Handelsregister · HRB 12381

Registerinformationen

glueckkanja AG · Amtsgericht Offenbach am Main

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Unternehmen

Stammdaten

Firma: glueckkanja AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Offenbach am Main
Geschäftsanschrift: Kaiserstraße 39, 63065 Offenbach am Main

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 12381
Gericht: Amtsgericht Offenbach am Main
Letzte Eintragung: 05.05.2025
Abrufstand: 06.10.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Die Beratung im Umfeld der Informationstechnologie sowie die Entwicklung und der Vertrieb von IT-Systemlösungen. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Geschäfte.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Christian Kanja

Offenbach am Main

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Prokurist(in)

Michael Breither

Oberursel (Taunus)

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 06.12.2001 zuletzt geändert am 17.04.2002
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 24. Mai 2002 ist das Grundkapital um EUR 18.220,-- auf EUR 85.020,-- erhöht und die Satzung in § 5 Ziffer 1 (Grundkapital) geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 03.04.2020 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere eine Änderung in den §§ 3 (nunmehr 2) (Unternehmensgegenstand), 5 Abs. 4 (Bestimmungen über das genehmigte Kapital) und 6 (Vertretung der Gesellschaft), beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 10.12.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 42.868,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der GAB ExactlyIT Solutions GmbH mit Sitz in Plattling (Amtsgericht Amtsgericht Deggendorf) und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 27.06.2023 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 26.07.2024 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital, Aktien und andere Wertpapiere) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 29.10.2024 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 (Aufsichtsrat) und 10 (Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats) beschlossen.

Freitext

Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag Blatt 73 ff. Sonderband
Beschluss Blatt 86 ff Sonderband
Fall 5
Fall 6
Fall 8
Fall 10
Fall 11
Fall 12
Fall 15
Fall 17
Fall 18
Fall 19
Fall 21
Fall 23

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der GAB ExactlyIT Solutions GmbH mit dem Sitz in Platting (Amtsgericht Deggendorf HRB 1892) verschmolzen.

Unternehmensvertrag

Mit der glueckkanja Operations GmbH mit Sitz in Offenbach am Main (Amtsgericht Offenbach am Main HRB 57294) als herrschendem Unternehmen ist am 19.12.2024 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 19.12.2024 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Mit der glueckkanja Operations GmbH mit Sitz in Offenbach am Main (Amtsgericht Offenbach am Main HRB 57294) als herrschendem Unternehmen ist am 17.04.2025 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 17.04.2025 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.