Handelsregister · HRB 86307
Chronologischer Auszug
GLC Glücksburg Consulting AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Service Media Data AG b) Hamburg c) Erwerb und Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen | 2.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB). b) Vorstand: Weigel, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Gutmann, Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Rucks, Sabine, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 14.09.2000 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 25.04.2002 geändert. Die Hauptversammlung vom 04.12.2002 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Sitz), 6 (Vertretung der Gesellschaft) und 11 und mit ihr die Sitzverlegung von Flensburg (bisher: Amtsgericht Flensburg, HRB 4230) nach Hamburg beschlossen. b) Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft den Vertrag vom 03.04.2002 unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 25.04.2002 geschlossen. Eingetragen unter Bezugnahme auf die eingereichten Urkunden. | a) 06.02.2003 Kruse b) Tag der ersten Eintragung: 15.02.2001 Satzung Blatt 5 ff Sonderband 2 |
| 2 | a) GLC Glücksburg Consulting AG | a) Die Hauptversammlung vom 25.10.2004 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma) und 11 beschlossen. | a) 03.12.2004 Kruse b) Satzung Blatt 8 ff. Sonderband 2 | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 28.09.2005 hat die Änderung der Satzung in § 16 beschlossen. | a) 14.11.2005 Wiedemann b) Satzung Blatt 11 ff. Sonderband 2 | ||||
| 4 | c) die Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen und die öffentliche Hand, insbesondere die Durchführung von Marketing-, Vertriebs-, Organisations-, und Finanzierungs-Beratungen, sowie von sämtlichen mit den vorgenannten Dienstleistungen im Zusammenhang stehenden Geschäften. | a) Die Hauptversammlung vom 08.08.2006 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 11.09.2006 Wiedemann b) Gesellschaftsvertrag Blatt 14 ff. Sonderband | |||
| 5 | b) Geändert, nun Vorstand: Gutmann, Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Dr. Romeike, Bernd, Wismar, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.06.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 09.06.2006 und der Gesellschafterversammlung der Firma GLC Glücksburg Management Consulting GmbH vom 09.06.2006 und der Gesellschafterversammlung der Firma GLC Glücksburg Marketing + Communication GmbH vom 09.06.2006 mit der der GLC Glücksburg Management Consulting GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 85169) sowie mit der GLC Glücksburg Marketing + Communication GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 88572) als übertragende Rechtsträger verschmolzen. | a) 08.12.2006 Wiedemann b) Verschmelzungsvertrag Blatt 16 ff. Sonderband 2 | |||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 08.08.2007 hat die Ergänzung der Satzung in § 3 um einen neuen Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) sowie die Änderung in § 11 beschlossen. b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Dauer von 5 Jahren das Grundkapital durch Ausgabe neuer Namensaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig, mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um bis zu 750.000,00 EUR zu erhöhen. | a) 11.09.2007 Wiedemann | ||||
| 7 | 21.112.500,00 EUR | a) Durch Beschluss des Vorstandes vom 11.08.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 11./12.08.2008 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 11.09.2007 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital zum Zwecke der Verschmelzung mit der KONTO Gesellschaft für Rechnungswesen und Controlling mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 24293) um EUR 112.500,00 auf EUR 2.112.500,00 erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11./12.08.2008 ist die Satzung in § 3 Abs. 1 und Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. b) Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch EUR 637.500,00. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.08.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.08.2008 mit der KONTO Gesellschaft für Rechnungswesen und Controlling mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 24293) verschmolzen. | a) 14.10.2008 Wiedemann | |||
| 8 | 2.112.500,00 EUR | a) 14.10.2008 Wiedemann b) Berichtigung der unter lfd. Nr. 7 am 14.10.2008 erfolgten Eintragung von Amts wegen. | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Bülowstraße 9, 22763 Hamburg | Prokura erloschen Rucks, Sabine, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.11.2008 Döbel | |||
| 10 | 2.150.000,00 EUR | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 11.09.2007 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 08.08.2007 am 25.06.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 29.06.2009 die Erhöhung des Grundkapitals um 37.500,00 EUR auf 2.150.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 29.06.2009 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch EUR 600.000,00. | a) 09.11.2009 Dr. Kriegel | |||
| 11 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg | 2.687.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 537.500,00 EUR auf 2.687.500,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Abs. 2 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates für die Dauer von 5 Jahren das Grundkapital durch Ausgabe neuer Namensaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig, mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um bis zu 312.500,00 EUR zu erhohen | a) 03.09.2013 Hochtritt b) Fall 18 | ||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Gutmann, Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Seemann, Edith, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.04.2015 Helbig | ||||
| 13 | b) Nachname geändert, nun Vorstand: Brasche, Edith, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.02.2016 Zacharias | ||||
| 14 | 2.800.000,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Romeike, Bernd, Wismar, *XX.XX.XXXX | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 03.09.2013 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24.05.2013 am 12.12.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 12.12.2015 die Erhöhung des Grundkapitals um 112.500,00 EUR auf 2.800.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 12.12.2015 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 200.000,00 EUR. | a) 21.04.2016 Kob b) Fall 21 | ||
| 15 | c) Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen und öffentliche Hand, insbesondere die Durchführung von Marketing-, Vertriebs-, Organisations-, und Finanzierungs-Beratungen, sowie von sämtlichen mit den vorgenannten Dienstleistungen im Zusammenhang stehenden Geschäften. Gegenstand des Unternehmens ist darüber hinaus - die Vermittlung des Abschlusses oder der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume oder Wohnräume. - die Vermittlung des Abschlusses oder der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Darlehensverträgen mit Ausnahme von Verträgen im Sinne des § 34i Abs. 1 Satz 1 GewO (Immobiliendarlehen). - die Vorbereitung oder die Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte. - die wirtschaftliche Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung. - die Verwaltung gemeinschaftlichen Eigentums von Wohnungseigentümern im Sinn des § 1 Abs. 2, 3, 5 und 6 des Wohnungseigentumsgesetztes oder für Dritte Mietverhältnisse über Wohnräume im Sinne des § 549 des Bürgerlichen Gesetzbuches. | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital 2019) - Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals - und 7 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen. b) (Genehmigtes Kapital 2019): Der Vorstand wird aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung v. 25.06.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.09.2024 das Grundkapital durch Ausgabe neuer Namensaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um bis zu EUR 400.000,00 zu erhöhen. | a) 09.10.2019 Kob b) Fall 23 | |||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Brasche, Edith, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2020 Zacharias | ||||
| 17 | 3.000.000,00 EUR | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 09.10.2019 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25.06.2019 am 03.04.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 06.04.2020 die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 06.04.2020 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Abs. 2 (Genehmigtes Kapital 2019) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 25.06.2019 beträgt nunmehr noch 200.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2019). | a) 17.07.2020 Kob b) Fall 25 | |||
| 18 | b) Der Vorstand wird aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.06.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.06.2024 das Grundkapital durch Ausgabe neuer Namensaktien gegen Barund/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um bis zu EUR 400.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). | a) 28.10.2020 Heynen b) Eintragung Nr. 15 Spalte 6b) vom 09.10.2019 von Amts wegen berichtigt. Fall 26 | ||||
| 19 | 3.190.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.10.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 190.000,00 EUR durch Sacheinlage auf 3.190.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 09.03.2021 Heynen b) Fall 29 | |||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital 2021) - Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals -, 9 Abs. 1, 3 und 7, 12, 15 Abs. 3 und 11 Abs. 2 beschlossen. b) Der Vorstand wird aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22.06.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.06.2026 das Grundkapital durch Ausgabe neuer Namensaktien gegen Barund/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um bis zu EUR 310.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). | a) 15.07.2021 Dr. Hess b) Fall 30 | ||||
| 21 | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Peters, Andre, Harsefeld, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2022 Zacharias | ||||
| 22 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.12.2021 mit der GCL Gesellschaft der Interim Manager mbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 85666) verschmolzen. | a) 14.01.2022 Dr. Sandidge b) Fall 33 | ||||
| 23 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.12.2021 mit der GLC Gesellschaft der Interim Manager mbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 85666) verschmolzen. | a) 19.01.2022 Dr. Hess b) Eintragung Nr. 22 Spalte 6 b) vom 14.01.2022 von Amts wegen berichtigt. Fall 35 |
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