Historischer Auszug

Amtsgericht Gießen Tausender | Hunderter Zehner | Blatt Ä HRB 30135 Grund- Vorstand oder Persönlich haftende Stammkapital Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler ff Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 Prokura c) Gegenstand des Unternehmens DM 3 Aktiengesellschaft. a) 21. Aug. 1997 Die Satzung ist am 7.7.1997 festgestellt worden. 9B b) Bl Der Vorstand ist ermächtigt, das ‚110 ££. Grundkapital innerhalb von fünf Sdbd. Jahren nach Eintragung der Ge- sellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe “euer Namensaktien mit einfacher Gewinnberechtigung gegen Bar- einlagen einmalig oder mehrmali um bis zu insgesamt DM 240.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Bernd Ambrosius, Diplom- Ingenieur, Frankfurt/Main (Vorsitzender) a) Golfplatz Lich Aktiengesellschaft 480.000,-- Lich c) Der Erwerb und die Verwaltung einer Golfplatz-Liegen- schaft in Lich. Klaus Robert Stubenrauch, Industrie- kaufmann, Lich 2 914.900,00 DM RS 102 - Karteiblatt HRB- . . JVA Darmstadt 12.92 (2-seitig) Fortsetzung Rückseite Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, vertritt dieses allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesell- schaft durch 2 Vorstandsmit- glieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemein- schaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß des Aufsichts- rates kann auch bei mehreren Vorstandsmitgliedern Einzel- vertretungsbefugnis erteilt werden. Die Hauptversammlung vom 25.10.2001 hat die | a) 06. Dezember 2001 Erhöhung des Grundkapitals um 320.000,00 DM auf 800.000,00 DM beschlossen. Die Ka- UeER- b) Bl. 108 ff. Sdbd. pitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Be- schluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in $ 4 (Grundkapital und Einteilung) entsprechend geändert. Aufgrund der Ermächtigung vom 07.07.1997 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 114.900,00 DM auf 914.900,00 DM durchge- führt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.11.2001 ist die Satzung in $ 4 (Grundkapital und Einteilung) entsprechend geändert.

Amtsgericht Rückseite von Blatt Prokura Rechtsverhältnisse Nr. |: i Grund- Vorstand der | a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b)Sitz By Gesellschafter tra- Geschäftsführer gung c) Gegenstand des Unternehmens Abwickler 3 466.599,00 Euro '506.685,00 Euro Die Hauptversammlung vom 16.12.2002 hat die Herabsetzung des auf Euro umge- stellten Grundkapitals von 467.780,94 Euro auf 466.599,00 Euro im Wege der verein- fachten Kapitalherabsetzung zu Glättungs- zwecken beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversamm- lung ist die Satzung in $ 4 (Grundkapital und Einteilung) und $ 20 (Stimmrecht) geändert. Insbesondere wurde ein genehmigtes Kapital geschaffen, 8 4 IN. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung dieser Satzungsbestimmung in das Handels- register mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien mit einfacher Gewinnberechtigung gegen Bareinlagen ein- malig oder mehrmalig um bis zu insgesamt Euro 65.280 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausge- schlossen. Aufgrund der Ermächtigung vom 16.12.2002 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 40.086,00 Euro auf 506.685,00 Euro durchge- führt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.01.2003 ist die Satzung in $ 4 (Grundkapital und Einteilung) entsprechend geändert. a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bernerkungen 7 a) 17. Januar 2003 TER b) BI. 52 ff. Sdbd. II a) 03. März 2003 TOSEP- b) BI. 144 ff. Sdbd. II Fortsetzung auf dem ten Blatt