Historischer Auszug

Amtsgericht Gummersbach Tausender| Hunderter Tausender | Hunderter Nr. nakHınd. Vorstand er 5 Ama erund Persönlich haftende in- itz . Gesellschafter . Prokura ältni j tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse a) Tager Eintragung gung DM Abwi und Unterschrift | bwickler b) Bemerkungen 1. 2 3 4 5 6 7 1| a Size Raucher eier „50 000,00 Gerhard Federer, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. eteiligungs-CmbH. ; IHirt- | B = igung ' Diplom-Wirt u Der Gesellschaftsvertrag ist am 22. 07, 1997 abge- b) Beraneustadt schafts-Tngenieut schlossen worden. ) 9 u _{in Neuried. _ Falls ein Geschäftsführer ernannt ist, vertritt er — | om R die Gesellschaft allein. Falls mehrere Geschäfts- c) Gegenstand des Unter- führer ernannt sind, wird die Gesellschaft durch 2 — — ELLE nn —— — — — — — — — 7177771179177 ’ . nehmens_der. Gesellschaft ist das Erwerben und als persönlich haftende | ‚_geschäftsführende be- |“. _sellschafterin an der „_stadt, Gizeh Raucherbedarf - GmbH & Co. KG, Bergneu- | sowie alle damit zusammenhängenden Tätig+ keiten. Die Gesell- schaft kann weitere “ Unternehmen in der Bundesrepublik Deutsch- “Iand und im Ausland” ' gründen, bestehende er- "werben, sich an solchen "beteiligen, die Ge- mie nun . "schäfte_von_Unter=—_ nehmen mit ähnlichem Unternehmensgegenstand “fünren und diese ver- | nun nina an nn an Finn) treten, sowie Zweig- _niederlassungen oder Tochtergesellschaften in der Bundesrepublik Deutschland oder im Ausland errichten. Darüber hinaus kann die Gesellschaft alle Ge- schäfte betreiben, die Ar förderlich sind_ ; | oder sein können und die nicht gesetzlich ver- Hoten sind, insbesondere Patente, Warenzeichen, Lizenzen, Vertriebs- rechte und andere Gegen- stände und Rechte er- werben, nutzen, über- „tragen ‘und verkaufen "sowie Grundeigentum und "Rechte an Grundstücken erwerben, verkaufen und vermieten und daran "Erundpfandrechte be- „stellen. _ RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Sn zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Ge- schäftsführer zusammen mit einem Prokuristen ver- treten. Die Gesellschafter könrien jedoch bestimmen, daß einer öder: mehrere‘ oder alle 'Geschäftsführer die. Gesellschaft einzeln vertreten können. Die Ge- selischafter können den bzw. die Geschäftsführer von den Beschränkungen .des 8 181 BGB befreien. ' | Gerhard Federer‘, Diplom-Wirtschafts- -Ingenieur m euried, ist zum alleinvertretungsberechtiaten von den Beschränkungen des 8 181 BGB befreiten Gen schäftsführer bestellt worden: ! D 0 Pe ve Fee Ze Fortsetzung Rückseite rn So en

Amtsgericht Rückseite von Blatt HRB AZUG Nr. _ Vorstand der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkanital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2° 3 4 5 6 7 2 Winfried Hinz, Winfried Hinz, Kaufmann in Datteln, ist zum | Kaufmann in Datteln. geb. 05.05.1944 Geschäftsführer bestellt. Er vertritt in Gemeinschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Soweit er alleiniger Geschäftsführer ist, ver- |Gerha er alleinhandelnd. Gerhard Federer, Dipl.-Wirtsch.-Ingenieur in a IE Neuried ist nicht mehr Geschäftsführer. a) 26. Januar 1998 | b) Beschluß Bl. 34 SdBd. _ 3 a) c) Gizeh Raucherbedarf GmbH ne Gegenstand des Unter- nehmens der Gesell- schaft ist die Her- stellung und der Ver- trieb von Raucherbe- darfswaren sowie ähnlichen Artikeln. Die Gesellschaft- kann weitere Unternehmen in der Bundesre- publik Deutschland und im Ausland gründen, bestehende erwerben, sich an solchen be- teiligen, die Ge- schäfte von Unternehmer! mit ähnlichem Unter- nehmensgegenstand führen und diese ver- treten, sowie Zweig- niederlassungen oder Tochtergesellschaften in der Bundesrepublik Deutschland-oder im Ausland errichten. Darüberhinaus kann die Gesellschaft alle Ge- schäfte betreiben, die ihr förderlich sind oder sein können und die nicht gesetzlich verboten sind, insbe- sondere Patente, Marke und andere Warenzeichen, Lizenzen, Vertriebs- rechte und andere Gegen- stände und Rechte er- werben, nutzen, über- tragen und verkaufen sowie Grundeigentum und Rechte an Grundstücken Zwischen der Firma "Mignot & De Block GmbH" in Bergneustadt als ergebnisüber- nehmender Gesellschaft und der Firma "Gizeh Raucherbedarf Beteiligungs-GmbH" in Bergneustadt als gewinnabführender Ge- sellschaft ist am 23.12.1997/29.12.1997 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungs- vertrag (Organschaftsvertrag) geschlossen worden. Die Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft, der Firma "Mignot & De Block GmbH" in Bergneustadt, hat durch Beschluß vom 26. März 1998 ihre Zustimmung zu dem Abschluß des Beherr- schungs- und Gewinnabführungsvertrages (Organschaftsvertrages) erteilt. Die Gesellschafterversammlung der gewinn- abführenden Gesellschaft, der Firma "Gizeh Raucherbedarf Beteiligungs-GmbH", hat durch Beschluß 'vom 27. März 1998 (URNr. 244/98) des Notars Dr. Krantz in Gummers- bach) ihre Zustimmung zu dem Abschluß des Beherrschungs- und Gewinnabführungsver- trages (Organschaftsvertrages) erteilt. Durch Gesellschafterbeschluß vom 27.03.1998 sind die Firma und der Gegen- stand des Unternehmens ‘geändert. worden (8$ 1 und 2 des’Gesellschaftsvertrages). a) 13. Mai 1998 Fortsetzung auf dem ten Blatt em —-

Tausender Hunderter Amtsgericht Zehner Zehner 24680 Tausender | Hunderter Rechtsverhältnisse RB gyg=2- | a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen =. Gummersbach 13579 Nr. i Vorstand der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammk apital Gesellschafter Prokura tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer gung i Abwickler 1 2 3 4 5 erwerben, verkaufen und vermieten und daran Grundpfandrechte be- stellen. Die Gesell- schaft kann auch Unter- nehmensverträge i.S.v. 88 291, 292 AktG ab- schließen und Interessen- gemeinschaften eingehen. 4 Gesamtprokura ist er- RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln 12.800.000,00 Euro teilt an Wolfgang Effertz, .geb._10,.12,1953,. Neuss, schaft mit einem Ge- schäftsführer oder einem anderen Pro- kuristen,. Er_vertritt in Gemein- 7 Winfried Hinz ist nunmehr stets alleinvertretungs- berechtigter Geschäftsführer. Er ist von den Beschränkungen des & 181 BGB (Rechts- geschäfte im Namen des Vertretenen mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten) | befreit. .. on nn Das Stammkapital der Gesellschaft wurde von nominell 50.000,-- -- fünfzigtausend- Deutsche Mark um nominell 24.984.624,-- - vierundzwanzig xxReuksehe millionenneunhundertvierundachtzigtausend-sechs- hundertvierundzwanzig - Deutsche Mark auf nominell 25.034.624,-- - fünfundzwanzigmillionenvierund- dreißigtausend-sechshundertvierundzwanzig - Duetsche Mark erhöht. Aufgrund der gleichzeitigen Umstellung auf Euro beträgt das Stammkapital der Gizeh Raucher- bedarf GmbH somit EUR 12.800.000,-- - EUR zwölf- millionenachthunderttausend -. Der Gesellschaftsver- trag ist abgeändert und vollständig neu gefaßt worden. Insbesondere sind 8 3 des Gesellschaftsver- trages (Stammkapital, 8 6 des Gesellschaftsvertrages (Einziehung von Geschäftsanteilen) und $ 8 des Ge- sellschaftsvertrages (Gesellschafterbeschlüsse) abgeändert worden. Die Änderungen sind getroffen worden durch Beschlüsse der Gesellschafterver- Bl. 79 SdBd. a) [ November 2000 Üetszongesteitie sammlung vom 3.11.2000. ce. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von Blatt , | Grund- Vorstand | HR B I ı 6 oder Stammkapital Persönlich haftende Gesellschafter Prokura Geschäftsführer Abwickler Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen | Gummersbach Nr. der |a) Firma Ein- | b) Sitz tra- |c) Gegenstand des Unternehmens gung 1 2 7 8 9 Gesamtprokura ist er- teilt an Christoph Hertzberg, geb. 09.04.1963, Wiehl. Er vertritt in Gemein- schaft mit einem Ge- schäftsführer oder einem anderen Pro- kuristen. Die Herrn Wolfgang Effertz erteilte Prokura ist er- loschen.. Gesamtprokura in Gemein schaft mit einem Ge- schäftsführer oder mit einem anderen Prokuris Jürgen Hans Linnemann, geb. 18.11.1958, Essen. n: 7 a) 17. Juli 2001 oc — 7 a) 6. Februar 2002 a — a) 3. Juni 2002 Fortsetzung auf dem ten Blatt