Handelsregister · HRB 224694
Chronologischer Auszug
Giesecke+Devrient ePayments GmbH · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Giesecke & Devrient Mobile Security GmbH b) München Geschäftsanschrift: Prinzregentenstr. 159, 81677 München c) Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Karten aus Kunststoff oder anderen Materialien, die für Zahlungs-, Telekommunikations- oder Identifikationszwecke sowie für alle anderen Zwecke der Speicherung, Bearbeitung oder Weitergabe von Daten eingesetzt werden; von Produkten für die Sicherheit in der Informationstechnologie und von sonstiger Hardware oder Software, die in Kombination mit oder als Alternative zu den zuvor genannten Produkten verwendet werden. Erbringung von Leistungen aller Art als Ergänzung oder Alternative zu den genannten Produkten. Planung, Durchführung und Vertrieb von Kundenlösungen und -projekten im Zusammenhang mit den genannten Produkten und Leistungen, einschließlich der Projektierung und des Betriebs von kompletten Produktions- oder Bearbeitungsstätten. Handel mit bzw. Integration von ergänzenden oder alternativen Produkten und Leistungen Dritter. | 25.000,00 EUR a) | Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Auerbach, Stefan, Bad Orb, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Thyen, Jan, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lange, Axel, München, *XX.XX.XXXX Heger, Andreas, Holzkirchen, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 18.03.2016. | a) 24.03.2016 Brinkmöller |
| 2 | c) Planung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb: a. von Karten, Modulen, Token und Hardware aus Kunststoff oder anderen Materialien, die für Zahlungs-, Telekommunikations-, Identifikations-, Authentifizierungs- und Kommunikationszwecke zwischen Geräten, Gerätewartung- und instandhaltung oder Gerätemanagement sowie für alle anderen Zwecke der Speicherung, Verarbeitung, Verbreitung oder Aktualisierung von Daten, Firmware oder Software eingesetzt werden; b. von Produkten, Hardware und Software sowie Dienstleistungen für die Konnektivität, Identität und Sicherheit in der Informationstechnologie, in der Automobilindustrie, bei Geschäftsunternehmen, im Gesundheitsbereich, in der Fertigungswirtschaft und in der Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, sowie c. von sonstiger Hardware oder Software sowie Dienstleistungen, die in Kombination mit, unter Verwendung von oder als Alternative zu den zuvor genannten Produkten verwendet werden; Erbringung von Leistungen aller Art als Ergänzung, Alternative oder Erweiterung zu den zuvor genannten Produkten; Planung, Durchführung und Vertrieb von Kundendienstleistungen, -lösungen und projekten im Zusammenhang mit den genannten Produkten und Leistungen, einschließlich der Projektierung und des Betriebs von kompletten Produktions- oder Bearbeitungsstätten; Handel mit bzw. Integration von ergänzenden oder alternativen Produkten und Leistungen Dritter | b) Bestellt: Geschäftsführer: Ahrens, Carsten Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.8.2016 hat die Änderung des § 4 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 22.08.2016 Fischer | ||
| 3 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Zattler, Peter, Grünwald, *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2016 Wulff | ||||
| 4 | b) Die Gesellschaft hat am 20.9.2016 mit der Giesecke & Devrient Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 4619) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 12.10.2016 zugestimmt. | a) 08.11.2016 Breinl | ||||
| 5 | a) Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2016 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 22.11.2016 Fischer | |||
| 6 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Auerbach, Stefan, Bad Orb, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2017 Wulff | ||||
| 7 | 10.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 7.6.2017 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 87.574,-- Euro zum Zwecke der Übernahme der Beteiligung an der Giesecke & Devrient (China) Information Technologies Co., Ltd., mit Sitz in Nanchang / China aus dem Vermögen der Giesecke & Devrient Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in München im Wege der Ausgliederung und die Änderung des § 5 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 7.6.2017 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 9.887.426,-- Euro zum Zwecke der Übernahme des "MS-Teilbetriebs" aus dem Vermögen der Giesecke & Devrient Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in München im Wege der Ausgliederung und die Änderung des § 5 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsverträgen vom 7.6.2017 sowie Beschlüssen ihrer Gesellschafterversammlung vom 7.6.2017 und Beschlüssen der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag Teile des Vermögens (Beteiligung an der Giesecke & Devrient (China) Information Technologies Co., Ltd., mit Sitz in Nanchang / China sowie den "MS-Teilbetrieb") von der Giesecke § Devrient Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 4619) übernommen. Die Ausgliederungen werden erst wirksam mit der Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers. | a) 21.06.2017 Fischer | |||
| 8 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Zattler, Peter, Grünwald, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2017 Nier | ||||
| 9 | b) Die Ausgliederung wurde am 30.6.2017 im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe Amtsgericht München HRB 4619). | a) 04.07.2017 Fischer | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Basler, Rainer, Aschheim, *XX.XX.XXXX Bugat, Gabriele, Boulogne, *XX.XX.XXXX Deiniger, Axel, Hohenbrunn, *XX.XX.XXXX Dittberner, Kai, Köln, *XX.XX.XXXX Hoppe, Lars, Grünwald, *XX.XX.XXXX Kliner, Alois, Wedel, *XX.XX.XXXX Müller, Bernd, München, *XX.XX.XXXX Gerlach, Ralf, Gilching, *XX.XX.XXXX Baumgartner, Florian, Bruckmühl, *XX.XX.XXXX Gerhardt, Nils, München, *XX.XX.XXXX Dr. Tagscherer, Michael, München, *XX.XX.XXXX Dr. Wengel, Carsten, Braunschweig, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2017 Nier | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Voigt, Carsten, München, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2017 Nier | ||||
| 12 | Personendaten berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Deininger, Axel, Hohenbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2017 Nier | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schläger, Christian, München, *XX.XX.XXXX | a) 28.09.2017 Nier | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Deininger, Axel, Hohenbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2018 Nier | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Salib, Edgar, Grünwald, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2018 Nier | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Heger, Andreas, Holzkirchen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Petter, Robert, Göppingen, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2018 Nier | ||||
| 17 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Bock, Jan, Dachau, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2018 Nier | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Basler, Rainer, Aschheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2018 Brunner | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dersch, Jörg, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Gerhardt, Nils, München, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2018 Lohner | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Dr. Schläger, Christian, München, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2018 Oppermann | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Hoppe, Lars, Grünwald, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2019 Oppermann | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Grobholz, Mario, München, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2019 Oppermann | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Dersch, Jörg, München, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2020 Oppermann | ||||
| 24 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Bugat, Gabrielle, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Bugat, Gabriele, Boulogne, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2021 Oppermann | |||
| 25 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Thyen, Jan, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Schulte, Philipp, Tiefenbach Ast, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Tagscherer, Michael, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Moecklinghoff, Martin, Dortmund, *XX.XX.XXXX Personendaten geändert: Feurer, Mario, München, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2021 Oppermann | |||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: van Elst, Peter, Riemerling, *XX.XX.XXXX Kähkönen, Mikko, München, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2021 Oppermann | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Kliner, Alois, Wedel, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2021 Röslmaier | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rühl, Alexander, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Petter, Robert, Göppingen, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2022 Behrens | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bajohr, Jörg, Starnberg, *XX.XX.XXXX Strecker, Jan, München, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2022 Straßer | ||||
| 30 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Prinzregentenstr. 161, 81677 München | a) 05.10.2022 Glashauser | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Dr. Voigt, Carsten, München, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2022 Oppermann | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Weiß, Dieter, München, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2022 Oppermann | ||||
| 33 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Baumgartner, Florian, Bruckmühl, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ahrens, Carsten Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Schulte, Philipp, Tiefenbach Ast, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2023 Straßer | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Furmaniak, Karin, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Wengel, Carsten, Braunschweig, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Baumgartner, Florian, Bruckmühl, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2023 Seidl | ||||
| 35 | a) Giesecke+Devrient ePayments GmbH c) Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Hardware- und Software-Produkten für elektronisches, digitales oder mobiles Bezahlwesen, insbesondere von Bezahlkarten oder Chipmodulen und von Software-Lösungen, wie z.B. Tokenisierung von Bezahlkarten und sichere Kundenauthentifizierung; Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von sicheren Hardware- und Software- Produkten für sonstige Industriezwecke, insbesondere für Kundenauthentifizierung im Gesundheitswesen oder für Zugangskontrollen; Erbringung von Dienstleistungen und sonstigen Leistungen zu den in Ziff. 1 und 2 genannten Produkten (z.B. Bezahlkarten- Personalisierung oder Zertifizierungsaktivitäten), auch als Ergänzung, Erweiterung oder Alternative dazu; Handel mit bzw. Integration von ergänzenden oder alternativen Produkten und Leistungen Dritter; Erwerb, das Gründen, Halten, Verwalten und Veräußern von Tochtergesellschaften, Beteiligungen und Niederlassungen im Inund Ausland, deren Gegenstand ganz oder teilweise unter diesen Paragraphen 4 fällt, sowie das Erbringen von Dienstleistungen und anderen Leistungen gegenüber Konzerngesellschaften. | b) Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Bugat, Gabrielle Marie Pascale Carrier ép., München, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.05.2023 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 4 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 30.06.2023 Karrasch | ||
| 36 | Prokura erloschen: Dr. Weiß, Dieter, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Furmaniak, Karin, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Müller, Bernd, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Feuerer, Mario, München, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2023 Oppermann | ||||
| 37 | Berichtigung von Amts wegen zu Eintrag Nr. 36: Prokura erloschen: Weiß, Dieter, München, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2023 Oppermann | ||||
| 38 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungsvertrag vom 20.06.2023 sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag Teile des Vermögens (Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 06.12.2012, geändert durch Beendigung des Beherrschungselements am 21.11.2022 mit der Giesecke+Devrient Germany GmbH) auf die Giesecke+Devrient GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 4619) übertragen. | a) 17.07.2023 Karrasch | ||||
| 39 | b) Von Amts wegen berichtigt: Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungsvertrag vom 20.06.2023 sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag Teile des Vermögens (Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 06.12.2012, geändert durch Beendigung des Beherrschungselements am 21.11.2022 mit der Giesecke+Devrient Mobile Security Germany GmbH) auf die Giesecke+Devrient GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 4619) übertragen. | a) 25.08.2023 Prell | ||||
| 40 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 20.06.2023 sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag Teile des Vermögens (Trusted Connected Devices) auf die Giesecke+Devrient Mobile Security Germany GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 163208) übertragen. | a) 23.11.2023 Karrasch | ||||
| 41 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bock, Jan, Dachau, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Schulte, Philipp, Tiefenbach Ast, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2023 Dachl |
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