Handelsregister · HRB 80869
Chronologischer Auszug
GloMaP.com AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) GloMaP.com AG b) Hamburg c) Die Erstellung und der Betrieb von Internetlösungen für Unternehmen sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Geschäfte. | 52.800,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB). b) Vorstand: Gerhardt, Jens, Norderstedt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Offermann, Jan, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Giesenkirchen, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Schweer, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Sachse, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Offermann, Jens, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 21.09.2000 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der GloMaP.com Internet Business Solutions GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 74774). Die Gesellschatt hat am 19.04.2000 mit TFG Venture Capital AG & Co KGaA Unternehmensbeteiligungsgesellschaft, Marl (nachstehend "TFG KGaA" oder Beteiligungsgeberin (BG) genannt) und der TFG Technologie-Fonds II GmbH & Co. Beteiligungen KG, Marl (nachstehend "TFG II" oder "Beteiligungsgeberin (BG)" genannt) einen Teilgewinnabführungsvertrag über die Errichtung einer atypisch stillen Gesellschaft geschlossen, mit dem sich TFG KGaA und TFG II als stille Gesellschafter an der GloMaP.com Internet Business Solutions GmbH beteiligen. Der Vertrag sieht vor, daß sich TFG KGaA und TFG II als "stille Gesellschafter" mit einer Einlage in Höhe von jeweils EUR 512.500,00 an dem Unternehmen der GloMaP.com Internet Business Solutions GmbH beteiligen. Die Einlage ist in zwei Tranchen, in Höhe von EUR 525.000,00 und 500.000,00 einzuzahlen. Bezüglich der Gewinnbeteiligung der BG sieht der Vertrag folgendes vor: 1. BG erhält, beginnend mit dem Jahr des Vertragsbschlusses, eine gewinnabhängige Vergütung von 10 % des positiven Jahresergebnisses vor ertragsabhängigen Steuern des Geschäftsjahres. Der Gewinnanteil ist nach Feststellung des Jahresabschlusses - spätestens jedoch sechs Monate nach dem Bilanzstichtag - fällig. Die Gewinnbeteiligung beginnt mit dem Geschäftsjahr 2000 pro rata temporis. 2. Die Bemessungsgrundlage für die Gewinnbeteiligung wird wie folgt berechnet: Auszugehen ist vom Jahresüberschuß vor Steuern vom Einkommen und Ertrag der Handelsbilanz. Hinzuzurechnen sind Vergütungen für die Geschäftsführer, soweit für diese Vergütungen Autwendungen zu Lasten des Ergebnisses von mehr als insgesamt Euro 200.000,00 p.a. pro Geschäftsführer verrechnet wurden. An den bestehenden und an den während der Beteiligungsdauer entstehenden stillen Reserven ist die BG beteiligt. Einigen sich die Beteiligten nicht über die Höhe der stillen Reserven, soll der Wertzuwachs mit pauschal 3 % p.a. der geleisteten Einlage vergütet werden. Diese Gewinnbeteiligung und die Beteiligung an den stillen Reserven dürfen zusammen 3 vom Hundert des Nennbetrages der stillen Beteiligung pro Jahr der Beteiligung nicht übersteigen. 3. Zusätzlich zu der Gewinnbeteiligung gemäß Ziffer l des Abschnittes IV. dieser Urkunde erhält die TFG KGaA zu Lasten des Jahresergebnisses der GloMaP.com Internet Business Solutions GmbH eine Vergütung von 9 % p.a. ihrer geleisteten Einlage. Diese Vergütung beginnt mit Einzahlung der ersten Tranche pro rata temporis. Sie ist in vier gleichen Raten zum 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember eines jeden Jahres fällig, erstmals zum nächst möglichen Stichtag nach Einzahlung der ersten Tranche. Die BG ist berechtigt, zu den genannten Terminen die Auszahlung der Vergütung als Vorabgewinn zu verlangen. 4. Die Verlustbeteiligung des BG beträgt 70 vom Hundert. Der Verlustanteil ist vom Kapitalkonto abzubuchen. Die Verlustbeteiligung endet, wenn der Nennbetrag der Einlage aufgebraucht ist. Solange das Kapitalkonto 2 negativ ist, nimmt der BG mit 75 vom Hundert am Gewinn teil. Wird das Kapitalkonto 2 im Laufe eines Geschäftsjahres ausgeglichen, gilt ab dem Zeitpunkt des rechnerischen Ausgleiches Ziffer l des Abschnittes IV. dieser Urkunde. 5. Aufgrund des Vertrages fällige Leistungen sind vom Zeitpunkt der Fälligkeit bis zum Eingang bei der BG mit 3 % p.a. über dem 3-Monats-EURIBOR zu verzinsen. Sofern der 3-Monats-EURIBOR zu diesem Zeitpunkt nicht festgestellt wird, gilt der dann im Interbankenhandel tür 3-Monatsgelder übliche Referenzzinssatz. Die Zinsen sind vierteljährlich abzurechnen und unverzüglich zu entrichten. 6. Die Gesellschaft kann mit einer Frist von sechs Monaten erstmals zum 31.12.2004 gekündigt werden, danach zum 31.12. eines jeden Jahres. Die stille Gesellschaft endet, ohne daß es einer Kündigung bedarf, zum 31.12.2009. Ferner sieht der Vertrag vor: Die BG erklärt sich bereit, auf die Rückzahlung der atypisch stillen Gesellschaft unter nachfolgenden Bedingungen bis zur Gesamthöhe von Euro 1.025.000.000,00 maximal allerdings insgesamt bis zur Höhe des tatsächlich ausgezahlten Betrages mit der Maßgabe zu verzichten, daß dieser Betrag in die Kapitalrücklage einzustellen ist (nachträgliches Agio). Dies sind die Bedingungen, die innerhalb von 12 Monaten nach erfolgter Auszahlung des Direktanteils kumulativ erfüllt sein müssen: a) Erreichen eines Umsatzes von mind. 900.000,00 DM. b) Erreichen eines EBlTs, das nicht schlechter als - 4.000.000,00 DM ausfällt. Hierbei sei EBIT als earnings before interest and taxes definiert. Grundlage bildet also der handelsrechtliche Jahresabschluß, bereinigt um Steuern und Zinsen. c) Erreichen einer aktiven Kundenzahl von mindestens 500. Hierbei sei aktive Kundenzahl definiert als unterschiedliche Teilnehmer der Handelsplattform, die jeweils mindestens eine Transaktion, für die eine Provisionszahlung an GloMaP.com erfolgt ist, über die GloMaP.com Plattform abgewickelt haben. Der Nachweis des Erreichens der einzelnen Milestones obliegt BN, das nachträgliche Agio ist spätestens einen Monat nach Nachweis des Erreichens der einzelnen Milestones einzustellen. Die Aktionäre der GloMaP.com Internet Business Solutions Aktiengesellschat haben dem Vertrag durch Beschluß vom 21. September 2000 zugestimmt. | a) 28.11.2001 Lehmitz b) Satzung Blatt 15 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 28.11.2001. Tag der ersten Eintragung: 02.08.2001 |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Schweer, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Sachse, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2002 Martens | ||||
| 3 | c) die Entwicklung, die Erstellung, der Betrieb und Vertrieb von Internetlösungen für Unternehmen und Privatpersonen, die Erbringung von Value Added Services in diesen Segmenten. Ferner ist Zweck der Gesellschaft der Erwerb von Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen und die Vornahme von allen anderen Anlageformen; sie kann alle Arten von Wertpapieren und Baranlagen erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonst wie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst wie veräussern, sowie die Verwaltung, Überwachung und Betreuung dieser Interesseformen vornehmen. Die Gesellschaft kann sich beteiligen an der Gründung und Betreuung von Geschäfts-, Industrie- und IT-Betrieben, sie kann Anleihen aufnehmen, sowie den Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben eines ganzheitlichen Supply Chain Management in Deutschland, Europa und Übersee sowie die Entwicklung und Vertrieb von logistischer Software nebst dem Erwerb und Handel mit eigenen Aktien. | 163.000,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Gerhardt, Jens, Norderstedt, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Offermann, Jan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Nacken, Josef, Bad Camberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Die Hauptversammlung vom 15.07.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 110.200,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand) und 3 (Grundkapital, Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 19.10.2004 Wiedemann b) Satzung Blatt 40 ff. Sonderband | |
| 4 | b) Der Vertrag vom 19.04.2000 über die Errichtung einer stillen Gesellschaft zwischen der Gesellschaft einerseits und der TFG Capital AG, vormals TFG Venture Capital AG & Co KGaA, vormals TFG Venture Capital AG & Co KGaA Unternehmensbeteiligungsgesellschaft und der TFG Technologie-Fondes II GmbH & Co Beteiligungen KG (stille Gesellschafter) anderseits (Teilgewinnabführungsvertrag) ist aufgrund Aufhebungsvereinbarung vom 30.11.2003 mit Wirkung vom selben Tage beendet worden. | a) 17.03.2005 Wiedemann | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Giesenkirchen, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2007 Schiller | ||||
| 6 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67 b IN 28/10) vom 02.02.2010 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt. | a) 11.02.2010 Krenzer b) von Amts wegen eingetragen | ||||
| 7 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67b IN 28/10) vom 05.03.2010 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Vertretungsbefugnis des Vertretungsorgans ist nach Maßgabe des Insolvenzeröffnungsbeschlusses eingeschränkt. | a) 15.03.2010 T. Meier b) von Amts wegen eingetragen | ||||
| 8 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Rathausstraße 12, 20095 Hamburg | a) 14.03.2013 Bücking |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.