Handelsregister · HRB 57
Chronologischer Auszug
GLADBACHER BANK Aktiengesellschaft von 1922 · Amtsgericht Mönchengladbach
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) GLADBACHER BANK Aktiengesellschaft von 1922 b) Mönchengladbach c) Der Betrieb von Bank- und Börsengeschäften und damit zusammenhängenden Geschäften aller Art. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an Unternehmen, die ihrem Zweck förderlich erscheinen, zu beteiligen, solche zu erwerben oder neu zu gründen; sie ist ferner berechtigt, Zweigstellen im In- und Ausland zu errichten. | 7.529.945,50 DEM | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Verbindung mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Gotzens, Heinz, Bankkaufmann, Mönchengladbach Vorstand: Born, Heinz-Josef, Wegberg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Ulepic, Hans-Peter, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jansen, Martin, Mönchengladbach Bovelet, Gerhard, Mönchengladbach Kreisig, Manfred Peter, Mönchengladbach Call, Peter, Aachen Weckop, Rainer, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Westphal, Birgit, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX Weilert, Heinz-Willi, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Gerlach, Kurt, Kempen, *XX.XX.XXXX Haase, Ewald, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 06.06.1922 zuletzt geändert am 29.05.2002 b) Die Hauptversammlung vom 29. Mai 2002 hat die Änderung der Satzung in § 5 a (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 29. Mai 2007 einmalig oder mehrfach das Grundkapital von Euro 3.850.000,00 um bis zu insgesamt Euro 1.925.000,00 auf bis zu Euro 5.775.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Inhalt der Aktienrechte, die Bedingung der Aktienausgabe und den Ausschluss des Bezugsrechtes für einen ggfs. anfallenden Spitzenbetrag. Aufsichtsrat und Vorstand werden ermächtigt, die im Zusammenhang hiermit erforderlichen Satzungsänderungen jeweils durchzuführen. | a) 03.07.2003 Nelles b) Tag der ersten Eintragung in Mönchengladbach: 16.06.1922. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 26.06.2003. Satzung Blatt 509 ff. Sonderband |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Gotzens, Heinz, Bankkaufmann, Mönchengladbach | a) 07.07.2003 Heyer | ||||
| 3 | 5.491.090,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2003 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der Volksbank Rheydt eG, Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach GnR 305) die Erhöhung des Grundkapitals um 1.641.090,- EUR auf 5.491.090,- EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Hauptversammlung vom gleichen Tage hat die Ergänzung der Satzung in § 13 beschlossen. | a) 22.07.2003 EssersGrouls b) Satzung Blatt 582 ff. Sonderband | |||
| 4 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.06.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 28.05.2003 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.05.2003 mit der Volksbank Rheydt eG mit Sitz in Mönchengladbach (GnR 305) verschmolzen. | a) 07.08.2003 EssersGrouls b) Verschmelzungsvertrag Bl. 594 ff. Sonderband; Zustimmungsbeschlüsse Bl. 572, 687 Sonderband | ||||
| 5 | b) Vorstand: Lautenschläger, Norbert, Jüchen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2003 hat die Änderung der Satzung in § 5 a und 11 Satz 1 beschlossen. | a) 01.09.2003 EssersGrouls b) Satzung Blatt 919 ff. Sonderband | |||
| 6 | Prokura erloschen: Jansen, Martin, Mönchengladbach Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fliescher, Friedhelm, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2003 Heyer | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2004 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung eines § 5 a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 19. Mai 2009 einmalig oder mehrfach das Grundkapital von EUR 5.491.090,- um bis zu insgesamt EUR 2.745.545,- auf bis zu EUR 8.236.635,- durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Inhalt der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgabe und den Ausschluss des Bezugsrechtes für einen gegebenenfalls anfallenden Spitzenbetrag. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern. | a) 04.06.2004 LambertzBlauert b) Satzung Blatt 954 ff. Sonderband | ||||
| 8 | c) der Betrieb von Bank- und Börsengeschäften, die Erbringung von Finanzdienstleistungen und die Vermittlung von Grundbesitz sowie damit zusammenhängende Geschäfte aller Art. | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Änderung der Satzung in §§ 2 S. 1 (Gegenstand), 4 (Bekanntmachungen), 6 S. 2 (Übertragung von Namensaktien), 12 S. 3-5 (Beschlüsse des Ausichtsrates und deren Niederschrift) und 13 letzter Abs. (Zustimmungserfordernis des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 05.08.2005 LambertzBlauert b) Satzung Blatt 1003 ff. Sonderband | |||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lennartz, Stefan, Schwalmtal, *XX.XX.XXXX Trueson, Alexander, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2005 Heyer | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Gerlach, Kurt, Kempen, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2006 Heyer | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lafere, Volkmar, Viersen, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2006 Heyer | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2006 hat § 11 und § 17 der Satzung aufgehoben und neu gefasst. | a) 24.05.2006 Meuters b) Satzung Blatt 1042 ff. Sonderband | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2006 hat weiterhin beschlossen, § 5 (Grundkapital und Aktien) Satz 2 bis Satz 6 der Satzung aufzuheben und als Satz 2 und 3 neu zu fassen. | a) 25.07.2006 Kamp b) Satzung Blatt 1052 ff. Sonderband | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Witteck, Sven, Viersen, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2006 Coersten | ||||
| 15 | a) 20.10.2006 Meuters b) Eintragung lfd. Nr. 13 wegen Unrichtigkeit von Amts wegen gelöscht | |||||
| 16 | Prokura erloschen: Kreisig, Manfred Peter, Mönchengladbach | a) 10.11.2006 Heyer | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2007 hat die Aufhebung und Neufassung der Satzung in § 5 Satz 1 bis 6 (Grundkapital und Aktien) und in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) beschlossen. | a) 25.05.2007 Kamp | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2004 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung eines § 5a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 19. Mai 2009 einmalig oder mehrfach das Grundkapital von EUR 5.491.090,- um bis zu EUR 2.745.545,- auf bis zu EUR 8.236.635,- gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004). | a) 22.02.2008 Meuters b) Eintragung lfd. Nr. 7 von Amts wegen berichtigend in Spalte 6 eingetragen | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 29. Mai 2002 hat die Änderung der Satzung in § 5 a beschlossen. | a) 26.02.2008 Meuters b) laufende Nr. 1 Spalte 6a) berichtigend eingetragen | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Bovelet, Gerhard, Mönchengladbach | a) 26.05.2008 Heyer | ||||
| 21 | b) Geschäftsanschrift: Bismarckstraße 50-52, 41061 Mönchengladbach | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 5a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 20. Mai 2014 einmalig oder mehrmalig das Grundkapital von EUR 5.491.090,00 um bis zu insgesamt EUR 2.745.545,00 auf bis zu EUR 8.236.635,00 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Inhalt der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgabe und den Ausschluß des Bezugsrechts für einen gegebenenfalls anfallenden Spitzenbetrag. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern. | a) 27.05.2009 Kamp | |||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Sperber, Randolf Johann, Brüggen, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2009 Kaulen | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Neufassung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und in §§ 16 und 17 (Hauptversammlung) sowie die Ergänzung der Satzung um einen neuen § 17 a (Stimmrecht) beschlossen. | a) 01.06.2010 Kamp | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Lautenschläger, Norbert, Jüchen, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2011 Heyer | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Sperber, Randolf Johann, Brüggen, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2012 Coersten | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Fliescher, Friedhelm, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2012 Coersten | ||||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 17 Satz 2 beschlossen. | a) 11.06.2013 Sperlich | ||||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 21.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5a sowie die Neufassung des § 14 beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 20.05.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach das Grundkapital von EUR 5.491.090,00 um bis zu insgesamt EUR 2.745.545,00 auf bis zu EUR 8.236.635,00 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Inhalt der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgabe und den Ausschluss des Bezugsrechts für einen gegebenenfalls anfallenden Spitzenbetrag. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern. | a) 06.06.2014 Sperlich | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Westphal, Birgit, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2015 Heyer | ||||
| 30 | b) Vorstand: Witteck, Sven, Viersen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Witteck, Sven, Viersen, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2016 Markath | |||
| 31 | Prokura erloschen: Weilert, Heinz-Willi, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2017 Heyer | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jung, Andreas Georg, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2018 Coersten | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Haase, Ewald, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2019 Heyer | ||||
| 34 | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 5 a beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 11. Juni 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach das Grundkapital von EUR 5.491.090,00 um bis zu insgesamt EUR 1.098.240,00 auf bis zu EUR 6.589.330,00 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Inhalt der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgabe und den Ausschluss des Bezugsrechtes für einen gegebenenfalls anfallenden Spitzenbetrag. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern. | a) 21.06.2019 Koch | ||||
| 35 | b) Nicht mehr Vorstand: Born, Heinz-Josef, Wegberg, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2019 Heyer | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hielscher, Dominik, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2020 Heyer | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Lafere, Volkmar, Viersen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 09.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 17 und in § 17 a beschlossen. | a) 24.06.2021 Koch | |||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Thomas, Florian, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2021 Freystedt | ||||
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 01.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 14 beschlossen. | a) 14.06.2022 Koch | ||||
| 40 | Prokura erloschen: Call, Peter, Aachen | a) 16.01.2023 Freystedt | ||||
| 41 | Prokura erloschen: Weckop, Rainer, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2023 Freystedt | ||||
| 42 | a) Die Hauptversammlung vom 14.06.2023 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen § 16a und eines neuen Absatzes in § 17a beschlossen. | a) 28.06.2023 Koch | ||||
| 43 | b) Bestellt als Vorstand: Jung, Andreas Georg, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Jung, Andreas Georg, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2023 Freystedt | |||
| 44 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Karschti, Simone, Erkelenz, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2023 Freystedt |
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