Historischer Auszug

Vorstand HRB 32442 der | a) Firma arund Persönlich haftende . Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagde Eintragung a: | c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer undÜnterschrift gung Abwickler +byBemerkungen 1 2 3 4 5 6 _ _—7 Ph BZ ı a) zuLdge Tax-Free 2.000.000.- | Ralf Galme, , , Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ | a) 15. Mai Shopping ETS Kaufmann, „_Einzelprokurist: | gesellschaftsvertrag vom 18. Juni 1986 1995 . De kschlän d GmbH | Kungsbacka/ danach mehrfach geändert. FA, Schweden; „Rainer A. Wisst, 7 Bad Sassendorf. Durch Beschluß der Gesel4Schafterversamm- Dr. Martin lung vom 25. April 1994 “der Sitz der [ Rd \ Stapf, Gesellschaft von LißeckNhach Düsseldorf Kaufmann, verlegt und der &eselfschaftsvertrag in S 1 b) Düsseldorf m Wien ziffer 2 (Sitz] enkS$Sprechend geändert wor- In Düsseldor£ ist den. b) Ges.Vertr. eine Zweignieder- \ / BlL.6 lassung unter _der NS Die Gesellschaft. hat. einen oder mehrere Ge- Beschluß _Firma 2 schäftsfülrer. Ist ein Geschäftsführer be- Bl.2 Europe Tax-Free n ellt, vertritt er die Gesellschaft al- Shopping ETS \ Äein « Bei mehreren Geschäftsführern wird | Vgl. AG Lübeck Deutschland GmbH, > | die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer| HRB 2127 Zweigniederlassung gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer Düsseldorf, errich- 4 in Gemeinschaft mit einem Prokuristen ver- |ygl. AG Düsseldorf tet. N treten. RS 102 - ——7171I]M. DuMont Schauberg, Köln tt c) Die Durchführung von Werbemaßnahmen für Deutschland als Reiseziel, Betreu- ung der Touristen einschließlich der technischen Unter- stützung bei der Abwicklung des Tax- Free Shopping und des Tax-Cheque-Ser- vice, sowie die Durchführung aller damit im Zusammen- hang stehenden Ge — N 181 Be “SL Ducch Gesellschafterbeschluß können Ge- shäftsführer zur Alleinvertretung ermäch- tigtNund auch von den Beschränkungen des $ befreit werden. Die“Ggeschäftsführer Ralf Galme und Dr. Martin\Stapf sind befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme Van Rechtsgeschäften mit sich selbsÄ- oder zugleich als Vertreter eines DrittenN\ „uneingesg hränkt zu vertrc ten, S 181 BGB. N EN * Sie sind stets I tigt. nvertretungsberech- HRB 29298 In Sp. 6 den letzten Satz ergänzend ein- getragen am 18. Oktob Fortsetzung Rückseite

@ Amtsgericht Di;sseldarf Nr. der Ein- tra- gung a) Firma b) Sitz ) Gegenstand des Unternehmens Grund- oder Stammkapital DM Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler — 1 a) GLOBAL REFUND DEUTSCHLAND GmbH 3 I Prokura Rückseite von Blatt / Rechtsverhältnisse HRB 3244? a) TagderEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 4 | Aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 28. August 1995 ist die Gesellschaft nach‘ $ 2 Ziffer 1 UmwG mit a) der Heimig Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Lübeck b) der INTERNATIONAL Shopping Guide Ver- lags-GmbH, Lübeck als üUbertragenden Gese zen. schaften verschmol+ NY Dur&h Beschluß der Gesellschafterve m- rsamm- lung vom 31. Oktober 1997 ist der Gesell- schaftsvextrag geändert in S 3 N (Geschäftsjahr). s 2 Durch Beschluß der Gesellschäfterversamm- lung vom 5. März 1998 ist der Gesell- schaftsvertrag geändert inS ıN (Firma). ‚Fortsetzung auf J/ ) 19. Septen- 185 b) Ges.Beschl. Bl. 29, 30, 39, 40 Verschn. Vertr. Bl. 28, 38 vgl. AG Lübeck a). HRB 2446 b) HRB 2392 a) 18. Noven- ber 1997 b) Ges.Beschl. Bl..46 £ Ges.Vertr. Bl. 53 ££, % ten Blatt. dem

Tausender Hunderter | Zehner R Tausender|| Hunderter Zehner Amtsgericht Düsseldorf 13579 24680 Vorstand | HR B SU 73 © | Nr. der |a).Firma erund Persönlich haftende FR Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse F -Tag-def Eintragung Nie c) Gegenstand des Unternehmens |. DM Geschäftsführer nn en _L AUind Unterschrift _ ng | Abwickler “ I b) Bemerkungen —_ IN 2 3 4 5 6 7 zu_4 |b).'Die Firma der in nn on _ a) 9. April N "Düsseldorf errich- 2 a I FA 199 teten Zweignieder- u sssen mass läutet sebenfalls: >. on y " "GLOBAL REFUND B ee E : Fi ‘DEUTSCHLAND: , GmbH, . . SE Zweigniederlassüng . . u b) von Amt ‘ Düsseldorf. Pa wegen er- g gänzt BR 5 PerN Rais Galme ist ni A Ü i cht mehr Geschäftsführer. a) 8. Mai | Setterberg, = II TI 1998 .’Kau SEEN Per Setterberg, Kaufmann, Kullavik/ Schwe- Kullavik/ = den ist zum alleinvertretungsberechtigten Schweden Geschäftsführer bestellt. / Er ist befugt, die Gesellschaft bei der _ '. Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich wu i selbst - oder zugleich als Vertreter eines \ : Dritten - uneingeschränkt zu vertreten, ’ PR S 181 BGB. Ei “ 6 Rainer A. Die Prokura Rainer ana, misst, Kaufmann, Bad Sassendorf | Wisst, A. wisst ist erlo- |ist zum schäftsführer bestellt. .. on + "Kaufmann, schen. .. " | Bad ‚Sässen- ag Zwischen der GlOöbal Refund Holdings GmbH a) 3. Novem \ als herrschender Und der Gldkal Refund 2000 | Deutschland GmbH alsı beherrschter Gesell- oe schaft ist am 5. Oktober 2000 eim Beherr- schungs- und Gewinnabführungsvertkag abge- UU schlossen worden. Die Gesellschafterversammlurg der Glokal b) Ges.Beschl. Refund Holdings GmbH hat dem Beherrschüngs- Bl. 97, 99 und Gewinnabführungsvertrag am A Oktober Untern.- 2000 und die Gesellschafterversammlung der\ Vertr. Global Refund Deutschland GmbH am IM Okto-|\ B1.104 ti . \ ber 2000 zugestimmt In der ersten Zeile einen Buchstaben gerötet am g. November 2000 () Y HOrs M. DuMont Schauberg, Köln \ Fortsetzung Rückseite RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 -

) Amtsgericht Düse eldort Vorstand Rückseite von Blatt AL |HRB BUYE Nr. der | a) Firma Grund Persönlich haftende - Ein”=\b) Sitz , Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a)fäg ee tra- 9 egenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und UntersÄhrift gung Abwickler b)Be mann 1 2 BE 3 4 5 6 Durch Beschluß der Gesellschafterversamm . Dezem- lung vom 15. Dezember 2000 iSt der Gesell- 200 schaftervertrag geändertän S 3 Ng 2 (Geschäftsjahr). Fa Ges.Beschl. Bl. 112 Ges.Vertr. Bl. 117 en b) Umges Fortführung auf EDV. Fortsetzung auf dem ten Blatt