Handelsregister · HRB 163208
Chronologischer Auszug
Giesecke+Devrient Mobile Security Germany GmbH · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Trustonic GmbH b) München c) Erbringung von Leistungen zur Datenübermittlung über die Luftschnittstelle für mobilfunkfähige Endgeräte, insbesondere OTA (Over The Air) Leistungen an Dritte, insbesondere an Banken, Verkehrsunternehmen, Einzelhändler und Mobilfunkbetreiber sowie von allen damit im Zusammenhang stehenden Leistungen, wie beispielsweise Beratung zu Anwendungen im NFC-Bereich (Near Field Communication) und im OTA- Bereich, Entwicklung von Anwendungen für Sicherheitselemente und Telefon- Anwendungen sowie Projekt-Management und Integration der vorgenannten Leistungen in einem Bündel. | 25.000,00 EUR a) | Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Grassie, Kai, München, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 05.07.2006. | a) 28.07.2006 Wickop b) Gesellschaftsvertrag Bl. 3 SB; | |
| 2 | a) Venjon GmbH | b) Bestellt: Geschäftsführer: Pannke, Oliver, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Grassie, Kai, München, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Skribanowitz, Hans, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.10.2006 hat die Änderung des § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 13.10.2006 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 7 SB; neuer Gesellschaftsvertrag Bl. 8 SB; | |
| 3 | a) Firma berichtigt: Venyon GmbH | a) 30.10.2006 Dr. Klein | ||||
| 4 | 500.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2006 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 475.000,00 EUR und die Änderung des § 5 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | a) 26.01.2007 Gawinski | |||
| 5 | Personendaten von Amts wegen berichtigt: Einzelprokura: Skribanowitz, Hans, München, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2007 Brunner | ||||
| 6 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Willy-Brandt-Platz 2, 81829 München | a) 12.03.2010 Großhauser | ||||
| 7 | a) Giesecke & Devrient 3S GmbH | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Pannke, Oliver, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Moser, Markus, Egmating, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Pannke, Oliver, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2010 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 04.01.2011 Kuhn | |
| 8 | b) Die Gesellschaft hat am 06.12.2012 mit der Giesecke & Devrient Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 4619) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 06.02.2013 zugestimmt. | a) 18.02.2013 Kuhn | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Moser, Markus, Egmating, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Ahrens, Carsten, Kaarst, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mohr, Christian, München, *XX.XX.XXXX Moser, Markus, Egmating, *XX.XX.XXXX Pannke, Oliver, München, *XX.XX.XXXX Skribanowitz, Hans, München, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2013 Lauktien | |||
| 10 | Prokura erloschen: Pannke, Oliver, München, *XX.XX.XXXX | a) 19.11.2013 Lauktien | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ahrens, Carsten, Kaarst, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Moser, Markus, Egmating, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Moser, Markus, Egmating, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2014 Lauktien | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nguyen, Kinh Luan, Buchloe, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mohr, Christian, München, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2015 Lauktien | ||||
| 13 | b) Bestellt: Geschäftsführer: van Elst, Peter, Riemerling, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Moser, Markus, Egmating, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2017 Fuchs | ||||
| 14 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Prinzregentenstr. 159, 81677 München | a) 29.06.2017 Großhauser | ||||
| 15 | b) Der von der Gesellschaft am 06.12.2012 mit der Giesecke & Devrient Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 4619) als herrschender Gesellschaft geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Ausgliederung eines Teils des Vermögens der Giesecke & Devrient Gesellschaft mit beschränkter Haftung nunmehr mit der Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 224694) fort. | a) 18.07.2017 Kuhn, LL.M. (Michigan) | ||||
| 16 | a) Giesecke+Devrient Professional Services GmbH b) Geschäftsanschrift: Prinzregentenstraße 159, 81677 München c) Planung, Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb: von Karten, Modulen, Token und Hardware aus Kunststoff oder anderen Materialien, die für Zahlungs-, Telekommunikations-, Identifikations-, Authentifizierungs- und Kommunikationszwecke zwischen Geräten, Gerätewartung und -Instandhaltung oder Gerätemanagement sowie für alle anderen Zwecke der Speicherung, Verarbeitung, Verbreitung oder Aktualisierung von Daten, Firmware oder Software eingesetzt werden; von Produkten, Hardware und Software sowie Dienstleistungen für die Konnektivität, Identität und Sicherheit in der Informationstechnologie, in der Automobilindustrie, bei Geschäftsunternehmen, im Gesundheitsbereich, in der Fertigungswirtschaft und in der Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, sowie von sonstiger Hardware oder Software sowie Dienstleistungen, die in Kombination mit -, unter Verwendung von oder als Alternative zu den zuvor genannten Produkten verwendet werden; die Erbringung von Leistungen aller Art als Ergänzung, Alternative oder Erweiterung zu den zuvor genannten Produkten; die Planung, Durchführung und der Vertrieb von Kundendienstleistungen, Lösungen und Projekten im Zusammenhang mit den genannten Produkten und Leistungen, einschließlich der Projektierung und des Betriebs von kompletten Produktions- oder Bearbeitungsstätten; der Handel mit bzw. Integration von ergänzenden oder alternativen Produkten und Leistungen Dritter. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2018 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand. | a) 14.08.2018 Schoppa | |||
| 17 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Hutten, Daniel, Deisenhofen, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: van Elst, Peter, Riemerling, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2020 Lauktien | ||||
| 18 | a) Giesecke+Devrient Mobile Security Germany GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.10.2020 hat die Änderung des § 1 (Firma) und das Entfallen des § 13 (Gründungskosten) sowie die Umnummerierung des bisherigen §14 (Salvatorische Klausel) in § 13 der Satzung beschlossen. | a) 16.10.2020 Hofschuster | |||
| 19 | Prokura erloschen: Skribanowitz, Hans, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schönauer, Jekaterina, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2020 Lauktien | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Nguyen, Kinh Luan, Buchloe, *XX.XX.XXXX | a) 06.04.2021 Lauktien | ||||
| 21 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Ahrens, Carsten, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Bock, Jan, Dachau, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2022 Seidl | ||||
| 22 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Prinzregentenstraße 161, 81677 München | a) 05.10.2022 Glashauser | ||||
| 23 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Schulte, Philipp, Tiefenbach Ast, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2022 Straßer | ||||
| 24 | b) Personendaten von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Dr. Schulte, Philipp, Tiefenbach Ast, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2022 Schemm b) Berichtigung zu Eintragung Nr. 23 | ||||
| 25 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ahrens, Carsten, München, *XX.XX.XXXX | b) Der mit der Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 224694) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 06.12.2012 ist durch Vertrag vom 21.11.2022 in einen Gewinnabführungsvertrag geändert; der Beherrschungsvertrag ist aufgehoben. Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2022 hat zugestimmt. Der Beherrschungsvertrag vom 06.12.2012 mit der Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 224694) ist durch Aufhebung zum 31.12.2022 beendet; der Gewinnabführungsvertrag besteht in der Fassung vom 21.11.2022 fort. | a) 02.01.2023 Gleisl | |||
| 26 | 501.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2023 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR und die Änderung des § 5 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | a) 06.04.2023 Dr. Müller | |||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bajohr, Jörg, Starnberg, *XX.XX.XXXX Dittberner, Kai, München, *XX.XX.XXXX Feuerer, Mario, München, *XX.XX.XXXX Furmaniak, Karin, München, *XX.XX.XXXX Gerlach, Ralf, Gilching, *XX.XX.XXXX Müller, Bernd, München, *XX.XX.XXXX Strecker, Jan, München, *XX.XX.XXXX Weiß, Dieter, München, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2023 Eckel | ||||
| 28 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hutten, Daniel, Deisenhofen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Ruddeck, Carsten, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hutten, Daniel, Deisenhofen, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2023 Köhler | |||
| 29 | 502.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2023 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung des Geschäftsbereichs "Trusted Connected Devices" aus der Giesecke+Devrient ePayments GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 224694) und die Änderung des § 5 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 20.06.2023 sowie Beschluss ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.06.2023 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 20.06.2023 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich "Trusted Connected Devices") von der Giesecke+Devrient ePayments GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 224694) übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit der Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers. | a) 23.11.2023 Gleisl | |||
| 30 | b) Die Ausgliederung wurde am 23.11.2023 im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe Amtsgericht München HRB 224694). | a) 27.11.2023 Gleisl |
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