entfallen unter entprechender Umnummerierung der nachfolgenden Bestimmungen. Die Regelungen in § 5 (vormals § 7: Geschäftsjahr), § 6 (vormals § 8: Geschäftsführung, Vertretung), § 7 (vormals § 10: Gesellschafterversammlungen, Gesellschafterbeschlüsse) sowie in § 8 (vormals § 11: Verfügung über Geschäftsanteile) wurden geändert. | a) 14.07.2025 Rottländer | |||
| 47 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.06.2026 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.06.2026 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.06.2026 mit der Gothaer Sechste Kapitalbeteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Pullach i. Isartal, Landkreis München (Amtsgerichts München HRB 201191,) verschmolzen. | a) 13.07.2026 Riedasch b) Fall 60 |
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