Historischer Auszug

Amtsgericht Kleve Grund- Vorstand Tausender || Hunderter der ja) Firma oder Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 — 6 7 1 !a) GMG Holding GmbH 50.000,-- |Gerardus Bernar- Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesell- |a) 04.09.1992 b) Goch c) Gegenstand des Unter- nehmens ist die Beteili- ‚gung _an Unternehmen deren Zweck die Gewinnund und_der Vertrieb von Kies, Sand und anderen . Mineralien bzw. die Be- teiligung an solchen Unternehmen ist. Die Gesellschaft darf sich an solchen Unter- nehmen beteiligen und ihre Geschäfte führen und alle Geschäfte be- treiben, die geeignet sind, den Gesellschafts- zweck zu fördern. " Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, Unter _nehmensverträge, insbe- | sondere Gewinnabführungs- und Beherrschungsver- träge abzuschließen. Die Gesellschaft über- nimmt die Stellung der persönlich haftenden Ge- sellschafterin der neu zu gründenden "GMG Holding LI Gewinnungsgesellschaft KG". RS 102 - Karteiblatt HAB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln GmbH & Co. Gocher-Mineral- dus Maria Mattijssen, Fi- nanzdirektor in Nimwegen/Nieder- lande, Dieter Hanns Wer- ner Bohrmann, Direktor in Hasselt/Belgien,! Anthonie Jan Schaap, Direktor in Nimwegen/ Niederlande schaftsvertrag ist am 11. Juni 1992 abgeschlossen. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäfts- führer. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt dieser die Gesellschaft allein; bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluß kann allen oder einzelnen Geschäftsführern erteilt werden: - Befreiung von den Beschränkungen des $ 181 BGB, - Befugnis zur alleinigen Vertretung der Gesell- schaft. Der Geschäftsführer Gerardus Bernardus Maria Mattijssen ist _ i ungsberechti auch wenn weitere Geschäftsführer bestellt sind, und ° von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. Die Geschäftsführer Dieter Hanns Werner Bohrmann und Anthonie Jan Schaap sind jeweils berechtigt, die Gesellschaft zusammen mit einem anderen Geschäftsführer zu vertreten; sie sind jeweils von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. 2. Ir b) Gesell- schaftsver- trag Bl. 1 ff. SdB. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Nr. der Ein- tra- gung a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Grund- oder ‚Stammkapital DM Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura Rückseite von Blatt HRB a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse 1 i a) c) 2 GMG Holding Geschäfts- führungs GmbH Gegenstand des Unterneh- mens ist die Beteiligung an Unternehmen, deren Zweck die Gewinnung und der Vertrieb von Boden- bestandteilen, insbesonde von Sand, Kies und son- stigen Mineralien in der Bundesrepublik Deutsch- land ist sowie die Ge- schäftsführung und Be- teiligung an Unternehmen mit entsprechendem Ge- schäftszweck. Die Gesell- schaft ist berechtigt, sämtliche Maßnahmen und Geschäfte durchzuführen, die zur Erreichung dieses Geschäftszweckes erforder lich oder nützlich sind. Die Gesellschaft ist be- rechtigt, andere Unter- nehmen zu gründen, zu er- werben, sich an solchen Unternehmen zu beteiligen sowie Zweigniederlassunge oder Tochtergesellschafte im In- und Ausland zu errichten. Sie ist außer- dem im Einzelfall be- redchtigt, Geschäfte anderer Art durchzuführen als auch die Stellung einer persönlich haftende Gesellschafterin zu übernehmen, h 3 4 I___2_ 0 is cht mehr einzeivertretungsberechtic 6 7 Die Gesellschafterversammlung vom 04. Dezember 1992 |a) 18.01.1993 hat die vollständige Neufassung der Satzung, unter f > anderem die Änderung der Firma in GMG Holding Ge- Lp.oR schäftsführungs GmbH und die Änderung der 88 1 Abs. b) Beschluß 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Bl 16-24 Satzung beschlossen. Sonderband a 18.11.1994 Lach, b) Beschluß Blatt 46 SdBd Der Geschäftsführer Gerardus Bernardus Maria Fortsetzung auf dem ten Blatt 1335 i