Handelsregister · HRB 16951
Chronologischer Auszug
Golf- und Country Club Seddiner See AG · Amtsgericht Potsdam
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Golf- und Country Club Seddiner See AG b) Wildenbruch c) Der Erwerb einer von der GCCS Golfanlagen Errichtungs- und Verwaltungs GmbH, Berlin, erstellten Golfanlage (zwei 18- Löcher-Golfplätze inkl. Nebeneinrichtungen und Clubhaus) am Großen Seddiner See, Gemeinde Wildenbruch, der Abschluss von Pacht- bzw. Unterpachtverträgen hinsichtlich der zur Golfanlage gehörenden Grundstücke, soweit diese nicht zu Eigentum erworben werden sowie die Betriebsführung der Golfanlage. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Golfanlage im Rahmen ihrer Vermögensverwaltung an Dritte entgeltlich zur Nutzung zu überlassen. | 222.560,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Schubert, Horst, *XX.XX.XXXX, Hohen-Neuendorf mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 12.01.1994 zuletzt geändert am 21.06.2005. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2002 ist der Sitz der Gesellschaft von Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 52256 B) nach Wildenbruch verlegt und die Satzung geändert in § 1 Abs. 2 (Sitz). Unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals ist die Erhöhung des Grundkapitals durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2001/II) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.11.2001 in Abänderung der bisherigen Ermächtigungsregelung gem. § 6 Abs. 2 der Satzung (Grundkapital und Aktien) sowie durch Änderungsbeschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2005 ermächtigt, bis zum 19.12.2005 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals, jedoch insgesamt höchstens um 5.200,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2001/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.11.2001 ferner ermächtigt, bis zum 19.12.2005 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmalig, jedoch insgesamt höchstens um 15.339,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2001/II) Die Gesellschaft hat mit der Golf- und Contry Club Seddiner See Management GmbH, Wildenbruch (Amtsgericht Potsdam, HRB 7396 P), am 04.12.2001 unter Bezugnahme auf den zwischen der GCCS Golfanlagen Errichtungs- und Verwaltungs GmbH, der Golfund Country Club Seddiner See e.V. , der Golf- und Country Club Seddiner See Management GmbH und der Gesellschaft bestehenden Vertrag vom 07.06.1995 einen Pacht- und Betriebsführungsvertrag geschlossen. Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2003 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Golfund Country Club Seddiner See Management GmbH, Wildenbruch (Amtsgericht Potsdam, HRB 7396 P), durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2005 ermächtigt, bis zum 01.08.2010 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmalig, jedoch insgesamt höchstens um bis zu 7.800,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2005/I) | a) 03.04.2006 Henseleit b) Satzung Bl. 682 ff SB, Tag der ersten Eintragung 02.08.1994. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben, im Wege der Umschreibung von Amts wegen berichtigt worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | 223.080 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung vom 21.06.2005 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 520,- Euro auf 223.080,- Euro durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 16.01.2006 ist die Satzung entsprechend geändert. (Genehmigtes Kapital 2005/I) | a) 22.06.2006 Thierfeldt b) Satzung Bl.719 ff Sb. Beschluss Bl.692 Sb. | |||
| 3 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2006 ist die Satzung geändert in § 5 (Bekanntmachungen) und § 15 Abs.2 S.1 (Einberufung der Hauptversammlung). | a) 29.06.2006 Thierfeldt b) Satzung Bl.743 ff Sb. Beschluss Bl.730 ff Sb. | ||||
| 4 | 223.600 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung vom 21.06.2005 ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 520,- Euro auf 223.600,- Euro durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 21.02.2006 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital und Aktien) entsprechend geändert. (Genehmigtes Kapital 2005/I) | a) 23.10.2006 Thierfeldt b) Satzung Bl.786 ff Sb. Beschluss Bl.754 ff Sb. | |||
| 5 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.12.2006 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital und Aktien) u.a. in § 6 Abs.2 S.1 (nunmehr genehmigtes Kapital I) geändert und um Abs.3 (genehmigtes Kapital 2006/II) ergänzt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.12.2006 mit Wirkung zum 1. Januar 2007 ermächtigt, bis zum 31. Dezember 2007 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmalig, jedoch insgesamt höchstens um bis zu 3.300,88 Euro zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2006/II) | a) 29.12.2006 Thierfeldt b) Satzung Bl.819 ff Sb. Beschluss Bl.818 ff Sb. | ||||
| 6 | a) Durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 12.12.2006 sind 100 Stückaktien (von 1.1000 auf 1.000) eingezogen ohne Kapitalerhöhung mit der Folge, dass sich der auf die übrigen Aktien entfallende anteilige Betrag am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht, und ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien). | a) 11.09.2007 Dr. Filter | ||||
| 7 | 224.132,40 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung vom 21.06.2005 (genehmigtes Kapital 2005/ I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 532,40 EUR auf 224.132,40 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) und in § 6 Abs. 2 Satz 1 (genehmigtes Kapital I). (Genehmigtes Kapital 2005/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2005 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.227,60 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.08.2010. (Genehmigtes Kapital 2005/I) | a) 16.10.2007 Dr. Filter | |||
| 8 | 227.433,29 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung vom 12.12.2006 (genehmigtes Kapital 2006/II) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.300,88 EUR auf 227.433,28 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.06.2007 ist § 6 (Grundkapital und Aktien) der Satzung insgesamt neu gefasst, insbesondere § 6 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien). Der bisherige § 6 Abs. 3 (genehmigtes Kapital 2006/II) ist ersatzlos gestrichen. (Genehmigtes Kapital 2006/II) b) Das Genehmigte Kapital vom 12.12.2006 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2006/II) | a) 16.10.2007 Dr. Filter | |||
| 9 | Die Eintragung betreffend das Kapital ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: 227.433,28 EUR | a) 22.10.2007 Dr. Filter | ||||
| 10 | 230.095,28 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung vom 21.06.2005 ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.662,00 EUR auf 230.095,28 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.12.2007 ist ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) und in § 6 Abs. 1 S. 1 (Genehmigtes Kapital I). (Genehmigtes Kapital 2005/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2005 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.565,60 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.08.2010. (Genehmigtes Kapital 2005/I) | a) 07.02.2008 Dr. Filter | |||
| 11 | 231.160,08 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung vom 21.06.2005 ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1064,80 EUR auf 231.160,08 EUR erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.10.2008 ist die Satzung geändert in § 6 Abs 1 (Grundkapital) und in § 6 Abs. 2 S. 1(Genehmigtes Kapital I). (Genehmigtes Kapital 2005/I) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 21.06.2005 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.500,80 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.08.2010. (Genehmigtes Kapital 2005/I) Die Eintragung betreffend das genehmigte Kapital 2001 / I sowie von 2001 / II ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das Genehmigte Kapital vom 14.11.2001 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2001/I) Das Genehmigte Kapital vom 14.11.2001 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2001/II) | a) 17.11.2008 Dr. Filter | |||
| 12 | b) Michendorf Geschäftsanschrift: Zum Weiher 44, 14552 Michendorf | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2009 ist die Satzung geändert in § 1 Abs. 2 (Sitz) und in § 10 (Aufsichtsrat). | a) 20.07.2009 Dr. Filter | |||
| 13 | 231.692,48 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung vom 21.06.2005 ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 532,40 EUR auf 231.692,48 EUR erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.11.2009 ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) und in § 6 Abs. 2 S. 1 (Genehmigtes Kapital 2005/I). (Genehmigtes Kapital 2005/I) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 21.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.968,40 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.08.2010. (Genehmigtes Kapital 2005/I) | a) 10.12.2009 Dr. Filter | |||
| 14 | 231.958,68 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung vom 21.06.2005 ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 266,20 EUR auf 231.958,68 EUR erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.06.2010 ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) und in § 6 Abs. 2 S. 1 (Genehmigtes Kapital I). (Genehmigtes Kapital 2005/I) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 21.06.2005 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.702,20 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.08.2010. (Genehmigtes Kapital 2005/I) | a) 19.07.2010 Dr. Filter | |||
| 15 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2010 ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 2 (genehmigtes Kapital 2010/ I), § 13 Abs. 1 (Sitzungen und Beschlüsse) und in § 19 Abs. 1 und 3 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung). Der Änderung von § 6 Abs. 2 der Satzung hat die Vollversammlung der Vorzugsaktionäre vom gleichen Tag zugestimmt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2010 ermächtigt, bis zum 31.07.2015 das Grundkapital mit Zustimmugn des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu 2.662,- EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/ I) Das genehmigte Kapital vom 21.06.2005 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2005/I) | a) 05.08.2010 Dr. Filter | ||||
| 16 | 232.065,16 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung vom 15.06.2010 ist das Grundkapital um 106,48 EUR auf 232.065,16 EUR erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.12.2011 ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) und § 6 Abs. 2 Satz 1 (Genehmigtes Kapital 2010/I). (Genehmigtes Kapital 2010/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2010 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2555,52 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.07.2015. (Genehmigtes Kapital 2010/I) | a) 22.12.2011 Dr. Filter | |||
| 17 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2012 ist die Satzung geändert in § 7 Abs. 2 (Austattung der Vorzugsaktien). | a) 04.07.2012 Dr. Filter | ||||
| 18 | 232.224,88 EUR | a) Auf Grund Ermächtigung vom 15.06.2010 ist das Grundkapital um 159,72 EUR auf 232.224,88 EUR erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.12.2012 ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) und in § 6 Abs. 2 (genehmigtes Kapital 2010/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2010 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.395,80 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.07.2015. (Genehmigtes Kapital 2010/I) | a) 11.12.2012 Dr. Filter | |||
| 19 | b) Änderung zu Nr. 1: Wohnort aktualisiert: Vorstand: Schubert, Horst, *XX.XX.XXXX, Michendorf mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 27.06.2013 Jaap | ||||
| 20 | 232.437,84 EUR | a) Auf Grund Ermächtigung vom 05.06.2010 ist das Grundkapital um 212,96 EUR auf 232.437,84 EUR erhöht. Durch Bechluss des Aufsichtsrates vom 27.11.2013 ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) und § 6 Abs. 2 (genehmigtes Kapital 2010/I). (Genehmigtes Kapital 2010/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2010 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.182,84 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.07.2015. (Genehmigtes Kapital 2010/I) | a) 17.12.2013 Dr. Filter | |||
| 21 | 232.863,76 EUR | a) Die Eintragung betreffend lfd. Nr. 20, Spalte 6 a) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Auf Grund Ermächtigung vom 15.06.2010 ist das Grundkapital um 212,96 EUR auf 232.437,84 EUR erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.11.2013 ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) und § 6 Abs. 2 (genehmigtes Kapital 2010/I). (Genehmigtes Kapital 2010/I) Auf Grund Ermächtigung vom 15.06.2010 ist das Grundkapital um 425,92 EUR auf 232.863,76 EUR erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.11.2014 ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) und § 6 Abs. 2 (genehmigtes Kapital 2010/I) (Genehmigtes Kapital 2010/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2010 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.756,92 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.07.2015. (Genehmigtes Kapital 2010/I) | a) 15.12.2014 Dr. Filter | |||
| 22 | 195.595,76 EUR | a) Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2014 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals von 232.437,84 EUR um 37.268,- EUR auf 195.169,84 EUR ist durchgeführt. Auf Grund der zwischzenzeitlich erfolgten Durchführung des genehmigten Kapitals 2010/I, eingetragen ins Handelsregister am 15.12.2014, beträgt das Grundkapital nunmehr 195.595,76 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20. , 22. und 23.02.2015 ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 AktG. | a) 04.05.2015 Dr. Filter | |||
| 23 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2015 ist die Satzung durch die Aufhebung des bisherigen § 6 Abs. 2 ((Genehmigtes Kapital 2010/I) und die Einfügung eines neuen § 6 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital 2015/I)geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.07.2020 um bis zu insgesamt 4.046,24 EUR gegen Bareinlagen durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 76 neuen, auf den Namen lautenden Vorzugs- Stückaktien ohne Stimmrecht zu erhöhen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2015/I) Das genehmigte Kapital vom 15.06.2010 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2010/I) | a) 31.07.2015 Neumann | ||||
| 24 | a) Die Eintragung betreffend das Datums der Hauptversammlung lfd. Nr. 23 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 ist die Satzung durch die Aufhebung des bisherigen § 6 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital 2010/I) und die Einfügung eines neuen § 6 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital 2015/I) geändert. b) Die Eintragung betreffend das Datum der Beschlussfassung zum genehmigten Kapital 2015/ I unter lfd. Nr. 23 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.07.2020 um bis zu insgesamt 4.046,24 EUR gegen Bareinlagen durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 76 neuen, auf den Namen lautenden Vorzugs- Stückaktien ohne Stimmrecht zu erhöhen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 05.08.2015 Neumann | ||||
| 25 | 196.021,68 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital um 425,92 EUR auf 196.021,68 EUR erhöht und hat der Ausichtsrat mit Beschluss vom 19.11.2015 die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 Satz 1 (Grundkapital)und § 6 Abs. 2 (genehmigtes Kapital 2015/ I). . b) Mit Zustimmung des Aufsichtsrate ist der Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.620,32 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.07.2020. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 11.12.2015 Dr. Filter | |||
| 26 | 196.341,12 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit Beschluss vom 15.12.2015, dem der Aufsichtsrates vom 18.12.2015 zugestimmt hat, das Grundkapital um 319,44 EUR auf 196.341,12 EUR erhöht und hat der Aufsichtsrat mit Beschluss vom 29.11.2016 die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 Satz 1 (Grundkapital) und § 6 Abs. 2 Satz 1 (Genehmigtes Kapital 2015/I) b) Mit Zustimmung des Aufsichtsrates ist der Vorst durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.300,88 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.07.2020. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 15.12.2016 Dr. Filter | |||
| 27 | 196.767,04 EUR | a) Auf Grund der durch Bechluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit Beschluss vom 02.01.2017, dem der Aufsichtsrat am 05.01.2017 zugestimmt hat, das Grundkapital um 425,92 EUR auf 196.767,04 EUR erhöht und hat der Aufsichtsrat mit Beschuss vom 15.11.2017 die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 Satz 1 (Grundkapital) und § 6 Abs. 2 Satz 1 (Genehmigtes Kapital 2015/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.874,96 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.07.2020. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 04.12.2017 Dr. Filter | |||
| 28 | 197.246,20 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 479,16 EUR auf 197.246,20 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.11.2018 ist die Satzung geändert in § 6 Absatz 1 und 2 (Grundkapital und genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2015/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.395,80 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.07.2020. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 18.12.2018 Kramm | |||
| 29 | 199.642,00 EUR | b) Änderung zu Nr. 1: Vorstand: Schubert, Horst, *XX.XX.XXXX, Hohen-Neuendorf mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Auf Grund der Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.395,80 EUR auf 199.642,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.11.2019 ist die Satzung geändert in § 6 Absatz 1 (Grundkapital) und Absatz 2 (gestrichen). (Genehmigtes Kapital 2015/I) b) Das genehmigte Kapital vom 23.06.2015 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 02.12.2019 Kramm | ||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Schubert, Horst Vorstand: 2. Hornig, Jochen, *XX.XX.XXXX, Werder (Havel) vertritt allein, solange er alleiniges Vorstandsmitglied ist; bei Vorhandensein weiterer Vorstandsmitglieder vertritt er zusammen mit einem weiteren Vorstandsmitglied | a) 16.02.2022 Jaap | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Hornig, Jochen Vorstand: 3. Schubert, Horst, *XX.XX.XXXX, Michendorf | a) 23.07.2024 Jaap | ||||
| 32 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2024 ist die Satzung geändert in § 7 (Ausstattung der Vorzugsaktien). b) Das genehmigte Kapital vom 23.06.2015 ist wie unter laufender Nummer 24 am 02.12.2019 eingetragenen ausgeschöpft. Damit ist die Eintragung unter laufender Nummer 24 von Amts wegen zu röten. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 26.09.2024 Kramm | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Schubert, Horst Vorstand: 4. Ingenhoven, Katja, *XX.XX.XXXX, Michendorf | a) 23.01.2025 Jaap | ||||
| 34 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2025 ist die Satzung geändert in § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats). | a) 11.08.2025 Kramm |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.